Депутат Национального Собрания в 2003-2017 гг. Алексан Петросян, известный больше как владелец компании “МАП”, с целью поддержки своего армянского бизнеса основал офшорные компании в тот период, когда, будучи законодателем, не имел права заниматсья бизнесом. Кроме того, Петросян нигде не декларировал свои офшорные компании.

Отметим, что Генпрокуратура, передавшая в суд два дела против А.Петросяна, не располагала информацией о том, что у бывшего депутата имелось несколько офшорных компаний.

Одним из этих дел Генпрокуратура обвиняла Алексана Петросяна в том, что он содействовал бывшему министру экологии Араму Арутюняну узаконить полученное им преступным путем имущество в особо крупном размере. Речь идет об отмывании взятки, полученной бывшим министром от предпринимательницы Сильвы Амбарцумян. Эпизод с участием Петросяна – часть большого уголовного дела Арама Арутюняна, которая была выделена в отдельное производство, а затем передана в суд. Однако суд Еревана признал бывшего депутата невиновным. Генпрокуратура обжаловала это решение в Апелляционном суде, который частично удовлетворил апелляционную жалобу, но не приговорил Петросяна к тюремному заключению, а направил дело в первую инстанцию ​​- недавно сформированный Антикоррупционный суд - на новое рассмотрение.

По второму делу, которое рассматривается в Антикоррупционном суде, гражданским иском Генпрокуратура требует конфисковать у Алексана Петросяна и его жены Лусик Петросян несколько единиц имущества, предположительно имеющих незаконное происхождение. Речь идет главным образом о недвижимости в Армавирской области, а также об акциях и денежных средствах.

Данные “Архива Пандоры” об Алексане Петросяне

Информацию об офшорных компаниях Алексана Петросяна мы нашли в “Архиве Пандоры” (“Pandora Papers”). Напомним, что Международный консорциум журналистов-расследователей (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) и сотрудничающие с ним СМИ, в том числе Hetq.am, с октября 2021 года публикуют рассекреченные в различных офшорных зонах документы, которые журналисты назвали “Архивом Пандоры” – “Pandora Papers”.

Упомянутые в этом архиве свыше 27 тысяч компаний и их владельцы (около 30 тысяч человек) имеют отношение к более чем 200 странам  и территориальным единицам мира, что свидетельствует об огромном географическом масштабе рассекреченных документов. В архиве объемом 2,94 террабайта, который является самым крупным из когда-либо опубликованных ICIJ папок, фигурируют также имена владельцев компаний-бенефициаров армянской национальности, в том числе должностных лиц и предпринимателей, а также аффилированных с ними лиц.

Утечка документов произошла из 14 компаний, оказывающих услуги в офшорных зонах. Это посреднические организации или агенты, которые помогают создавать в различных целях формальные компании в офшорных зонах, являющихся налоговым раем. Одна из этих 14 компаний – “Trident Trust Group”, имеющая филиалы в различных странах, в том числе на Британских Виргинских островах. Этот филиал носит название “Trident Trust Company (B.V.I.) Limited”. При этом из вошедших в “Pandora Papers” 11,9 млн рассекреченных документов больше всего - 3,37 млн – касаются “Trident Trust”. Речь идет о документах периода 1970-2019 гг.

Hetq.am удалось выяснить, что одним из клиентов “Trident Trust” был Алексан Петросян. 1 декабря 2008 г. он основал на Британских Виргинских островах компанию “Tarasco Investment Ltd”, целью которой, как следует из документов “Trident”, было сохранение расчетного счета в швейцарском банке “RBS Coutts Bank”. Последний, помимо оказания различных услуг, занимается также управлением капиталом, поэтому неслучайно, что спустя несколько дней после основания “Tarasco Investment Ltd” именно швейцарский банк был указан в качестве “master client” (юридическое или физическое лицо, перед которым офшорный агент отчитывается о ведении дел данной компании).

По мнению правоохранителей, компания “Tarasco Investment” содействовала отмыванию денег

В рамках уголовного дела против бывшего министра экологии Арама Арутюняна Генпрокуратура получила сведения, касающиеся офшорной компании А.Петросяна и ее счетах в швейцарском банке. 

Данное уголовное дело было возбуждено еще осенью 2015 года, однако Петросян стал его фигурантом лишь спустя четыре года. В ноябре 2019-го он был задержан, после чего получил статус обвиняемого. В том же месяце бывший депутат парламента был арестован. Арест был наложен и на 97% акций его компании “МАП”. В декабре 2019 года уголовное дело по части Петросяна было выделено в отдельное производство, а через несколько дней передано в суд. В январе 2020 г. суд заменил Петросяну арест на освобождение под залог.

Согласно обвинению Генпрокуратуры, Алексан Петросян, являясь собственником осуществляющего предпринимательскую деятельность ЗАО “МАП”, а также депутатом Национального Собрания, имел близкие отношения с занимавшим различные руководящие должности в органах законодательной и исполнительной властей Арамом Арутюняном. Отметим, что в 2003 году Петросян и Арутюнян стали депутатами Национального Собрания по списку партии “Оринац еркир”, в 2004-ом Арутюнян был назначен министром градостроительства, а в 2007-ом – министром экологии. А.Петросян продолжал заниматься депутатской деятельностью. В 2006-ом оба вышли из рядов “ОЕ” и почти сразу вступили в правящую на тот момент Республиканскую партию Армении.

Осенью 2007 года ООО “Лулиар”, принадлежавшее сыну Алексана Петросяна Макару Петросяну, получило на аукционе, организованном комиссией во главе с министром экологии А.Арутюняном, право на изучение Сарнахбюрского месторождения меди в Тавушской области. Сразу после этого интерес к некоторым месторождениям стала проявлять предпринимательница Сильва Амбарцумян. Согласно Генпрокуратуре, о том, что право на изучение Сарнахбюрского месторождения принадлежит компании Петросянов “Лулиар”,  Амбарцумян узнала от Арама Арутюняна. При этом министр сообщил предпринимательнице, что за определенную сумму может передать ей лицензии на Сарнахбюрское и другие интересующие ее месторождения. Амбарцумян согласилась, после чего Арам Арутюнян, движимый материальной заинтересованностью, организовал передачу имеющего лицензию ООО “Лулиар” Сильве Амбарцумян. В дальнейшем последняя заявила в суде, что с Арамом Арутюняном они договорились о приобретении компании “Лулиар” за 1 млрд драмов. Эту сумму предпринимательница передала министру в банке “ВТБ-Армения”. В свою очередь Макар Петросян сообщил в суде, что он и Сильва Амбарцумян пришли к согласию вокруг продажи компании за 30 тысяч долларов. В ноябре 2007 года С.Амбарцумян стала собственником и директором компании “Лиулар”.

Кроме того, Арутюнян и Амбарцумян пришли к согласию вокруг покупки десяти лицензий на изучение месторождений против взятки в 14 млн долларов. В январе-ноябре 2008 г. Сильва Амбирцумян получила лицензии на изучение месторождений в Сюникской, Лорийской и Гегаркуникской областях. В тот же период предпринимательница сняла с расчетных счетов в банке “ВТБ-Армения” 6 млн долларов и через посредника передала эту сумму Араму Арутюняну.

По данным прокуратуры, остальную часть взятки в размере 8 млн долларов Арам Арутюнян получил от С.Амбарцумян в 2008-2011 гг. посредством банковских переводов. В этом вопросе бывшему министру помогали близкие ему люди – Армен Хачатрян, Гагик Карапетян, Виктор Мартиросян, а также проживающая с 1990-х годов в Объединенных Арабских Эмиратах и занимающаяся там сделками с недвижимостью гражданка Армении Аракс Диланян.

В начале 2011 года министр экологии Арам Арутюнян с целью перевода в Армению части 8 млн долларов, которые были отправлены за границу путем банковских переводов, сообщил Алексану Петросяну, что полученные им в качестве взятки более 5 млн долларов, которые были переведены на его расчетные счета в ОАЭ, хочет отправить в Армению таким образом, чтобы скрыть незаконное происхождение этой суммы. Иными словами, нужно было отмыть эти 5 млн долларов. Согласно обвинению прокуратуры, Петросян согласился помочь узаконить полученные преступным путем денежные средства и выразил готовность организовать процесс перевода денег в Армению посредством  зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании “Tarasco Investment Ltd” и действующего в Армении ЗАО “МАП”, обналичить сумму и передать ее А.Арутюняну. 

Для выполнения договоренности Петросян передал Араму Арутюняну номер расчетного счета “Tarasco Investment” в швейцарском банке “RBS Coutts Bank”, после чего Арутюнян организовал перевод взятки в размере почти 5 млн долларов на предоставленный ему банковский счет. В частности, по требованию Арутюняна 24 марта 2011 года его близкий друг Виктор Мартиросян перевел 2 млн долларов со своего банковского счета в Абу-Даби на счет “Tarasco” в швейцарском банке, а 29 марта Арам Арутюнян лично перевел около 3 млн долларов со своего счета в том же банке Абу-Даби на счет офшорной компании Петросяна.

Продолжая описание преступной схемы, прокуратура отмечает, что переведенные на швейцарский счет компании “Tarasco” А.Петросяна около 5 млн долларов в марте 2011 года двумя траншами были переведены на его личный счет в швейцарском банке, после чего эта сумма в разное время вновь была оприходована на расчетные счета “Tarasco” как в банке “RBS Coutts Bank”, так и в других банках. Основываясь на договоре о беспроцентном займе, который был заключен в 2009 году между “Tarasco Investment” и ЗАО “МАП”, А.Петросян в 2011-2014 гг. перевел 2,8 млн из 5 млн долларов на расчетные счета “МАП” в армянских банках, а остальную сумму в размере 2,2 млн долларов посредством “Tarasco” направил на свою бизнес-деятельность. Согласно сообщению прокуратуры, в 2011-2016 гг. Алексан Петросян как из переведенных в Армению 2,8 млн долларов, так и из своих личных средств передал Араму Арутюняну 5.049.005 долларов.

Алик Петросян утверждает, что взял деньги в долг у Арама Арутюняна

В суде А.Петросян заявил, что, хотя и был в близких отношениях с Арамом Арутюняном, однако ради него не стал бы заниматься отмыванием денег, понимая, чем это может грозить как ему самому, так и его компании.

По словам бывшего депутата, он попросил у Арутюняна деньги взаймы на несколько лет, на что тот ответил, что может одолжить ему деньги за пределами Армении – в России или какой-либо другой стране. Тогда Петросян предложил ему воспользоваться счетами “Tarasco” в швейцарском банке, так как в РФ у него не было компании. 

Согласно показаниям Петросяна в суде, создание компании в офшорной зоне было обусловлено тем, что при закупке товаров в другой стране посредством армянской компании расходов было на 30% больше, а посредством “Tarasco” товары можно было покупать в третьих странах намного дешевле, а затем передавать их компании “МАП”. На прозвучавший в суде вопрос, интересовался ли Петросян происхождением этих 5 млн долларов, тот ответил, что, как сказал ему Арам Арутюнян, эта сумма образовалась за счет его бизнеса в России. Обвиняемый сообщил, что 2,8 млн долларов из взятых им в долг 5 млн он привез в Армению. Часть этой суммы пошла на покупку техники и других необходимых для компании “МАП” товаров. Долг он возвращал Арутюняну частями. При этом Алексан Петросян попросил у бывшего министра 10 млн долларов, но тот смог дать ему лишь половину этой суммы – 5 млн.

На этапе предварительного следствия Петросян дал другие показания

Если в суде бывший депутат сказал, что одолжил у Арама Арутюняна 5 млн долларов, то во время предварительного следствия он рассказал следователю совсем другое. По словам А.Петросяна, в начале 2011 года Арутюнян, встретившись с ним, заявил, что хранящиеся за рубежом свои личные денежные средства, которые были получены от коммерческой деятельности, он хочет перевести в Армению, где Петросян должен обналичить их и вернуть ему. По словам предпринимателя, он знал, что у Арутюняна есть бизнес – строительные компании, рестораны, сдаваемые в аренду помещения, к тому же сам Арутюнян утверждал, что эта сумма образовалась за счет его бизнес-деятельности, но он не хочет лично переводить деньги на свои счета в Армении, поэтому обращается за помощью к Петросяну.

Владелец “МАП” согласился, отметив, что за рубежом у него есть компания, посредством которой можно осуществить переводы, но он не может сразу передавать Араму крупные суммы в Армении. По словам Петросяна, предложение Арама показалось ему заманчивым, к тому же он подумал, что переводимые в Армению деньги можно будет инвестировать в принадлежащую ему компанию “МАП”. Они договорились, что министр переведет сумму полностью (как уже отмечалось, деньги поступили на счет “Tarasco” двумя траншами), а Петросян будет возвращать ее Арутюняну частями. До конца 2016 г. Петросян полностью вернул 5 млн долларов лично.

“Tarasco” и “МАП” заключили договор займа на сумму 14 млн долларов. Именно столько составляла взятка, полученная бывшим министром

В январе 2009 года директор компании “Tarasco” Андреас Моустрас и директор “МАП” Макар Петросян по поручению Алексана Петросяна подписали договор беспроцентного займа на 14 млн долларов. Эти и другие изложенные в показаниях А.Петросяна эпизоды свидетельствуют о том, что бывший депутат не только владел бизнесом, что не запрещено законом РА, но и управлял им, что противоречит Конституции страны.

Конечным сроком возвращения займа было указано 31 декабря 2024 года, однако в 2009-2014 гг. офшорная компания перечислила “МАП” 4,4 млн долларов. В эту сумму входили и те 2,8 млн долларов от полученных от Арама Арутюняна 5 млн, которые “Tarasco” перевела в Армению.

Правоохранители обратили внимание на то обстоятельство, что в 2008 году министр экологии пришел к согласию с предпринимательницей Сильвой Амбарцумян вокруг взятки в 14 млн долларов, а в 2009-ом именно на такую сумму заключили договор займа офшорная и армянская компании Алексана Петросяна. Однако ереванский суд посчитал, что если в 2008 году А.Арутюнян уже получил от С.Амбарцумян часть взятки в размере 6 млн долларов, то бывший министр уже не нуждался в переводе из-за границы в Армению 14 млн долларов. Исходя из этого, суд пришел к выводу, что совпадение размеров сумм невозможно увязать с достигнутой договоренностью. В этом плане суд отметил и то обстоятельство, что “Tarasco” переводил деньги на счет компании “МАП” также в 2009-2011 гг., то есть до получения денег от А.Арутюняна.

По словам предпринимателя, “Tarasco Investment” ликвидирована

В ходе предварительного следствия Алексан и Макар Петросяны заявили, что не знают, кому принадлежит перечислившая деньги “МАП” “Tarasco Investment”, отметив, что это инвестиционная компания.

Однако после получения статуса подозреваемого А.Петросян признался, что владельцем компании является он сам, но не хотел об этом сообщать, так как это “тайна фирмы”. В свою очередь Макар Петросян заявил в суде, что о принадлежности офшорной компании своему отцу узнал лишь в 2014 году.

На этапе предварительного следствия предприниматель отметил, что в создании “Tarasco” ему помогали сотрудничавшие со швейцарскими банками агенты, но сам он не был на Британских Виргинских островах и даже не знает, где находится эта страна. В предварительных показаниях 2019 года Петросян сообщил, что офшорная компания была ликвидирована около двух лет назад.

Позже, в апреле 2022-го, он заявил в суде, что в настоящее время у него есть офшорная компания, о которой никто не знает. В “Архиве Пандоры” Hetq.am нашел вторую офшорную компанию Алексана Петросяна, которая также была создана посредством “Trident Trust”, но об этом чуть ниже. В любом случае мы не утверждаем, что предприниматель имел в виду именно ту компанию, которую мы нашли.

Из документов судебного дела следует, что компания “Tarasco Investment Ltd” имела счета в швейцарских банках “RBS Coutts Bank”, “Bank Julius Baer & Co.” и “UBS”, через которые в 2009-2014 гг. перечисляла деньги на открытые в армянских банках счета принадлежащей Петросянам компании “МАП”.

Суд Еревана оправдал Алексана Петросяна

27 июня 2022 года судья Вардан Григорян вынес бывшему депутату Национального Собрания, предпринимателю Алексану Петросяну оправдательный приговор. Суд пришел к выводу, что в данном уголовном деле отсутствуют достоверные и достаточные доказательства того, что Алексан Петросян знал о преступном происхождении 5 млн долларов, полученных опосредованным путем от Арама Арутюняна. До вступления приговора в законную силу суд первой инстанции оставил в силе примененную к А.Петросяну меру пресечения в виде освобождения под залог. Суд также принял решение снять арест с 97% акций компании “МАП”.

В октябре 2022 года Генпрокуратура обжаловала этот приговор в Апелляционном суде. Апелляционный антикоррупционный суд 28 сентября 2023 года частично удовлетворил апелляционную жалобу и отменил приговор первой инстанции, но вместо этого не приговорил Петросяна к 7 годам лишения свободы, как того требовала прокуратура, а направил дело в Антикоррупционный суд на новое рассмотрение.

“Hornes Worldwide Corp.”: вторая офшорная компания Петросяна

Как уже было сказано выше, в апреле 2022 года Алексан Петросян заявил в суде, что у него есть еще одна офшорная компания, о которой никто не знает.

Hetq.am нашел в “Архиве Пандоры” принадлежащую А.Петросяну компанию “Hornes Worldwide Corp.” на БВО, которая была основана 23 марта 2011 г., то есть после “Tarasco Investment”. Эту компанию также бывший депутат нигде не декларировал, хотя по закону РА обязан был это сделать. Агентом, как и в случае с “Tarasco”, был “Trident Trust”, а одним из директоров -  Андреас Моустрас (директорами являются сотрудники “Trident”).

Фиктивным собственником компании “Hornes Worldwide Corp.” с уставным капиталом 50 тыс.долларов является действующая в сети “Trident Trust” другая компания – “Harris Worldwide Ltd.”, но реальным собственником-бенефициаром “Hornes Worldwide”, как следовало из внутренних документов “Trident”, был Алексан Петросян.

Тем не менее 7 декабря 2016 г. в официальной газете (Official Gazette) Британских Виргинских островов был опубликован список зарегистрированных на БВО компаний, которые были исключены (strike off) из реестра за неуплату годовой госпошлины. В их числе была и компания А.Петросяна “Hornes Worldwide Corp.”.

До 2023 года исключавшиеся семь лет подряд из реестра организации, согласно закону БВО, самопроизвольно ликвидировались (dissolve), если, конечно, до этого не вносили соответствующие платежи, а реестр не восстанавливал их деятельность. Однако с 1 января 2023 г. в силу вступили изменения, согласно которым компания считается ликвидированной с момента публикации в официальной газете БВО извещения о ее исключении из реестра. Иными словами, 7-летняя норма больше не действует.

В этом плане непонятно, удалось ли А.Петросяну восстановить до 2023 года деятельность “Hornes Worldwide Corp.”. В любом случае остается фактом, что Генпрокуратура не располагала сведениями о принадлежности этой компании Алексану Петросяну.

Прокуратура: “Установить личность реального собственника офшорных компаний не удалось”

Нас, в частности, интересовало, сведениями о каких офшорных компаниях А.Петросяна, помимо “Tarasco Investment Ltd”, располагает Генпрокуратура и известно ли ей, что это не единственная компания бывшего должностного лица на Британских Виргинских островах. Мы также интересовались тем, почему по делу о конфискации незаконного имущества прокуратура не потребовала конфисковать имущество Петросяна за рубежом.

“В ходе изучения законности происхождения имущества Алексана Макаровича Петросяна, проведенного в управлении Генпрокуратуры по делам о конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение, помимо “Tarasco Investment Ltd”, выявлены зарегистрированные за рубежом компании, от имени которых А.Петросяну или аффилированным с ним лицам были переведены денежные средства. Однако, учитывая факт регистрации этих компаний в офшорных зонах, установить личность их реального собственника посредством имеющегося правового инструментария оказалось невозможным. Но по иску, представленному в отношении денежных переводов, были даны соответствующие правовые оценки”,- говорится в полученном Hetq.am ответе Генпрокуратуры.

В нем также отмечается, что в процессе изучения не были получены данные о движимом и недвижимом имуществе, зарегистрированном в зарубежных странах на имя А.Петросяна или аффилированных с ним лиц. 

P.S. В статью внесена поправка. На момент публикации статьи решение Апелляционного антикоррупционного суда от 28 сентября 2023 года не было опубликовано на datalex.am, в результате чего мы изначально писали, что рассмотрение дела в этой инстанции продолжается, но в действительности оно было направлено в Антикоррупционный суд на новое рассмотрение.

Главный снимок создан с помощью искусственного интеллекта DALL·E 3