В документах нашумевшего “Архива Пандоры” фигурируют не только армянские должностные лица и бизнесмены, но и аффилированные с ними лица, в том числе их дети. Речь идет о дочери бывшего министра экологии, бывшего депутата Национального Собрания Вардана Айвазяна, сыновьях братьев председателя Союза армян России Ара Абрамяна, бывших депутатов Национального Собрания Армении Гагика и Армена Абрамянов.

Напомним, что Международный консорциум журналистов-расследователей (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) и сотрудничающие с ним средства массовой информации, в том числе Hetq.am, продолжают изучать поступившие из различных офшорных зон документы, которые журналисты назвали «Pandora Papers» - “Архив Пандоры”.

В этом досье содержатся данные о более чем 27.000 компаний и их собственниках (около 30 тысяч человек), имеющих отношение к двум сотням стран и территориальных единиц, что свидетельствует о географических масштабах утечки документов.

В архиве объемом 2,94 терабайт, который представляет собой опубликованное когда-либо Международным консорциумом журналистов-расследователей наиболее обширное досье, фигурируют также имена владеющих компаниями армян, в том числе должностных лиц, бизнесменов, их родственников, лиц из их близкого круга. Общее число рассекреченных документов достигает 11,9 миллионов.

Утечка произошли из 14 компаний, оказывающих услуги в офшорных зонах. Это организации-посредники или агенты, которые помогают создавать в различных целях фиктивные компании в офшорных зонах, являющихся налоговым раем.

Почему сын депутата, предпринимателя Гагика Абрамяна основал компанию в офшоре?

У председателя Союза армян России, бизнесмена Ара Абрамяна четверо братьев – Александр, Сережа, Гагик, Армен и сестра Карине. Сережа, Гагик и Армен Абрамяны, будучи беспартийными, в прошлом избирались в парламент от различных партий Армении. При этом Г.Абрамян представлял в Национальном Собрании правящую на тот момент Республиканскую партию Армении, Сережа Абрамян – входившую во властную коалицию партию “Оринац еркир”, а Армен Абрамян – вторую коалиционную партию “Процветающая Армения”.

Самая длинная политическая биография у Гагика Абрамяна. Он был депутатом НС в 1990-1995 гг. (член фракции Армянского общенационального движения), в 1995-1999 гг. (правящий блок “Республика”) и в 2007-2012 гг. (правящая РПА). В 1993-1998 гг. Гагик Абрамян занимал пост директора государственной компании “Шохакн”, занимавшейся обработкой алмазов. В 1998-ом он основал алмазную компанию - ЗАО “Алмазная компания “Ди Си Эй”, а в 2001-ом – ЗАО “Ювелирная компания Армении “Джей Си Эй”. В 2002-2004 гг. Гагик Абрамян работал почетным консулом Южной Кореи в РА, а в 2006 г. был избран председателем Международной ассоциации армянских ювелиров.

Бывший депутат является также крупным землевладельцем. В 2018 г. Hetq.am рассказал об особняках, построенных прежними и новыми должностными лицами напротив парка Победы в Ереване, в районе пересечения улиц Азатутян и Бабаяна. Мы отметили, что именно Г.Абрамяну принадлежит на этой территории самый крупный земельный участок площадью 1,3 га, а его особняк, по данным Комитета кадастра РА, имеет самую высокую в нашей стране кадастровую стоимость для жилого дома – 428 млн драмов. Рядом со своим особняком Гагик Абрамян построил еще один, который в настоящее время арендует посольство Японии. В 2020-ом мы написали о том, кто купил и арендовал земельные участки на месте садов Далмы. Одним из этих лиц был Гагик Абрамян, чьи компании “Ди Си Эй” и “Джей Си Эй” занимают 3,8 га по адресу Айаса, 114.

О Гагике Абрамяне можно рассказать многое, но ограничимся этим и перейдем к его сыну, Араму Абрамяну, а также к тем делам, которыми он занимается в офшорах.

Одним из 14 агентов, чьи рассекреченные документы вошли в “Архив Пандоры”, является «Trident Trust Group». Эта компания имеет офисы в двадцати странах мира, однако, согласно Международному консорциуму журналистов-расследователей, ее головная компания – «Trident Trust Company (B.V.I.) Limited» - зарегистрирована на Британских Виргинских островах (БВО).

Основная часть документов “Архива Пандоры” – 3,37 млн из 11,9 млн – касается «Trident Trust». Эти бумаги охватывают период с 1970-го по 2019 гг. Одним из клиентов «Trident Trust» был и Арам Абрамян.

В январе 2012 года на БВО была зарегистрирована принадлежащая 26-летнему Араму Абрамяну компания «Chessman Services S.A.», единственным собственником и директором которой был он сам. Из переписки между сотрудниками «Trident Trust», которая велась в конце 2017 года, становится ясно, что возникла проблема восстановления (restoration) компании Абрамяна. Исключенную из реестра БВО, но еще не ликвидированную компанию можно было восстановить, если б наряду с подачей соответствующей заявки были уплачены штрафы, пени и госпошлины. В начале 2018 г. «Chessman Services S.A.» была вновь включена в реестр Британских Виргинских островов. Представленные с этой целью Арамом Абрамяном документы помогают понять, почему в 2012 г. была создана компания. Офшорная компания служит для хранения активов армянского ЗАО “Алмазная компания “Ди Си Эй”. Эти активы оценены в 5 млн долларов. Об источнике их происхождения говорится следующее: “В Армении Арам Абрамян – успешный бизнесмен. Он из богатой семьи. Бизнесом занимается и его отец. Это очень известные в ювелирном деле люди”.

Причина регистрации именно на Британских Виргинских островах объясняется так: “Обеспечить определенную безопасность активов”. Примечательно, что хотя собственником-бенефициаром «Chessman Services S.A.» является Арам Абрамян, в качестве уполномоченного лица указан его отец Гагик Абрамян. Последний имеет право отдавать агенту «Trident Trust» распоряжения относительно компании, получать счета-фактуры и выписки со счета «Chessman Services S.A.».

Виргинские компании сына Армена Абрамяна

Следующий из братьев, Армен Абрамян, долгие годы работал в налоговой системе. В 2003 году он основал ЗАО “Магас Инвест”, которое с 2007 г. делит поровну с крупным предпринимателем Гагиком Царукяном. Неслучайно, что в 2007-2012 гг. беспартийный Армен Абрамян был избран депутатом Национального Собрания от возглавляемой Царукяном партии “Процветающая Армения”.

“Магас Инвест” – официальный представитель южнокорейской «Hyundai Motors» в Армении, занимается продажей и обслуживанием автомобилей “Hyundai”, закупкой запчастей к ним, различных аксессуаров. Магазин-салон расположен недалеко от родного села Царукяна Ариндж. Неслучайно и то, что А.Абрамян с 2004 года является почетным консулом Южной Кореи в Армении.

Сын Армена Абрамяна Абрахам Абрамян, чье имя связывают с несколькими офшорными компаниями, вместе со своим двоюродным братом Арамом стал клиентом действующего на Британских Виргинских островах «Trident Trust».

В феврале 2015 года Абрахам Абрамян, которому тогда не было еще и 20 лет, стал директором и владельцем виргинской компании «Edgelane Limited». Компания была основана в 1998 и в прошлом сменила несколько собственников. В марте того же года Абрамян приобрел на БВО еще одну компанию – зарегистрированную в 2008 году «Omonte Corp.». В ней, однако, он долго не продержался. В ноябре 2016-го Абрахам Абрамян передал компанию жителю Еревана Баграту Асатряну, который стал также ее директором. В апреле 2015 г. молодой человек купил еще одну виргинскую компанию – «Gal Marine (BVI) Limited», которая была учреждена в 1997 году. В документах отмечается, что «Gal Marine (BVI) Limited» является собственником другой компании, чье название, однако, не приводится. Но поскольку доля компании указана в рублях, то можно заключить, что речь идет о российской компании. В апреле 2016-го А.Абрамян приобрел у жителя Еревана Вилена Акопяна созданную в ноябре 2015 г. на Британских Виргинских островах компанию «Integro Invest Limited».

В августе того же года он стал собственником и директором учрежденной в 2008 году компании «Maktron Corp.». До этого, в 2014-2016 гг․, компания принадлежала жителю Москвы Владиславу Абрамяну, двоюродному брату Абрахама и сыну председателя Союза армян России Ара Абрамяна.

«Maktron» владеет 50% зарегистрированной в офшорном Люксембурге компании «Moscow Construction and Development S.A.R.L.». Остальные 50% принадлежат люксембургской компании «Amara Management S.A.», за которой стоит предприниматель Гагик Адибекян. Принадлежащая Абрамянам и Адибекяну «Moscow Construction and Development» - строительная компания, построившая в Москве жилой комплекс “41 квартал”. В декабре 2017-го Абрахам Абрамян передал свою долю в компании «Maktron Corp.» зарегистрированной на БВО «Taurus Invest Ltd.», сохранив за собой должность директора «Maktron Corp.».

Компания «Taurus Invest Ltd.» была основана в феврале 2017 г. Ее директором является Абрахам Абрамян, собственником – зарегистрированная на офшорном Острове Мэн, принадлежащем британской короне, компания «Bradley Limited». Однако ее реальный собственник-бенефициар – Владислав Абрамян. В документах указано, что цель создания «Taurus Invest» - овладение долями в других компаниях. Эта цель была осуществлена после того, как компания стала владельцем «Maktron Corp.».

Делами всех виргинских компаний Абрахама Абрамяна управляет российская компания “Конклав-Холдинг” (иногда она упоминается под названием «Moscow Law Services), точнее ее филиал на Сейшелах («MLS Holdings Limited»), который в документах указан как администратор компаний Абрамяна. Иными словами, сейшейльская компания обеспечивала связь между Абрамяном и агентом «Trident Trust».

Сейшельская компания дочери Вардана Айвазяна

Одним из 14 агентов, оказывающих услуги в офшорных зонах, является сейшельская компания «All About Offshore (Seychelles) Limited» (известна также под аббревиатурой «AABOL»). Рассекреченные документы этого агента, число которых достигает 270 тысяч, включают данные за 2000-2019 гг. Клиентом «AABOL» была дочь бывшего министра экологии (2001-2007 гг․), бывшего депутата парламента от Республиканской партии Армении (2007-2017 гг․) Вардана Айвазяна Армине Айвазян. 

Согласно обнародованным документам, посредником между сейшельской «AABOL» и Армине Айвазян выступила британская компания «Coldwell Business Consulting Corp.». Из документа, который был отправлен этой компанией А.Айвазян летом 2015 года, следует, что для нее на Сейшелах была создана новая компания – «Arminka Resources ltd». Последняя должна была оказывать различные услуги, содействуя, в частности, решению проблем в сферах добывающей промышленности и бизнеса. Таким образом, в июле 2015 года по адресу регистрации офшорного агента «AABOL» была учреждена компания «Arminka Resources ltd». Ее директором и единственным собственником являлась дочь Вардана Айвазяна, которой на тот момент было 25 лет.

В документах указаны два адреса Армине Айвазян. Один из них находится в ереванском квартале “Ваагни”, где живут Айвазяны, хотя они прописаны в городе Чаренцаван. Второй адрес – британский: 5 Lancelot Place, London. Это здание находилось в роскошном районе Лондона Найтсбридж (Knightsbridge), однако в 2018 году оно вместе с соседними домами было снесено. Сейчас на этом месте ведется строительство. Отметим, что дочь Вардана Айвазяна уже несколько лет связана с Лондоном.

Армине Айвазян по специальности юрист. После окончания юридического факультета Ереванского государственного университета она продолжила образование в двух британских вузах, в том числе в Вестминстерском университете, где опять-таки специализировалась в юриспруденции. Параллельно проходила практику в минстерстве юстиции Армении, ЗАО “Грант Торнтон”, которое является членом лондонской компании «Grant Thornton International», оказывающей аудиторские и консалтинговые услуги. В 2013-2014 гг. Айвазян работала в управлении по международному правовому сотрудничеству министерства юстиции РА. В 2014-2015 гг., когда ее отец был депутатом парламента от правящей Республиканской партии Армении, дочь работала помощником председателя Национального Собрания Галуста Саакяна. В 2015 году Армине Айвазян поступила на работу в лондонскую компанию «Opus Capital Limited» в качестве юрисконсульта (в настоящее время компания находится в процессе ликвидации), а в 2015-2016 гг. была руководителем корпоративных программ в другой лондонской компании «Pantheon International Advisors».  

Что скрывется за армянской компанией Армине Айвазян?

«Arminka Resources ltd» - не единственная компания Армине Айвазян, имеющая отношение к добывающей промышленности. То же самое можно сказать о зарегистрированном в 2020 г. в квартале “Ваагни” ООО “Бил Ресорсис”, единственным владельцем и директором которого является А.Айвазян. По данным Комитета госдоходов РА, компания занимается оказанием услуг. Согласитесь, такая формулировка ни о чем не говорит, однако ООО Армине Айвазян имеет одноименного британского “двойника”. В июле 2020 г. в Лондоне была зарегистрирована компания «Beal Resources Limited», деятельность которой, по данным британского реестра, содействует добывающей промышленности.

По состоянию на февраль 2022 года «Beal Resources Limited» имела 9 собственников: три британские компании, две компании с офшорных Британских Виргинских островов и четыре физических лица.

Как показывает инфографика, самым крупным собственником «Beal Resources Limited» (44,8 %) является британская “Kensington Nominees Limited”, которая, судя по названию, носит фиктивный характер, более того, на данный момент не осуществляет деятельность.

По положению на сентябрь 2021 г. «Beal Resources Limited» имела 11 собственников, однако два из них – британские компании «Aprelskoe Limited» и «Bazum Steel Limited» - передали свои доли «Kensington Nominees Limited». После этого «Bazum Steel Limited» была ликвидирована, а «Aprelskoe Limited» находится в процессе исключения из британского реестра, за которым последует ликвидация.

Среди бывших и нынешних собственников «Beal Resources Limited», естественно, привлекают внимание компании с армянскими названиями – «Bazum Steel Limited» и «Lori Iron and Steel Limited» (процесс исключения последней из реестра временно приостановлен). Видом деятельности этих компаний является эксплуатация месторождений железа. Кроме того, они зарегистрированы по одному и тому же лондонскому адресу.

По последним данным британского реестра, самый крупный собственник (46,8%) ликвидированной в октябре 2021 г. «Bazum Steel Limited» - зарегистрированная в офшорном Белизе «Bazum Steel (Belize) Limited».

Напомним, что осенью 2012 г. британские инвесторы заявили о своих планах по осуществлению инвестиций в Базумское месторождение железа и Азатекское золото-полиметаллическое месторждение в Вайоц дзоре. Тогда право на проведение геологической разведки на территории Базумского месторождения было предоставлено принадлежащему Вардану Айвазяну ООО “Сурарт”, а право на эксплуатацию Азатекского месторождения –  также принадлежащему Айвазяну ООО “ВайкГолд”.

В итоге «Bazum Steel (Belize) Limited» купила у Айвазяна “Сурарт”, но проект осуществления инвестиций в Базумское месторождение так и не был реализован, поскольку мировые цены на железо начали падать. А вот владельцем 80% компании “ВайкГолд” стала сейшельская компания «Coeur Gold Armenia», принадлежащая британцу Джорджу Ричмонду (в действительности грузину Георгию Мгалоблишвили).

Что касается «Lori Iron and Steel Limited», которая в ближайшее время, пожалуй, тоже будет ликвидирована, то по последним данным британского реестра ее 50% переданы в управление британской «Asset Life Plc», которая, однако, уже ликвидирована.

В любом случае один и тот же вид деятельности компаний «Bazum Steel Limited» и «Lori Iron and Steel Limited», их одинаковый лондонский адрес, участие в них одних и тех же лиц, а также связь их названий с Арменией подсказывают, что предмет интереса этих компаний один и тот же – добывающая промышленность в Армении, а более конкретно – эксплуатация Базумского месторождения железа в Лорийской области.

Сопоставив факты, получаем следующую картину. Осенью 2020 года дочь Вардана Айвазяна основала в Ереване компанию, “двойник” которой уже четыре месяца действовал в Лондоне. Среди собственников лондонской компании были лица, интересовавшиеся запасами железа в Армении, в частности Базумским месторождением. Более того, лондонскую компанию «Opus Capital Limited», куда в 2015 г. поступила на работу Армине Айвазян (напомним, что компания находится в процессе ликидации), возглавляет Пол Сикенс (Paul Seakens), в прошлом директор компании «Bazum Steel Limited».

Когда мы написали о связях компаний В.Айвазяна с британскими и офшорными инвесторами, Международный консорциум журналистов-расследователей направил вопросы на электронные адреса дочери бывшего высокопоставленного чиновника и его адвоката Каро Микаеляна. И хотя последний защищал в суде интересы компаний В.Айвазяна “Вардани зартонк” и “ВайкГолд”, а часть вопросов касалась второй компании, Микаелян в своем ответе написал: “Личность по имени Вардан Айвазян никогда не была моим клиентом”. Наши коллеги оставили телефонные сообщения также Вардану Айвазяну, но ответы на них так и не получили. На письменные вопросы не ответила и дочь бывшего депутата, при этом некоторые из них касались ее самой.

Ниже представляем затрагивающие деятельность Армине Айвазян вопросы, которые были включены в адресованный ее отцу письменный запрос:  

“В ноябре 2020 г. Ваша дочь, Армине Айвазян, основала в Армении компанию под названием “Бил Ресорсис”. Компания с аналогичным названием была создана в июле 2020 г. в Великобритании. Занимается ли компания Вашей дочери деятельностью в добывающей сфере и аффилирована ли она с британской компанией?

В июле 2015 г. Армине Айвазян основала на Сейшелах компанию под названием «Arminka Resources». Связана ли деятельность этой компании с добывающей промышленностью?

В некоторых документах «Arminka Resources» адресом проживания Армине Айвазян указан: 5 Lancelot Place, London, SW7 1DR United Kingdom. Можете ли объяснить, почему записан именно этот адрес, если Ваша дочь является гражданкой Армении и зарегистрирована в Армении? Имеет ли она или кто-либо из членов Вашей семьи недвижимость по данному адресу? Если да, как она была приобретена?”