Кристине Агаларян, Римма Григорян, Мет Бернардин, Скотт Стедман 

Около 100 граждан Республики Армения были вовлечены в схемы отмывания денег за границей. Их данные использовались для регистрации компаний и открытия банковских счетов в ряде европейских стран. Эти компании были задействованы в различных механизмах отмывания денег с целью сокрытия преступлений и финансирования предвыборных кампаний политических деятелей.

45-летний Мушег Джабахджурян живет на окраине Еревана, в скромном доме в 1-ом переулке Норка. Мушег работал в инкассации “Араратбанка”, но сейчас он не в состоянии выполнять какую-либо работу. Во время 44-дневной Арцахской войны 2020 года Мушег находился в Матагисе, где получил тяжелое ранение в живот и ухо. У семьи нет достаточных финансовых средств для организации его лечения за границей. Тем не менее Мушег является учредителем и председателем совета зарегистрированной в 2017 году в Польше компании “Equimach Sp Zoo”. Но при этом он не знает, с какой целью создана эта компании и какие сделки она заключает.

Мушег – один из нескольких десятков граждан РА, данные которых были использованы для регистрации компаний и открытия банковских счетов в ряде европейских стран. Этих людей через их знакомых приглашали в ту или иную европейскую страну, селили там в лучших гостиницах, затем они подписывали какие-то документы, после чего путешествовали еще несколько дней, хорошо проводили время и возвращались домой. При этом их не волновало, для чего создавались эти компании и в каких сделках они участвовали.

Эти люди не хотят рассказывать о своих европейских поездках, признаваться, кто их пригласил и с какой целью они посетили данную страну.

Участвующие в отмывании денег компании в основном являются акционерами друг друга. Все они имеют одинаковые сайты, созданные двумя лицами - Орестом Бекменом (Orest Backman) и Андреем Вастором (Andery Vastor).

Журналисты “Forensic News” и Hetq.am побеседовали с большинством учредителей и директоров, изучили финансовые документы, судебные дела и банковские переводы, чтобы понять, как работала эта схема.

Многие компании зарегистрированы в Центральной Европе и Юго-Восточной Азии. Они использовались в различных механизмах отмывания денег с целью сокрытия преступлений и финансирования предвыборных компаний политических деятелей.

Наши коллеги из “Forensic News” побеседовали с рядом банковских экспертов, которые рассказали, что банки Балтии после последних скандалов стали проявлять больше внимания к компаниям, имеющим у них расчетные счета. В результате преступники перенесли свою бизнес-деятельность в другие страны. Немалую роль в этой схеме играет Чехия. Именно в эту страну для открытия счетов подобных компаний приезжали лица, которые выступали в качестве их директоров.

Старший аналитик чешской организации “Транспаренси Интернешнл” Марек Кроми (Marek Chromy) рассказал нашим коллегам, что правоохранительные органы Чехии могут проявить халатность в вопросе соблюдения требований к регистрации компаний, что создает пробелы при применении закона. Во время нашего первого посещения Мушег отрицал, что когда-либо был в Европе и основал там какую-либо компанию. Однако во время второго визита, когда мы показали опубликованные им в соцсети фотографии, на которых он изображен в европейской стране, Мушег сказал, что после полученного во время войны ранения у него появились проблемы с памятью и, возможно, в первый раз он не вспомнил об этом, да и вообще не хочет говорить на эту тему.

От наших вопросов о том, с какой целью он поехал в Прагу, кто его пригласил, какую компанию учредил и узнает ли свою подпись на документах об учреждении компании и других сделках, Мушег растерялся и взволнованно сказал: “Я купил билет и поехал. Был в аэропорту, в посольстве, купил билет и уехал”. Когда же мы спросили, кто его пригласил, он занервничал и сказал: “Не знаю. Оставьте меня в покое, не задавайте вопросов”.

В эти поездки Мушег отправлялся не один. Его сопровождал сосед по улице Геворк Сетян. По словам Мушега, с Геворком они вместе служили в армии, вместе росли. На имя Сетяна записана польская компания “Agrofusion Sp z.o.o.”.

Геворка мы застали рядом его дома в 1-ом переулке Норка, когда он, сидя за рулем, заводил машину. Во время нашего первого посещения Геворка дома не было. Мы оставили дочери номер телефона, попросили, чтобы он связался с нами и объяснил некоторые странные обстоятельства. Однако Геворк нам не позвонил и не захотел беседовать с нами. Наш второй визит тоже ему не понравился, поэтому на наши вопросы он давал один и тот же ответ – “не ваше дело”.

Геворку Сетяну 45 лет. После непродолжительной беседы мы поняли, что он работает таксистом и зарабатывает 3000 драмов в день. Сетян не захотел объяснять, как при таких скромных доходах ему удалось путешествовать по Европе и даже зарегистрировать компанию в Польше.

В Варшаве и Праге Геворк побывал с целью открытия банковских счетов компании. Опубликованные им фотографии в соцсетях тоже доказали, что он был в этих городах. Но когда мы спросили, с какой целью он посетил Польшу или Чехию, Сетян ответил, что путешествовал. На вопрос, для чего он учредил в Польше компанию “Agrofusion Sp z.o.o.”, наш собеседник так и не смог ответить. Он все время повторял, что спешит и не хочет беседовать с нами. Было понятно, что Геворк Сетян участвовал в каких-то сделках, связанных с учреждением компании, однако он и сам, пожалуй, не знал, во что втянулся.

Итак, согласно оказавшихся в нашем распоряжении копиям договоров и счет-фактур, компания “Agrofusion Sp z.o.o.”, имеющая счета в польских банках “ING Bank Slaski” и “Bank Ochrony Środowiska S.A”, отправляла и получала от российских, украинских и молдавских компаний миллионы долларов. Так, в марте  2018 года “Agrofusion” перечислила 446 тысяч долларов частной чартерной компании “ExecuJet”.  

Другой документ, касающийся “Agrofusion”, свидетельствует о том, что этот платеж был произведен от имени зарегистрированной на острове Мен компании “Almondine Limited”, которой принадлежит самолет бизнес-класса “Dassault Falcon 7X jet”. В приложенном к этому документу договоре отмечается, что “Agrofusion” действует от имени “Mountain Group Limited”, конечным бенефициаром которой является российский олигарх, еврей по национальности Александр Мамут,  попавший под санкции по указу президента Украины.

В эти схемы вовлечен и сын В.Мамута Николай. Ему принадлежит компания Lynwood Capital Management Fund Limited , владеющая акциями российской добывающей компании “Polymetal”. Напомним, что какое-то время “Polymetal” имела активы и в Армении – до 2019 года эта компания эксплуатировала Капанский горнообогатительный комбинат. Согласно банковскому документу, в апреле 2020 года “Lynwood” с целью покупки оборудования перевела $395,590 зарегистрированной в Малайзии другой компании – “Protech Distribution Sdn. Bhd”. Ее собственником является также гражданин Армении Аршавир Арзуманян. 

Во время посещения дома Аршавира мы побеседовали с его матерью и женой. Обе отрицали, что Аршавир когда-либо был в Малайзии. По словам жены, имей они такую компанию, разве стали бы они работать с утра до ночи.

В марте-апреле 2018 г. основанная Сетяном “Agrofusion” перечислила компании “Overstar Trade LLP” деньги за транспортные услуги. Собственником “Overstar” является сотрудник украинской компании “Windrose Airlines” Олексий Веклан. В свою очередь “Windrose Airlines” принадлежит украинскому олигарху, бывшему председателю Днепропетровской областной госадминистрации Игорю Коломойскому (Ihor Kolomoisky), который находится под санкциями США и обвиняется в коррупции и отмывании миллионов долларов.

Некоторые из организовавших “ландромат” (“прачечную”) компаний получили деньги от банков, чьи активы были прикарманены их собственниками. “Agrofusion” получила 1.78 млн долларов от зарегистрированной на Кипре компании “Volandia Reserve Limited”. Последней достался российский портфолио литовского “Bankas Snoras”, собственник которого Владимир Антонов был задержан после “вывоза  активов”. 

Согласно одному из финансовых документов, основанная Мушегом компания “Equimuch” в 2018 году обратилась к другой польской компании – “Worldtex Sp z o.o”, заплатив ей 410 евро за арендные услуги. 

Директором “Worldtex Sp z o.o” является гражданка Республики Армения Роза Григорян. Согласно отчету компании, в январе 2019 г. банковские счета “Worldtex” были заблокированы Генпрокуратурой Польши по подозрению в отмывании денег и финансировании терроризма. 

Многие из упомянутых компаний были созданы консалтинговой компанией “ArranConsult”. Этот же провайдер учредил и другие компании, которые были вовлечены в молдавский скандал. 

На архивированном веб-сайте “ArranConsult” можно найти еще две компании – “Dackon LP” и “Balfern”, совладельцем которых также является Роза Григорян. 

С Розой мы впервые встретились в мае 2022 года. Тогда она отрицала свою причастность к какой-либо компании. Ее заверения показались убедительными. Однако позже мы нашли на ее фейсбуковской странице фотографии, свидетельствовавшие о том, что она была и в Польше, и в Чехии.

Наша следующая встреча с Розой состоялась в январе этого года. Застать ее дома нам не удалось. В телефонном разговоре она потребовала, чтобы мы покинули их дом и больше никогда не беспокоили ее по этому вопросу. Роза работает в салоне красоты. Там мы с ней и встретились. Она заявила, что никакого отношения к этим компаниям не имеет. После нескольких вопросов Роза сказала, что если у нее и есть какие-то проблемы, то это ее личное дело, и она сама их решит. 

Участие граждан РА в компаниях, оказывающих услуги по агитации и лоббингу 

Руководимая Розой Григорян компания “Balfern LP” оказывает лоббистские услуги в США, финансирует эти услуги, в том числе лоббистские кампании украинского политического деятеля Юлии Тимошенко. “MKW Group”, занимавшаяся лоббингом для Тимошенко, получила 40 тысяч долларов.

Упоминавшаяся на сайте “ArranConsul” (агентство по регистрации компаний) “Balfern LP” фигурировала в истории с российским “ландроматом”. 

Юридическая компания “Wiley Rein”, которая также занималась лоббингом в пользу Тимошенко, получила 63 тысячи долларов от трех разных компаний – основанных в Сингапуре “Vizientas Pte Ltd”, “Fenix Invest” и чешской “Venus Commercial Sro”.

Директором “Venus Commercial Sro” является гражданка РА Марина Алиханян.

С Мариной также мы встретились в январе этого года.  Узнав о том, что мы журналисты, она не открыла дверь, пообещав позвонить позже. Но она так и не связалась с нами и не отвечала на наши телефонные звонки.

Наконец зарегистрированная в Мэриленде компания “ITBC LLC”, принадлежащая имеющему украинско-американское происхождение Сергею Красницкому, получила 360,000 долларов от “Vizientas and Venus Commercial” – опять-таки для предвыборной кампании Юлии Тимошенко.

Принадлежащая гражданину РА Ованнесу Ованнисяну польская компания “Zeset Sp z o.o” в 2018 году оказала лоббистские услуги украинцу Валентину Наливайченко (Valentyn Nalyvaichenko). Согласно официальным документам, компания перечислила за эти услуги 400 тысяч долларов. Встретиться с Ованнесом нам не удалось. Во время обоих наших визитов его не было дома. На номер телефона, который мы оставили соседям, он так и не позвонил.

Наконец бывший политический деятель Украины Андри Артеменко (Andri Artemenko) получил 74,450 долларов от чешской компании “Oilprom Sro”. Артеменко заказал опросы по президентским выборам в Украине в 2019 году для телекомпании, принадлежащей олигарху Виктору Медведчуку, дочь которого является крестницей президента РФ Владимира Путина. Платежи были осуществлены через компанию “Oilprom”, принадлежащую гражданину РА Арману Симоняну. Во время телефонного разговора с ним выяснилось, что он работает оператором в телерадиокомпании “Мир”.

Симонян живет в спальном районе районе Еревана – Юго-Западном квартале, на первом этаже многоквартирного дома. Мать и жена сказали нам, что ничего не знают об этой компании, а сам Арман на работе. Нам удалось поговорить с ним только по телефону. Арман сперва отрицал свою причастность к созданию упомянутой компании, но потом вынужден был сказать правду. Однако встретиться и поговорить о “Oilprom Sro”, о своем участии в ее деятельности и сделках он отказался.

Карен Азарян оказался единственным, кто рассказал, как он стал директором занимающейся сомнительной деятельностью британской компании. Карен работает в мебельном цеху. В 2018 году один из его старых друзей, который сейчас живет в России (Карен отказался назвать его имя), связался с ним и сделал очень выгодное предложение: он оплачивает поездку Карена в Чехию и все его расходы, помогает получить визу, а от Карена требуется  лишь зарегистрироваться в качестве прокси-директора британской компании “Eltex Trade LLP” и открыть банковский счет, что Карен и сделал. Название этой компании упоминается в опубликованных прокуратурой Молдовы документах о хищении у государства 1 млрд долларов в 2014 году.

Карен Азарян – один из тех примерно сотен армян, которые зарегистрированы в различных иностранных компаниях в качестве прокси-директоров.

Многие крупные олигархи используют эти компании, чтобы вывезти миллионы долларов из восточноевропейских стран и избежать уплаты налогов. Иными словами, эти компании основаны для отмывания денег. Вовлеченные в эту сеть армяне помогают указанным лицам скрывать свои связи с данными компаниями и не вызывать подозрений.

В ходе совместного расследования мы вместе с нашими коллегами посетили по меньшей мере половину из 100 директоров и акционеров таких компаний. Некоторые из них тесно связаны между собой. Иногда в качестве директоров или акционеров зарегистрированы сразу несколько членов одной семьи. Отобранные лица в основном из Еревана. Так, в списке числились несколько директоров или акционеров, живущих в одном квартале или на одной улице. Из этого можно предположить, что люди, вербовавшие прокси-директоров для этих компаний, были знакомы с конкретными районами.

Схемы отмывания денег продолжают работать

Аракс Абрамян – мастер маникюра. Она была директором австрийской компании “Equinto Handels GmbH” и в 2017 и 2018 гг. побывала в Австрии и Чехии. Вместе с ней в эти страны отправилась и Наира Вардересян, которая была директором компании “Builmast Handels GmbH”. В декабре прошлого года Аракс побывала также в Таиланде, что свидетельствует о том, что схема продолжает работать.  

“Equinto”, “Builmast” и еще две австрийские компании – “Norta Handels GmbH” и “Tarso Handels GmBh”, участвующие в этой системе отмывания денег, напрямую связаны с организованной преступностью.

Доверенности компаний “Equinto” и “Norta” выданы некоему Константину Макаренко, о котором австрийский журнал “Profil” опубликовал несколько статей. Макаренко подозревается в налоговой задолженности Австрии на сумму 100 млн долларов, а также отмывании денег российской организованной преступной группировки.

Встретиться с Аракс нам не удалось. Найдя их дом, мы поинтересовались у стоявшего на балконе ее отца Рубика Абрамяна, можем ли мы поговорить с его дочерью. Узнав о том, что мы журналисты, мужчина заявил, что Аракс нет дома, и сразу скрылся.

Рубик Абрамян и мать Аракс Офелия Папян тоже вовлечены в эту систему. Они зарегистрированы акционерами британской компании “Dastinway LLP”, которая замешана в махинациях с криптовалютой.  В декабре прошлого года вместе с Аракс Абрамян в Таиланд отправилась и Аревик Мирзоян, которая является директором таиландской компании “Electricmost co Ltd”. Мы навестили также Аревик, чтобы выяснить, какое она имеет отношение к этой компании. Однако услышав про Таиланд, она сразу заявила, что у нее двое несовершеннолетних детей и что ей не нужны проблемы. Аревик отрицала, что когда-либо была в Таиланде, однако на одной из фотографий, опубликованных Аракс в соцсетях, они запечатлены вдвоем в этой стране. Увидев это фото, Аревик заявила, что это не она. На протяжении всей нашей беседы муж Аревик Армен Ованнисян пытался закрыть дверь, чтобы не отвечать на наши вопросы. Сам Армен тоже является директором зарегистрированной в Сингапуре компании “Calipso pte Ltd.” Зарегистрированные в этой компании некоторые директора, акционеры, либо вовлеченные тем или иным способом лица, с которыми мы встретились, хоть и не отрицали свою связь с этими компаниями и обещали позвонить и побеседовать с нами в боле удобном месте, так и не позвонили и не ответили на наши звонки.

Юрист по международному праву, адвокат Ара Казарян в беседе с нами пояснил, что если указанные компании или лица привлечены к делам  об отмывании денег, то возбужденные по ним уголовные производства будут распространены также на учредителей и директоров, то есть на граждан РА. 

“Если возбуждается уголовное дело, то в первую очередь накладывается арест на имущество, затем данное лицо объявляется в розыск. Если возбуждены уголовные дела, то гражданин должен обратиться в правоохранительные органы, либо направить в госреестр письмо о том, что он не был в курсе или полагал, что такой деятельностью должна заниматься компания. То есть он каким-то образом должен сообщить, что не был в курсе, что его ввели в заблуждение. Они могут сказать, что не знали о том, что эти компании отмывали деньги и так далее”,- отметил Ара Казарян.

По его словам, подобные преступления считаются транснациональными, международными. И если речь идет об организованном преступлении, то правоохранители ЕС могут сотрудничать с правоохранителями РА на основании конвенций ООН, европейских конвенций о предупреждении коррупции или экстрадиции. 

“Если имело место отмывание денег, то за этими людьми, где бы они ни находились, придут. Предположим, компания отмывала деньги. Тогда участвующих в этом преступлении лиц сразу задержат или арестуют, а на активы компании наложат арест. Они выяснят, кто где находится, где учредитель, и в зависимости от хода следствия могут предъявить ему обвинение даже в его отсутствие, могут также объявить в розыск через Интерпол. Либо обратятся непосредственно к правоохранительным органам Армении с просьбой допросить этого человека. И на основании допроса они примут решение, предъявлять обвинение или нет. Если обвинение будет предъявлено, то последует обращение к правоохранителям Армении для экстрадиции этих лиц. Армения, разумеется, не экстрадирует, поскольку это ее граждане, однако она обязана будет инициировать в отношении них уголовное преследование”,- пояснил А.Казарян. 

Использованные в статье фотографии граждан взяты из их публичных фейсбуковских аккаунтов. 

Расследование проведено при содействии Journalismfund.eu.