Как известно, 11 марта, после публикации Hetq.am статьи о бывшем депутате Национального Собрания Артуре Геворкяне, Специальная следственная служба возбудила против него уголовное дело. Геворкян является обвиняемым по делу о сокрытии подлежащих декларированию данных и незаконном обогащении, что предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.

В Генпрокуратуре сообщили, что поскольку Геворкян покинул страну 26 февраля 2019 г., а его местонахождение неизвестно, в связи с чем невозможно обеспечить его явку в орган предварительного следствия, бывший депутат был объявлен в розыск, а в суд было представлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста, которое было удовлетворено.

Уже находясь в розыке и получивстатус обвиняемого, Артур Геворкян 10 апреля на своей фейсбуковской странице сообщил, что о привлечении его к уголовному делу в качестве обвиняемого узнал 9 апреля из сообщений прессы.

“Несмотря на продолжительное отсутствие из Армении, я утверждаю, что вопреки сообщению правоохранительного органа о том, что они не знают, где я нахожусь, мое местонахождение известно. Кроме того, я считаю неприемлемым, что для правоохранителей и суда основанием объявить меня в розыск и принять решение о моем аресте послужил только одно обстоятельство –мое нахождение за пределами РА. Извещение по адресу моей прописки в Армении не было отправлено. По этому адресу проживает моя мать, но правоохранители даже не пришли к ней и не поинтересовались, где я нахожусь. Более того, армянский номер моего мобильного был всегда доступен. Меня даже по телефону не пригласили явиться”,- заявил Геворкян, добавив, что предпринятое уголовное преследование и избранные грубые методы действий не носят правовой характер и что под этим он видит другую тенденцию, связанную с его именем и окружением.

Напомним, что бывший депутат парламента Артур Геворкян является зятем бывшего начальника Полиции (2012-2019 гг.) Владимира Гаспаряна.

По какому делу проходит Артур Геворкян

В нашей статье отмечалось, что в 2015-2016 гг. Геворкян приобрел квартиры в Гленделе и Лос-Анджелесе, которые, однако, не задекларировал. В 2017 г. он основал ООО “Arvivi”, зарегистрировав себя в качестве директора, на что не имел право, поскольку Конституция РА запрещает депутатам заниматься предпринимательской деятельностью или занимать какую-либо должность в коммерческой организации. Хотя Специальная следственная служба не обявила о причастности Геворкяна в незаконном предпринимательстве, она нашла другие основания, одного из которых мы коснемся. 

Речь идет о том, что в декларации 2017 г. А.Геворкян обязан был указать свое участие (100-процентное) в данной компании, но не сделал этого, сообщив лишь об отчуждении доли в размере 25 тыс. драмов. Во-вторых, он не задекларировал передачу компании “Arvivi” двух вышеуказанных квартир, хотя квартиры были отчуждены в 2017 г. Правда, он не получил за это деньги, поскольку фактически продолжал владеть своим имуществом через свою же компанию, однако с юридической точки зрения квартиры были отчуждены физическим лицом юридическому лицу.

Эти факты имеют важное значение, так как после 1 июля 2017 г. начала действовать уголовная ответственность за указание в декларации ложных данных или их сокрытие. Согласноо прокуратуре, бывший депутат утаил эти сведения. 

В основе дела лежит ч.2 ст. 314.3 УК РА – сокрытие в декларации данных об имуществе в особо крупном размере, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 4 лет без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение трех лет, либо с сохранением этого права.

В данном случае особо крупная сумма – это более 1 млн драмов. А стоимость квартир, одна из которых была куплена в 2015 г. за 520.000 долларов, а вторая в 2016-ом за 475.000 долларов, после чего обе были безвозмездно переданы компании “Arvivi”, естественно, превышает 1 млн драмов (в 2019-ом они были проданы другим лицам соответственно за 680.000 и 515.000 долларов).

Эпизод сокрытия подлежащего декларированию имущества в особо крупном размере касается также декларации, представленной в начале 2019 г., то есть на момент ухода Геворкяна с занимаемой должности. Уже бывший депутат обязан был задекларировать в этом документе вновь купленную недвижимость. Речь идет о приобретенном 10 января 2019 г. в Гленделе особняке стоимостью 1.525.000 долларов.

В отношении сделок по вышеуказанным квартирам и особняку мы указали дату их регистрации, однако ССС приняла во внимание дату заключения сделок. Разница существенная, поскольку сделка купли особняка стоимостью 1.525.000 долларов была зарегистрирована в марте 2019 г., когда Геворкян уже сложил с себя депутатские полномочия (это произошло 14 января). Между тем 10 января, в день заключения сделки купли-продажи, он еще был депутатом НС, а значит, обязан был в последней декларации указать новый особняк, что, однако, не сделал.

Уголовная статья о незаконном обогащении непосредственно связана с этой последней сделкой. Декларации 2018 г. и на момент прекращения выполнения должностных полномочий были представлены в один и тот же день - 7 февраля 2019 г. Но если первая декларация охватывает период с января по декабрь 2018 г., то вторая показывает, каким имуществом владел податель декларации на момент ухода с занимаемой должности. В данном случае – по положению на 14 января.

Геворкян в обоих документах указал в качестве денежных средств 50 млн драмов, 1,6 млн долларов и 150 тыс. евро. Напрашивается вопрос: если в промежутке между подачей двух деклараций – 10 января – Геворкян купил особняк за 1.525.000 долларов (800.000 долларов от этой суммы составляет ипотечный кредит), почему в декларациях не отображена разница в денежных средствах? Согласно Генпрокуратуре, Артур Геворкян обогатился незаконно, поскольку с приобретением особняка 10 января 2019 г. увеличение его имущества значительно превышало (на более чем 5 млн драмов) указанные в декларациях законные доходы, что не нашло разумное обоснование). 

Ст. 310.1 УК РА о незаконном обогащении, которая вступила в силу 1 июля 2017 г., и по которой тоже проходит бывший депутат, предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

У Артура Геворкяна был еще один особняк, который он тоже не декларировал

В сообщении Генпрокуратуры упоминается еще один особняк, который находится в округе Вудленд Хиллз (Woodland Hills) Лос-Анджелеса. Согласно сообщению, Геворкян не декларировал и эту недвижимость, которую купил 6 апреля 2011 г. Это день заключения сделки, а регистрация состоялась 12 августа того же года. Особняк, расположенный по адресу: Голанда роуд, 22619, Геворкян купил за 490.000 долларов, когда еще был руководителем ереванского округа Давидашен и членом Республиканской партии.

В мае 2012-го он стал депутатом Национального Собрания, после чего должен был представить декларацию об имуществе и доходах на момент вступления вдолжность, что он сделал в апреле 2014 г. Тогда он представил также декларацию 2012 г. На момент избрания депутатом указанный особняк еще принадлежал Геворкяну. В декларации на момент вступления в должность Артур Геворкян указал четыре единицы недвижимости: частный дом, гараж, земельный участок, построенное на участке строение. Поскольку адреса этих единиц недвижимости не рассекречиваются, трудно сказать, задекларировал  депутат американский особняк или нет. Однако можно предположить, что он этого не сделал. Такое предположение можно сделать, основываясь на том, что Артур Геворкян продал особняк за 505.0000 в 2012 г., однако данное обстоятельство не отражено в декларации того же года, что тогда еще не считалось уголовно наказумым деянием.  

Указанный особняк был построен в 1987 г. В нем три спальни, три ванные комнаты. Общая площадь земельного участка 723 кв.м, из них 174 кв.м приходится на площадь дома.

Как уже было сказано, А.Геворкян купил дом в 2011 г. за 490.000 долларов у Шаина Шауна Шамсабади (Shahin Shaun Shamsabadi). Тот в свою очередь приобрел недвижимость в 2010 г. у семьи Азизян. При покупке особняка Геворкян взял займ на сумму 343.000 долларов у Алека Глессера (Alec Glasser). Тем не менее, в сентябре 2012 г. тогда уже депутат парламента Артур Геворкян продал дом за 505.000 долларов Геворку Бабаханяну. Сделка была зарегистрирована 11 октября того же года, однако в декларации 2012 г. Артур Геворкян не указал эти сведения.