“Армэкономбанк” объединился с БТА Банком.

Руководители “Армэкономбанка” и казахстанского БТА Банка подписали в Алматы меморандум о слиянии. Сегодня был  распространен соответствующий пресс-релиз.

“Подписанный меморандум позволит обеим сторонам начать действия по слиянию банков: созвать собрания акционеров и получить необходимые для осуществления этого процесса разрешения ЦБ”,- говорится в пресс-релизе. 

До этого “Армэкономбанк” провел в БТА Банке финансовый и правовой аудит, о результатах которого ничего не сообщается.

Напомним, что в конце 2014 г. совет Центрального банка установил  новое требование, по которому минимальная сумма общего капитала банка должна составлять 30 млрд драмов. По положению на сентябрь нормативный капитал “Армэкономбанка” составлял около 11 млрд драмов. В Армении самый низкий капитал имеет БТА Банк: по положению на конец марта 2015 г. размер его общего капитала составлял 5.5 млрд драмов.

Слиянием этих двух банков вопрос капитала не решается. Судя по всему, стороны должны также привлечь инвестиции, чтобы довести свой капитал до нужных 30 млрд драмов.

Собственниками “Армэкономбанка” являются в основном известные общественности братья Сукиасяны. Им принадлежат 59,5%  (1,389,622.5 драмов РА) акционерного капитала.

А вот структура акционеров БТА Банка (Армения) не очень ясна.

На официальном сайте банка указано, что основными участниками являются ЗАО “БТА Банк”(65.2%) и осуществляющая инвестиционную деятельность компания ZRL Beteiligungs AG (31.1%).

Акционерная компания БТА Банк является основным казахстанским банком. Здесь есть компании и лица, имеющие разные доли акций. Например, казахстанское АО “Центрально-Азиатская инвестиционная компания”, предприниматель Нуржан Субханбердин (он же основной акционер АО “Центрально-Азиатская инвестиционная компания”), казахстанский “Alnair Capital Holding” (во главе с миллионершей Айгуль Нуриевой) и руководящее государственными активами Казахстана АО “Самрук-Казина”.

Согласно документу, полученному с помощью наших коллег в реестре компаний Австрии, австрийская компания ZRL Beteiligungs AG, владевшая 31% акций армянского ЗАО “БТА Банк”, в 2013 г. была ликвидирована.

Отметим, что страница, содержащая сведения об акционерах банка, в последний раз обновлялась 28 октября этого года, поэтому никакой записи об этом нет.

Название банка “БТА-Армения” неоднократно упоминалось в криминальных историях, связанных с отмыванием денег. Еще в 2009 г. газета “Чоррорд ишханутюн” писала о том, что в банке проводились проверки и были возбуждены уголовные дела по нескольким эпизодам отмывания денег. Банк причастен и к другим историям, связанным с заложенными золотыми изделиями.

В связи с фактами отмывания денег в центре внимания мировой пресы оказался казахстанский БТА Банк. Бывшему управляющему этим банком Мухтару Аблязову было выдвинуто обвинение в отмывании денег через оффшорные компании. Против Аблязова возбуждено уголовное дело, он арестован, и сейчас в лондонских судах рассматриваются десятки судебных дел. 

Мы попытались побеседовать с председателем правления БТА Банка Ованнесом Мкртчяном о слиянии банков, акционерах и криминальных историях, однако сотрудница пресс-службы банка сказала, что г-н Мкртчян пока не хочет давать интервью прессе.