Пятница, 21 сентября

ФОНД КАК СОМНИТЕЛЬНЫЙ ФУНДАМЕНТ ОТНОШЕНИЙ



РОКСАНА ЙИПА, ВИКТОР ИЛИЕ И ДАНИЭЛЬ БОИН 

Не секрет, что семья азербайджанского президента Ильхама Алиева любит покупать по миру дорогие дома, хотя обычно неясно, откуда на это берутся деньги.

Ситуация с домом номер 39 на улице Попа Соаре в центральной части Бухареста выглядит еще более сомнительной, чем с другими приобретениями Алиевых. Здесь перемешались тайные офшорные трансакции, коррумпированные чиновники и оргпреступность, инсайдерские сделки и непременное преклонение перед личностью покойного лидера нации.

В этом доме стоимостью 7,3 миллиона долларов сегодня располагается представительство Фонда Гейдара Алиева — неправительственной организации, созданной и руководимой семьей нынешнего лидера Азербайджана Ильхама Алиева — сына Гейдара Алиева.

Гейдар Алиев, отец нынешнего азербайджанского президента, скончался в 2003 году в возрасте 80 лет. В советское время генерал КГБ и первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана, «он 30 лет железной рукой руководил своей родной республикой», — написала тогда в некрологе New York Times.

Алиев-старший создал вокруг себя культ личности, который — отчасти благодаря фонду его имени — горячо поддерживается и сегодня, признаком чего служат бесчисленные портреты бывшего «отца нации» на госучреждениях и плакатах по всему Азербайджану, часто вместе с сыном. Множество улиц, парков и зданий носят его имя либо украшены его статуей или изображением, причем не менее десятка из них находятся за границей.

Однако что конкретно представляет собой Фонд Гейдара Алиева и чем он занимается? Похоже, у румынских официальных лиц нет однозначного ответа. На вопрос о статусе здания на улице Попа Соаре, 39 представители жандармерии (военизированное подразделение в структуре МВД Румынии) и МИД дают противоречивую информацию.

С одной стороны, жандармерия несет круглосуточную охрану этого дома. «Это дипломатическое здание», — пояснил жандарм и попросил ведущих видеосъемку журналистов предъявить удостоверения. Через мгновение к нему присоединился еще один жандарм, появившись из прилегающей улочки. Когда журналисты спросили, какая дипломатическая миссия расположена в здании, те заявили: «Торгово-экономическое представительство Республики Азербайджан в Румынии». При этом на уточняющий вопрос, почему вывеска гласит, что здесь находится Фонд Гейдара Алиева, прибывший позднее жандарм ответил, что у фонда «особый статус».

На официальном сайте фонда говорится, что организация возникла как отклик на «желание нации выразить уважение памяти Гейдара Алиева, который вошел в нашу историю как создатель независимого государства, а также в связи с необходимостью сохранить богатое духовно-нравственное наследие общенационального лидера, стремлением подчеркнуть значимость для Азербайджана философии «азербайджанства» Гейдара Алиева и важностью передачи новым поколениям идеи национальной государственности».

В официальном ответе жандармерия указала, что ее сотрудники обеспечивают охрану определенных «дипломатических интересов», а не самого здания. В то же время в Министерстве иностранных дел Румынии заверили, что ни у фонда, ни у занимаемого им строения нет дипломатического статуса.

Но даже если не вникать в задачи фонда, можно смело предположить, что само здание в центре Бухареста — лишь еще один объект собственности, которым тайно владеет семья Алиевых. Ранее OCCRP и другие СМИ не раз обращали внимание на дорогостоящую недвижимость, приобретенную Алиевыми в Лондоне, Москве, Чехии и Дубае.

Поиск в коммерческих реестрах обнаруживает, что зданием владеет частная румынская компания, с которой семья президента напрямую связана через офшорную фирму. Весь дом целиком (а это более 600 кв. м) румынская компания предоставила в безвозмездное пользование Фонду Гейдара Алиева. Более того, здесь действует безналоговый режим, так как помещения дома занимает фонд.

СЕМЕЙНАЯ ЛЮБОВЬ К ОФШОРАМ

За последние годы члены правящей семьи Азербайджана — сам президент Алиев, его супруга Мехрибан, а также дети — дочери Лейла и Арзу и сын Гейдар — фигурировали во множестве тайных коммерческих сделок в самых разных частях света. С помощью офшорных компаний и «доверенных лиц» они прибрали к рукам значительные доли азербайджанской экономики, в том числе в золотодобывающей промышленности, в туристической, телекоммуникационной и банковской сферах. Одновременно они скупали элитную недвижимость в разных частях Европы и в странах Персидского залива.

Азербайджанские журналисты, собиравшие и публиковавшие данные о закулисной коммерции правящего семейства, столкнулись с преследованиями. Власти организовывали против них клеветнические кампании, а затем бросали их в тюрьмы по обвинениям, которые многие правозащитные организации называют сфабрикованными.

Не менее 80 гражданских активистов и оппозиционеров были арестованы в республике за критику президента и правительства. Сам азербайджанский режим тем самым семимильными шагами приближается к наиболее репрессивным азиатским деспотиям.

В июне 2015 года члены семьи президента Алиева приняли живейшее участие в мероприятиях первых в истории Европейских игр — спортивных состязаний предолимпийского цикла. До этого первая леди возглавила оргкомитет соревнований. В играх приняло участие около шести тысяч спортсменов, но большинство глав европейских стран отказались приехать в Баку в знак протеста против ухудшения ситуации с правами человека в республике.

Лишь горстка восточноевропейских лидеров, включая премьер-министра Румынии Виктора Понту, присутствовала на помпезной церемонии открытия на стадионе имени Гейдара Алиева в азербайджанской столице.

В Фонде Гейдара Алиева утверждают, что связаны официальным партнерством как минимум с одним министерством Румынии — Министерством по вопросам труда, семьи и соцзащиты. Также его партнером выступает румынский фонд, возглавляемый бывшим премьером социал-демократом Адрианом Нэстасе, который отбывал тюремный срок за коррупцию.

В письме в адрес OCCRP Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что ведомство не состоит в партнерстве с азербайджанским фондом: «К сегодняшнему моменту фонд провел целый ряд различных мероприятий, куда были приглашены представители министерства. Однако эта организация не заключала с министерством официального договора о сотрудничестве».

Впрочем, можно проследить историю все более глубоких связей между двумя странами. Румыния второй из государств мира признала независимость Азербайджана после распада Советского Союза в 1991 году. С тех пор отношения между ними только расширяются. Румыния рассчитывает на закавказскую республику как на поставщика энергоресурсов с учетом желания снизить зависимость от российского газа.

Ильхама Алиева уже дважды с почестями принимали в Бухаресте президент Траяе Бэсеску и его предшественник Ион Илиеску. Илиеску при этом был одним из немногих глав государств, которые встречались как с Гейдаром, так и с Ильхамом Алиевым, когда те представляли свою страну как президенты.

ТАЙНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ

Согласно документам о праве собственности, дом на улице Попа Соаре принадлежит Curzon Properties —румынской компании, имена владельцев которой скрыты за офшорными структурами. Компания была учреждена 8 сентября 2008 года и зарегистрирована в Бухаресте. Буквально через два дня после открытия она приобрела упомянутое здание, а еще через пять дней туда на правах безвозмездного пользователя вселился Фонд Гейдара Алиева. К слову, название Curzon носят одни из ворот лондонского Гайд-парка, расположенные прямо через улицу от еще одного роскошного дома Алиевых.

Цена продажи здания в исторической части Бухареста составила 6,5 миллиона евро. Вся сумма поступила от фирмы с Сейшельских островов Asbet Ltd., которая в ту пору владела контрольным пакетом Curzon Properties.

На момент покупки собственником Asbet Ltd. выступал Ашраф Камилов, азербайджанский сотрудник AtaHolding и одновременно акционер банка, принадлежащего холдингу. Сам холдинг, напомним,контролирует семья Ильхама Алиева. В марте 2009 года Asbet Ltd. передала контрольный пакет румынской компании еще одной офшорной структуре — Ciaba Ltd., зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Документы, оказавшиеся в распоряжении журналистов OCCRP и RISE Project, ясно говорят, что Ciaba Ltd. владел не кто иной, как Арзу Алиева, младшая дочь президента.

Связь между гражданами Азербайджана, которые стояли за бухарестской компанией, и семьей Алиевых далеко не ограничивается границами Румынии.

Asbet и Ciaba переплетены множеством взаимных связей, в том числе в виде персоналий, среди которых и ближайшая родня азербайджанского президента. В марте 2009 года, когда Asbet Ltd. уступила долю в компании — владелице здания (фирма Ciaba Арзу Алиевой), интересы обеих фирм в Бухаресте представлял британский консультант, азербайджанец по паспорту Метин Гувенер.

Помимо этого в течение почти двух лет Гувенер был партнером влондонской Triangle Group вместе с еще одним гражданином Азербайджана, Гафаром Гурбановым. Гурбанов одно время был в числе управляющих фирмы Ciaba. Параллельно Гурбанов входил в руководство AtaHolding семьи Алиевых.

В 2012 году Asbet Ltd. владела четвертью всех акций холдинга, который Алиевы тогда контролировали через один из панамских офшоров.

Ни с Гурбановым, ни с Гувенером не удалось связаться в их лондонских офисах. Представители бизнесменов не ответили на вопросы журналистов OCCRP/RISE Project.

В 2012 году президентская дочь уменьшила свою долю в румынской компании после того, как Asbet Ltd. выплатила заем в шесть миллионов евро, что стало последним взносом за дом в Бухаресте.

Таким образом, в итоге правящая семья Азербайджана потратила почти семь миллионов долларов на покупку здания для фонда, основанного в честь их покойного родственника — «отца нации».

СЕРЬЕЗНЫЕ СВЯЗИ В СТОЛИЦЕ

Обстоятельства приобретения семьей президента Ильхама Алиева здания в Бухаресте за 7,3 миллиона долларов являют взору крайне неприглядную смесь из темных личностей, закулисных сделок и подозрительных операций. Источники финансов при этом остаются неясными, а среди участников процесса есть те, кого подозревают в связях с оргпреступностью.

В доме на улице Попа Соаре в центральной части Бухареста разместился румынский офис Фонда Гейдара Алиева — благотворительной азербайджанской организации, представленной в нескольких странах. Цель деятельности фонда среди прочего — приумножение памяти и популяризация наследия скончавшегося в 2003 году Гейдара Алиева — генерала КГБ, 30 лет правившего Азербайджаном. Его сын Ильхам сегодня возглавляет республику на посту президента.

Покупка здания для представительства фонда в Бухаресте не обошлась без активного участия людей, связанных с Румыно-азербайджанской торговой палатой, которую в румынской столице в свое время основало посольство закавказской республики. С помощью тех же людей, среди которых был ряд молдавских бизнесменов, азербайджанское посольство в Румынии за несколько миллионов евро добилось того, что аллея в бухарестском парке Теи была названа в честь Гейдара Алиева.

Участниками этих мероприятий были несколько важных людей с серьезными связями:

Семья Добря. Гражданин Молдовы Владлен Добря получил ,3 миллиона долларов за здание на улице Попа Соаре в Бухаресте. Он сын Владимира Добри, первого гендиректора румынского подразделения российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ и в прошлом мэра Кишинева.

Семья Балабан. Члены семьи Балабан — партнеры семьи Добря в нескольких коммерческих структурах. Глава семьи Валериу Балабан, уроженец Кишинева, также является членом Румыно-азербайджанской торговой палаты. Валериу Балабану и его дочери Наталье Балабан до 2004 года принадлежал упомянутый дом на улице Попа Соаре, после чего его собственником стал Добря-младший. Семья Балабан занималась обустройством аллеи имени Гейдара Алиева в парке Теи, а финансирование этих работ взяло на себя посольство Азербайджана. Валериу Балабан был генеральным подрядчиком и строителем автозаправочных станций компании ЛУКОЙЛ в Румынии.

Руслан Валадов 46-летний Валадов — вице-президент Румыно-азербайджанской торговой палаты и еще один партнер семьи Балабан. В здании, где сейчас размещен Фонд Гейдара Алиева, в 2003 году Валадов вел бизнес. Он также входил в коммерческие компании совместно с другими членами торгово-промышленной палаты, включая главного администратора посольства Азербайджана в Румынии Эльшана Багирова.

Алев Бальжи-Купердин В прошлом была президентом Румыно-азербайджанской торговой палаты. Была управляющей в нескольких компаниях, принадлежащих Валадову. На посту главы палаты Бальжи-Купердин сменила генерала Георге Драгомира, который в 1990-1992 годах был первым замом Службы внешней разведки Румынии.

Balgi-Curpedin позднее стала исполнительным директором Международного фонда сотрудничества и партнерства Черного моря и Каспийского моря в Бухаресте. Генеральный секретарь фонда — бывший посол Азербайджана в Румынии Эльдар Гасанов, основатель Румыно-азербайджанской торговой палаты.

Кристина Треля Член Румыно-азербайджанской торговой палаты, юрист Фонда Гейдара Алиева и компании, которая приобрела здание на улице Соаре. Она также оказывала консультационные услуги молдавским бизнесменам — продавцам здания. В 2007 году первый адрес представительства фонда в Румынии был зарегистрирован в ее юридической конторе.

Активная пенсия бывшего шпиона

Генерал Георге Драгомир, в первые годы после развала социалистического блока занимавший пост замруководителя Службы внешней разведки Румынии, стал в 2005-2007 годах первым президентом Румыно-азербайджанской торговой палаты.

До 1989 года Драгомир по долгу службы работал на интересы Румынии в странах Азии. «Я никогда не встречался с Гейдаром Алиевым», — заявляет сегодня генерал и добавляет, что торговая палата была организована по инициативе бывшего посла Азербайджана в Бухаресте Эльдара Гасанова.

Драгомир говорит, что ушел из палаты в 2007 году по причинам, связанным со здоровьем. Ранее, в 2005 году, он также организовывал поездки экономических делегаций в Азербайджан.

По его словам, организация стала приобретать конкретные очертания после того, как он предложил в члены будущей палаты представителей румынских компаний, а посольство Азербайджана в свою очередь предложило свой список компаний, работающих на румынском рынке.

«Я не знал тогда Руслана Валадова. Я познакомился с ним, когда торговая палата уже была основана. Он не работал в посольстве, он просто был азербайджанским бизнесменом в Румынии. Молдаван я также не знаю, они находились вместе с людьми из азербайджанского посольства», — уверяет Драгомир.

Дом генерала служил первой штаб-квартирой для Румыно-азербайджанской торговой палаты, но в 2007 году, говорит Драгомир, он попросил организацию найти другое помещение.

УГОЛОВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Шесть лет спустя, в апреле 2013 года, полиция Бухареста провела обыски и выемку документов в Румыно-азербайджанской торговой палате.

Еще в 2011 году правоохранители получили данные о незаконных операциях, включая отмывание денег на два миллиона евро при помощи нескольких закрытых акционерных обществ, у руля которых стояли представители руководства палаты.

В частности, следователей заинтересовала подконтрольная Валадову компания Intelect Prestige SRL, которой управлял Ридван Купердин, муж Алев Бальжи-Купердин. В 2011 году компания обанкротилась, не погасив долги перед госбюджетом. Происходило это в ситуации, когда Бальжи-Купердин стала работать в компании в должности спецуправляющего.

Расследование получило огласку в минувшем году, когда бывший сотрудник компании Михай Корсате подал на своих прежних работодателей в суд. «Я обратился в суд, так как не мог даже вообразить, что компания наймет менеджера на высокую позицию и не будет затем регистрировать его трудовой договор. Компания обманывала государство и не платила, как положено работодателю, налоги в бюджет», — объясняет Корсате.

Когда журналисты OCCRP/RISE Project связались с Валадовым, он заявил, что сейчас не в Бухаресте и не понимает сути вопросов к нему. Он попросил перезвонить ему через несколько дней, однако на звонки журналистов потом так и не отреагировал.

На те же вопросы при общении с журналистами Бальжи-Купердин отвечала крайне скупо: «Не понимаю, зачем вам эти сведения. Я не имею ничего общего с теми вещами, о которых вы говорите. К работе торгово-промышленной палаты я имела отношение очень короткое время. Но могу сказать, что никакую архивную документацию у Intelect Prestige не изымали. Я действительно не понимаю, что за информация у вас».

СВЯЗИ С КРИМИНАЛОМ

Следствие также провело проверку компаний Stones Invest Capital и European Eye Center в связи с возможным отмыванием денег. Первую контролировал Валадов, а управляла ею на начальном этапе Бальжи-Купердин. Что касается второй, то учредителем ее был также Валадов, который позднее продал компанию стамбульской семье Хаджисулейман-оглу. При этом Валадов оставался партнером этой семьи по другим бизнесам в Бухаресте.

Хаджисулейман-оглу использовала компанию для строительства офтальмологической клиники в Бухаресте. До этого было заключено партнерство с британской фирмой HCS-Providers, интересы которой в Бухаресте представляла Бальжи-Купердин.

Примечательно, что открывал HCS-Providers в свое время новозеландец Иэн Тейлор — «консультант по вопросам использования офшоров», причастный к множеству структур во всем мире, в которых фигурируют «доверительные управляющие».

В дальнейшем собственником британской фирмы стала компания, зарегистрированная в американском штате Делавэр.

В расследовании OCCRP, опубликованном в ноябре 2010 года, подробно рассказывалось о том, как Тейлор наладил глобальный бизнес по регистрации компаний, оказывая офшорные услуги разномастным клиентам — от торговцев оружием до мексиканских наркокартелей.

Его партнер в Бухаресте, румынский юрист Кисс Ласло, в октябре 2010 года был арестован за хищение и отмывание денег по делу компании Petromservice, которая в то время была членом Румыно-азербайджанской торгово-промышленной палаты.

После того как его человек в румынской столице был арестован, Тейлор от лица делавэрской компании передал доверенность на управление Бальжи-Купердин, чтобы офтальмологическая клиника продолжала работу.

При этом сама Бальжи-Купердин утверждает обратное: «Я не имела ничего общего с Тейлором, и я совсем не хочу говорить об этом сейчас. (…) Я за границей, давайте побеседуем через несколько дней. Что касается другого, то есть открытая информация, которую вы можете получить из любого источника».

Потом она, правда, так и не ответила на телефонные звонки. Летом 2011 года HCS-Providers вышла из бизнеса с турецкой семьей Хаджисулейман-оглу.

41-летний турецкий подданный Базар Хаджисулейман-оглу в свое время был управляющим клиникой «Европейского офтальмологического центра». В 2007 году власти Турции направили ходатайство о его аресте в связи с возможной причастностью к оргпреступности. В минувшем году он был экстрадирован в Турцию, где его обвинили в убийстве, организации преступного сообщества, шантаже, незаконном лишении свободы, запугивании и подлоге.

Бывший адвокат турецкой семьи Кристина Симион говорит: «Базар Хаджисулейман-оглу был единственный, с кем я контактировала. Я больше с ними не работаю. К сожалению, их бизнес оказался не таким успешным, как они рассчитывали, тем более после экстрадиции Базара».

В румынском суде Базар Хаджисулейман-оглу заявил, что не совершал никаких преступлений и что за десять лет до того приехал в Румынию как предприниматель, а не как скрывающийся от закона.

Будучи управляющим офтальмологической клиникой, Хаджисулейман-оглу параллельно имел игорный бизнес в Бухаресте.

Сегодня правоохранители продолжают расследование коммерческих сделок, к которым причастны гражданин Азербайджана Руслан Валадов, а также Базар Хаджисулейман-оглу и Бальжи-Купердин.

Конкурсные управляющие попросили суд обязать Валадова выплатить из личных средств 400 тысяч евро для погашения долгов по налогам. Разорившаяся компания Валадова Euroasia Exim в 2003 году имела налоговый адрес в небезызвестном доме на улице Попа Соаре до того, как там обосновался Фонд Гейдара Алиева.

Этот репортаж мы посвящаем нашей коллеге Хадидже Исмаиловойжурналистке OCCRP и радио «Свободная Европа» / радио «Свобода». До своего ареста год назад в Баку она активно собирала и публиковала информацию о закулисных финансовых маневрах азербайджанской верхушки.

occrp.org


Главная страница



Написать комментарий
Спасибо за ваш комментарий. Ваш комментарий должен быть подтвержден администрацией.

Последние новости

Все новости

Архив