Чехия – востребованное направление не только для туристов, но и для желающих основать здесь бизнес или приобрести недвижимость. Hetq.am уже опубликовал ряд статей о деятельности в Чехии бывших армянских чиновников и взаимосвязанных с ними лиц.

Опираясь на расследования наших чешских коллег и опыт миграционных служб этой страны, мы рассказали о том, что в являющейся членом Евросоюза Чехии учреждение компании “на бумаге” (имеются в виду компании, которые не ликвидированы, но на практике никакой деятельностью не занимаются), как правило, используется их владельцами для того, чтобы представляться бизнесменами и суметь получить, скажем, долгосрочный вид на жительство в Чехии. К этому шагу прибегают многие иностранцы. Однако нашим коллегам из чешского МВД заверили, что хорошо осведомлены о попытках злоупотреблять миграционной системой с помощью таких “завуалированных” компаний.  

Что касается армянских чиновников и их родственников, то часть из них действительно имеет в Чехии недвижимость и бизнес, связанный с ее эксплуатацией, другая часть  основала компании не только для приобретения имущества (наличие компании, пусть даже фиктивной, облегчает процесс приобретения недвижимости), но и для того, чтобы представляться бизнесменом и получить вид на жительство.  

“Pedro Production”

В настоящее время эта компания принадлежит сыновьям двух бывших высокопоставленных должностных лиц. Однако 2 января 2008 г. компания была основана другими лицами. ООО “MAMATOV GROUP” зарегистрировали четыре гражданина Казахстана (Владимир Маматов, Ольга Маматова, Любовь Швецова, Владимир Ли) и жительница Чехии Ольга Митрюкова. 

В 2010 г. они отчуждили компанию жителям Еревана Давиду и Юрию Григорянам и Людмиле Мхитарян, которые сменили название ООО на “PALMIRA Holding”.

В 2011-ом были зарегистрированы новые владельцы компании – житель Еревана Ара Ованнисян (50 %) и украинка Инна Тураш (50 %). Их доверенным лицом в деле управления компанией, как и в случае с ее первыми владельцами, была Ольга Митрюкова.

Ара Ованнисян – племянник учредителя известной на рынке бензина и дизтоплива компании “CPS” Ашота Салазаряна. В свое время именно Ованнисян, Салазарян и его жена основали производственный кооператив “Ках Петроль Сервис”, действовавший под брендом “CPS” (Салазарян был председателем кооператива, Ованнисян – его заместителем). О деятельности “CPS” мы уже писали. В 1990-х годах, когда министром ВД был Вано Сирадегян, отец Ара Ованнисяна Арам Ованнисян занимал должность заместителя начальника милиции Еревана.

Вернемся, однако, к “PALMIRA Holding”. В апреле 2013 г. А.Ованнисян и И.Тураш отчуждили компанию жителям Еревана Мгеру Саакяну и Лусинэ Чилингарян. Последние и сменили название ООО на “Pedro Production”. М.Саакян – сын бывшего депутата парламента (2003-2007 гг.) Самвела Саакяна. Последний работал бухгалтером в производственном объединении “Армтабак”, ОАО “Гранд-Клуб”, был финансовым и исполнительным директором ООО “Гранд Тобако”, а затем исполнительным директором ООО” Масис Тобако М.В.”. Иными словами, входил в команду семьи известного предпринимателя Гранта Варданяна, занимавшегося табачным и кондитерским производствами. В 2003 г. беспартийный Саакян был избран депутатом Национального Собрания. В 2007-ом он опять баллотировался в парламент по мажоритарной системе, но не прошел.

Лусинэ Чилингарян – дочь экономиста и учредителя оказывающего консультативные и исследовательские услуги ЗАО “Парадигма Армения (в настоящее время “BDO Armenia”) Агарона Чилингаряна. Отметим, что в 2008 г. Чилингарян был первым заместителем начальника Государственной налоговой службы Ваграма Барсегяна, в 2008-2009 гг. – первым заместителем председателя Комитета госдоходов Гагика Хачатряна, в 2009-2012 гг. – членом совета Центрального банка.  

Агарон Чилингарян (civilnet.am)

ООО “Pedro Production” с уставным капиталом 200 тыс. чешских крон (в настоящее время 4,2 млн драмов) М.Саакян и Л.Чилингарян делят между собой в соотношении 50%-50%. Они же являются директорами компании. Сферы деятельности “Pedro Production” включают аренду недвижимости, жилых и нежилых помещений, различные виды производственных и коммерческих услуг. Компания зарегистрирована в Праге, в многоквартирном доме по адресу: Чешколипска, 391/5. Никто из вышеуказанных армян-владельцев ООО не имеет здесь зарегистрированной на свое имя собственности.

Кроме того, имеющийся в бизнес-реестре Чехии последний документ по этой компании датирован 2013 годом.

“Jeritsyan Holding”

Члены семьи предпринимателя, бывшего главы Арабкирского округа Еревана (2008-2009 гг.) Альберта Ерицяна – одни из тех, кто имеет в Чехии компании и недвижимость.

Ранее мы уже писали об основанном Ерицянами в Праге ООО “Jeritsyan Holding”. 12 апреля 2006 г. компанию зарегистрировали Альберт Ерицян и его сын Роберт, к которым потом присоединился другой сын предпринимателя Артак. В настоящее время собственниками компании являются Роберт Ерицян (40%), его жена Лилит Асатрян (40 %) и их сын Альберт Ерицян-младший (20 %). Они же и директора компании. Уставной капитал ООО “Jeritsyan Holding” – 200 тыс. крон.

Альберт Ерицян

Напомним, что Р.Ерицян был объявлен в розыск правоохранителями РА по делу о покушении на бывшего председателя Комитета госдоходов Гагика Хачатряна. Однако суд Чехии отказался экстрадировать Роберта Ерицяна в Армению, поскольку ему было предоставлено убежище в этой стране. Отметим, что Ерицяны – граждане РА, имеют ереванскую прописку. Hetq.am стало известно, что после смены власти в Армении Роберт Ерицян приехал на родину. Чтобы уточнить, прекращено ли уголовное преследование в отношении Р.Ерицяна, мы обратились в Генпрокуратуру. Начальник общественных связей Аревик Хачатрян сообщила, что уголовное преследование в отношении Р.Ерицяна прекращено за недостаточностью улик.   

Мы писали о том, что, согласно документам, ООО “Jeritsyan Holding” (зарегистрировано в жилом доме в Праге по адресу: Чотешовска, 678/2). Компания занимается арендой недвижимости, производством, торговлей, оказанием различных видов услуг, однако собственностью на месте регистрации не владеет. Зато она приобрела земельный участок площадью 387 кв.м и построенную на нем недвижимость в пражском квартале Кийе (Таллинска, 1026/67). По этому адресу действует ресторан (“U Eriky”), который принадлежит не имеющему отношение к Ерицянам чешскому ООО “Good Standing”. То есть семья Альберта Ерицяна сдала свою недвижимость в аренду другой компании.

Вскоре после нашей публикации сменился владелец имущества Ерицянов: “Jeritsyan Holding” сменил житель Еревана Арутюн Саруханян. Последний, по всей видимости, родственник жены Альберта Ерицяна Анаит Саруханян. Это означает, что смена собственника недвижимости в квартале Кийе была произведена только на бумаге, реальными  владельцами остались Ерицяны. 

Вышеупомянутая Ольга Митрюкова являлась уполномоченным лицом Ерицянов в деле управления компанией “Jeritsyan Holding”.

“PLATINIUM”

В 2010 г. невестка А.Ерицяна Лилит Асатрян стала пайщиком зарегистрированного в Праге другого ООО – “PLATINIUM”. Последнее было учреждено 19 мая 2008 г. двумя армянами – Хачатуром Гарибяном и Ашотом Акопяном. Последние в 2010 г. передали компанию Лилит Асатрян и родственнице Ерицянов, жительнице Еревана Вардуи Нанагулян. Позже Лилит Асатрян сменил ее свекр – Альберт Ерицян, а с ноября 2015-го единственным собственником “PLATINIUM” стал его сын Артак Ерицян, занимающий также должность директора.

Сферы деятельности компании те же, что и у “Jeritsyan Holding”: аренда недвижимости, торговля, различные виды услуг. Уставной капитал этой компании тоже составляет 200 тыс. крон. “PLATINIUM” зарегистрирована в Праге по адресу: Ржехоржова, 1004/32 (жилое здание), где, однако, не имеет собственности.

“BZ Vend Company”

Артаку Ерицяну принадлежит еще одна компания, которая зарегистрирована по адресу “PLATINIUM”. ООО “BZ Vend Company” было учреждено 21 октября 2013 г. белорусской Кристиной Золатава и русской Татьяной Багдановой. В октябре 2015 г. они передали компанию Артаку Ерицяну, который стал ее единственным директором и владельцем. ООО занимается различными видами производства, торговли и услуг, а также гостиничной деятельностью. Уставной капитал компании - 200 тыс. крон.

В последних финансовых документах трех компаний Ерицянов указаны небольшие активы и пассивы.  

Фото Праги: Саро Багдасарян