Wednesday, 26 September

Armenian Justice Minister Must Relaunch Investigation of Mihran Poghosyan's Offshore Holdings



In 2016, after Hetq broke the story about his offshore business interests in Panama, Armenia’s Special Investigative Service (SIS) launched a criminal investigation of Major General of Justice Mihran Poghosyan, Armenia’s Chief Compulsory Enforcement Officer.

Hetq was part of an international team of 110 media partners that investigated the Panama Papers, a trove of internal data of Mossack Fonseca, a Panamanian legal firm doing business in offshore tax havens for clients who want to hide their identities and/or holdings.

There are Armenians included in these documents – CES chief Mihran Poghosyan and members of the families of his uncles Grigor and Mikhail Harutyunyan.

The SIS dropped the investigation soon afterwards and Poghosyan, who resigned in the publicity fallout, was then elected a deputy in the Armenian parliament on the Republican Party of Armenia ticket.

The SIS clearly conducted no investigation into the matter because it never contacted Hetq to ask to see the documents we had at our disposal.

We had hundreds of documents correspondence and other details about the companies owned by Mihran Poghosyan and his Swiss bank accounts.

Yes, the SIS conveniently shut the lid on the Poghosyan case and it never provided Hetq with a copy of the official decision to do so.

The reason is simple. To provide Hetq with a copy would prove that the SIS never conducted an investigation and that it never obtained the “Panama Papers” and never tried to.

Moreover, the SIS stretched the truth when it stated that the investigation was closed because Swiss and Panamanian authorities refused to assist in the probe.

This was a gross misrepresentation of the facts. The Swiss Federal Department of Justice rejected the SIS request for legal assistance only because it hadn’t been filed properly – certain requirements were nor fulfilled.

Was such oversight intentional on the part of the SIS? Well, it never refiled its application as permitted by the Swiss.

Such a case could only have been closed if the president Serzh Sargsyan ordered it or if a large bribe exchanged hands.

In this instance, both happened. Let’s remember that Mihran Poghosyan’s uncles, Grigor and Mikhail, are close friends of Serzh Sargsyan.

Armenia now has a new justice minister. Minister Artak Zeynalyan can petition the proper Swiss authorities for information regarding the bank accounts held in Swiss banks by Mihran Poghosyan, his uncles Grigor and Mikhail, and Mikhail’s son MP Vahan Harutyunyan.

The money held in these accounts must be returned to Armenia’s state coffers.

Minister Zeynalyan must seize the opportunity and reopen the investigation into Poghosyan’s offshore business dealings.

Photo (from left): Mihran Poghosyan, Minister Artak Zeynalyan


Home page



Comments (6)
1. Լուսիկ13:39 - 21 May, 2018
"Հետք"- ը տարիների ընթացքում մեծ աշխատանք է կատարել, բացահայտելով խշխանավորների անբացատրելի հարստացումը, հրապարակել անհերքելի փաստեր արտասահմանում ձեռք բերված անշարժ գույքի մասին: Այդ փաստերը պետք է հանդիսանան հիմք քրեական գործ հարուցելու այդ պաշտոնյաների նկատմամբ, ստուգելու նաև նրանց բանկային հաշիվները արտասահմանում և այլն:
2. Արտյոմ15:15 - 21 May, 2018
ԱՕԿՍ-ի շենքի գործը մի մոռացեք..., հարգելի ՞Հետք՞:
3. Անգելինա Գասպարյան16:23 - 21 May, 2018
Ուղարկում եմ երկրորդ անգամ խմբագրված տեսքով: Մեկ տարի առաջ քրեական գործ եմ հարուցել ԴԱՀԿ ծառայության դեմ: Դիմել եմ նոլոր հնարավոր ատյաններին. դատախազություն, Արաբկիրի առաջին ատյանի դատարան, ՀՔԾ, Վերաքննիչ դատարան, Վճռաբեկ դատարան, Վարչական դատարան: Սակայն այդ ամենը ապարդյուն է, քանի որ այդ հանցագործությունը կատարվել էր Միհրան Պողոսյանի օրոք: ԴԱՀԿ ծառայությանը ներկայացրել էի կատարողական թերթը, դատական որոշումն ու դատավճիռը, որոնք ոչ մի արժեք չեն ներկայացնում այդ կաշառակեր կառույցի համար: Ակնհայտ է, որ այդ կառույցը հիմնականում կատարում է մի գործառույթ. Մսխել, թալանել ՀՀ քաղաքացու ունեցվածքը՝ բաժանելով միմյանց միջև հայտի մեխանիզմներով:
4. Տ. Մարգարյան18:31 - 21 May, 2018
Մ. Պողոսյանի գործը, ակնհայտ է, որ պատվերով համերգ էր: Դա մի քանի սյուժեներ ունի, եթե նոր իշխանությունը ցանկություն ունենա հարցին օրինականության տեսանկյունից մոտենալ. առկա է փողերի լվացում (Panama papers բոլոր հերոսները իրենց երկրներում պատասխանատվության են ենթարկվել ու շարունակվում են ենթարկվել այս հանցատեսակով), ՀՀ ՔՐ. Օր-ի 205 հոդված: Սա առնվազն Պողոսյանի մասով: ՀԿԾ քննիչը և հոսկող դատախազը՝ պաշտոնական դիրքի չարաշահում՝ ամենաքիչը: Կաշառքի հարցը՝ պետք է քննել: Ի դեպ, նոր Վարչապետի քրեական քաղաքականությունը այս գործով չի գործում. հանցագործությունն ակնհայտ է, բացահայտված չէ, վաղեմություն կամ համաներում չկա:
5. Նելլի Ղուկասյան12:36 - 23 May, 2018
Միհրան Պողոսյանին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար մեծ ջանքեր պետք չեն` հարկավոր է միայն կամք։ Այո՛, նրա թալանածը պետք է վերադարձվի ՀՀ բյուջե, քանի որ նրա և նմանատիպ այլ սրիկաների պատճառով է, որ Եվրոդատարանը ՀՀ-ի դեմ վճիռներ է կայացնում և արդյունքում նրանց գողացածի համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ քաղաքածիները։ 2010թ-ին ԴԱՀԿ-ը բռնի կերպով վտարեց «Միլանո» խանութին իր սեփական տարածքից՝ առանց ունենալու դատարանի վճիռ՝ բռնազավթելով 2մլն դոլարի գույք։ Արդունքում «Միլանո»-ն զրկվեց իր անշարժ և շարժական գույքից առանց որևէ փոխհատուցման։ Այդ ապօրինի գործարքում ներգրավված էին պետական տարբեր մարմիններ ու պաշտոնատար անձինք՝ ոստիկնապետ՝ Ալիկ Սարգսյանը, Երևան քաղաքի վարչության պետ՝ Ներսիկ Նազարյանը, տխրահրչակ քաղաքապետ՝ Կարեն Կարապետյանը։ «Հետք»-ը պարբերաբար անդրադարձել է «Միլանո»-ի գործին և այն ևս մեկ խոշոր ապօրինություն է իրականացված Միհրան Պողոսյանի և իր ղեկավարած կառույցի կողմից։
6. Աիդա Աղաջանյան22:06 - 27 May, 2018
Արդեն 2 տարի կլինի, քառօրյայից հետո բոլորս ցնցվեցինք Մ Պողոսյանի , նախկին պաշտպանության նախարար Ս.Օհանյանի գործած հրաշքներկց։ Կարծում եմ պարոն Զեյնալյանը ոչ միայն հրատապ պիտի բացի օֆշորներում հանգրվանած գեներալի գործը, այլ նաև քր գործ հարուցի ՀՔԾ պետի մասով,ով խնամիական երևի թե պատճառներով փակել, միգուցե և վերացրել է կարևոր փաստեր։ Արդարադատությունը պիտի արդար լինի բոլորի համար ու մինչև վերջ,որ ոչ ոք չթաքնվի կաշառքի կամ հանրապետականի ներքո։ Կաշառքն ու հանրապետականը այստեղ համարժեք են։ Շատ խորն են տարածվել հանրապետականի արմատները, նույնիսկ մինչև ,, վեհափառ,, որի համար շատ եմ ցավում։ Բայց նաև հպարտանում եմ հետք.ամ- ի հետազոտող ու անաչառ լրագրողներով ,որի համար շնորհակալ եմ։
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive