Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк начал расследование в отношении Swedbank, оказавшегося в центре скандала вокруг отмывания денег.

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS) начал расследование в отношении крупнейшего шведского банка Swedbank, вовлеченного в скандал вокруг отмывания денег. Процедура начата в феврале, сообщила в среду, 27 марта, шведская общественная телекомпания SVT со ссылкой на источники в США и письмо американского ведомства на имя руководства Swedbank.

Расследование ведется по подозрению в предоставлении вводящей в заблуждение информации, указывает далее телеканал. Swedbank отказался комментировать эту информацию, но сообщил, что сотрудничает "в полной мере" и добросовестно со всеми релевантными органами власти.

В тот же день управление по борьбе с экономическими преступлениями Швеции провело обыски в главном офисе Swedbank. Рейд осуществлялся по поручению старшего прокурора Томаса Лангрота и был связан с предварительным расследованием в отношении банка, сообщило ведомство.

Предполагаемое отмывание денег из РФ и других стран

В начале марта основатель и генеральный директор фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер подал заявление в полицию Швеции в связи с возможным отмыванием средств из России и других бывших республик СССР через Swedbank. 

Согласно расследованию шведских журналистов, в период с 2007 по 2015 годы между счетами Swedbank и эстонского подразделения датского Danske Bank, подозреваемого в отмывании средств, было проведено большое число трансакций на общую сумму в 40 млрд крон (3,8 млрд евро). В подозрительные операции могли быть вовлечены минимум 50 клиентов филиалов Swedbank в Эстонии, Латвии и Литве. Часть этих счетов принадлежала лицам, не имевшим официальных источников заработка. Информация о части клиентов скрыта. Еще в ряде случаев они вызывают подозрения у правоохранительных органов.

В августе 2018 года датские следователи, специализирующиеся на раскрытии преступлений в сфере экономики, сообщили, что в отношении Danske Bank проводится проверка на предмет возможного отмывания денег. Позднее внутреннее расследование Danske Bank выявило, что подозрения вызывает большинство трансакций на общую сумму в 200 млрд евро, которые более чем 10 тысяч клиентов эстонского филиала этого банка совершили в период с 2007 по 2015 год .

Deutsche Welle