Служба национальной безопасности РА распространила сегодня заявление, в котором, в частности, сообщается, что 25.05.2012 г. следственным управлением СНБ было возбуждено уголовное дело по факту узаконивания полученных преступным путем доходов в особо крупных размерах (отмывание денег), предусмотренного п.1 ч.3 ст.190 УК РА.

“Предварительное следствие по уголовном делу ведется по эпизодам продажи за 2.000.000 долларов США 100% акций ООО “Хантсман Билдинг Продактс”, принадлежащего зарегистрированным в США корпорациям “Полимер Материалс” и “Хантсман Интернейшенл”, но непредставления сделки налоговому органу в результате неправильно оформленного договора, невыполнения вследствие этого возможных налоговых обязательств, ненаправления на благотворительные цели 1.135.000 долларов, оставленных по желанию американской стороны в Республике Армения и предусмотренных исключительно в целях благотворительности, переводе этой суммы на расчетные счета, открытые учредителем и председателем фонда “Сивилитас” Варданом Осканяном и членом совета попечителей того же фонда Тиграном Карапетяном, а также незаконного использования части этой суммы в личных целях.

Кроме того, фонд “Сивилитас”, нарушив требования своего же устава и действующего законодательства, не представил отчет за 2011 г. об источниках финансирования, использованных в финансовом году средствах, в том числе выделенной корпорациями “Полимер Материалс” и “Хантсман Интернейшнл” на благотворительные цели сумме в размере 2.000.000 долларов США.

С целью проведения объективного и всестороннего расследования уголовным делом назначены налоговые проверки, товароведческие экспертизы, проводятся допросы и другие следственные действия, принимаются меры по выяснению всех обстоятельств. Предварительное следствие продолжается”,- говорится в заявлении СНБ.