Возведенный на горячих песках Аравийского полуострова Дубай, который за последние несколько десятилетий стал шумным мегаполисом, притягивает к себе не только туристов со всех уголков мира, но и олигархов, которые приезжают сюда, в частности, осуществлять крупные инвестиции. Наиболее выгодной сферой для вложений является рынок недвижимости. Огромному притоку денег способствуют непрозрачная юрисдикция Дубая и одноименного эмирата и безразличие властей к происхождению инвестиций.

Дубай – одно из любимых мест армянских олигархов, политических деятелей, различных государственных должностных лиц. Они организуют здесь свадьбы своих детей, отмечают дни рождения, проводят политические консультации, заключают сделки, улаживают возникающие конфликты. Некоторые из них отмечают в Дубае новогодние праздники, а их жены приезжают сюда на шоппинг.

В распоряжении Hetq.am оказались новые данные, свидетельствующие об объемах роскошной недвижимости, которой владеют в Дубае армянские должностные лица и предприниматели. В Армении некоторые из них проходят по различным уголовным делам.

В 2018 году мы написали о нескольких армянских бизнесменах и должностных лицах, купивших недвижимость в Дубае. Данные предоставили наши коллеги из Центра исследования организованной преступности и коррупции (OCCRP), членом которого является и Hetq.am.

• Квартиры богатых армян и высокопоставленных чиновников в роскошных  жилых комплексах Дубая

На этот раз также сведения нам предоставил OCCRP, который, как и в прошлый раз, получил их от действующей в Вашингтоне некоммерческой организации C4ADS. Последняя занимается изучением международной преступности и конфликтов.

Число армян, владеющих недвижимостью в Дубае, довольно велико, но не все из них известны общественности. На этот раз мы выбрали четырех бывших высокопоставленных должностных лиц, которые, несмотря на требования закона, не задекларировали свое имущество в Дубае.

Гагик Бегларян купил квартиру на острове Пальма Джумейра

Политическая карьера Гагика Бегларяна процветала в период с 1990-х годов по 2016 год. В 1993-1995 гг. и короткий период в 2012 году он был депутатом парламента Армении, в 2002-2009 гг. – руководителем Центрального округа Еревана, в 2009-2010 – мэром столицы, а в 2012-2016 гг. занимал должность министра транспорта и связи. Однако сейчас дела Бегларяна в Армении идут, мягко говоря, неважно. Против него Генпрокатура инициировала два крупных дела.

Уголовное производство и конфискация имущества, имеющего незаконное происхождение

Предварительное следствие по уголовному делу против Г.Бегларяна ведет Служба национальной безопасности. В ноябре 2022 г. Генпрокуратура сообщила, что бывший глава Центрального округа Еревана и бывший мэр столицы использовал свое должностное положение вопреки интересам службы. Он, в частности, присвоил в Ереване и других населенных пунктах недвижимость в особо крупном размере.

Прокуратура опубликовала список из 24 единиц недвижимости в Ереване. Согласно правоохранителям, Г.Бегларян с целью узаконить приобретенную преступным путем недвижимость, сфальсифицировать источники ее происхождения и устранить следы этих преступных действий использовал свое должностное положение и с помощью нескольких лиц заключил различные формальные сделки, чтобы узаконить часть присвоенной недвижимости.

По сообщению прокуратуры, чиновник присвоил ряд зданий детских садов, вследствие чего их деятельность была прекращена, были нарушены права нескольких десятков детей, посещавших эти дошкольные учреждения.

В ноябре 2022 г. в отношении Гагика Бегларяна было возбуждено уголовное преследование по 27 эпизодам. Ему предъявили обвинение по нескольким статьям УК.

Другое дело против бывшего должностного лица (гражданский иск) в настоящее время рассматривается в Антикоррупционном суде. Этим иском Генпрокуратура намерена конфисковать многочисленное имущество, принадлежащее Гагику Бегларяну, его жене, сыну и дочери, которое, как считает прокуратура, имеет незаконное происхождение.

Речь идет о находящихся в Ереване 33 квартирах, помещениях, строениях, автопарковках, 11 из которых расположены на Северном проспекте, 7 – на улице Хоренаци, три – на проспекте Аршакуняц. Кроме того, бывшему должностному лицу принадлежат два особняка на проспекте Азатутян, два помещения на улице Таманяна, два помещения на улице Теряна.

Остальная недвижимость находится в других административных округах Еревана, в городе Цахкадзор Котайкской области и общине Сис Араратской области. Прокуратура хочет также конфисковать автомобиль “Mercedes-Benz S600L”.

В случае невозможности конфискации вышеперечисленного имущества прокуратура намерена взыскать ее среднерыночную стоимость - в общей сложности 11 млрд драмов, право на участие в 10 юридических лицах и около 2 млрд драмов, представляющих собой невозвращенную часть восьми займов. Кроме того, прокуратура считает необходимым конфисковать 4,5 млрд драмов, которые представляют собой доход от использования имущества незаконного происхождения, остаток средств, образовавшихся от продажи этого имущества, а также не обоснованные законными доходами суммы, которые были перечислены добросовестным третьим лицам.

Для конфискации вышеупомянутого имущества Генпрокуратура в мае 2022 года обратилась в суд. Дело сперва рассматривалось в ереванском суде общей юрисдикции, но потом было передано во вновь созданный Антикоррупционный суд.

Бегларян не задекларировал квартиру в Дубае, а прокуратура не включила ее в список подлежащего конфискации имущества

Как видим, представленный прокуратурой список подлежащего конфискации имущества находится только в Армении. Между тем мы выяснили что, у Гагика Бегларяна есть недвижимость и в Дубае.

Hetq.am располагает данными о том, что это имущество он приобрел в период с 2008-го по 2018-й годы. Конкретное время назвать трудно. Недвижимость бывшего должностного лица располагается в жилом комплексе “Balqis Residence”, который построен в верхней части известного искусственного острова Пальма Джумейра.

Квартира Бегларяна находится на седьмом этаже, ее площадь 243 кв.м, в ней три спальни и балкон площадью 42 кв.м.

В настоящее время цены на квартиры с тремя спальнями в ЖК “Balqis Residence” начинаются с 4,5 млн арабских дирхамов, или 1,2 млн долларов.

В годы, когда Г.Бегларян занимал высокие должности, он представлял декларации об имуществе и доходах, в которых, однако, квартира в Дубае никогда не упоминалась. Об этом Hetq.am сообщили в принимающей декларации Комиссии по предупреждению коррупции (КПК). В Армении сокрытие подлежащих декларированию данных криминализировано с июля 2017 г., а Бегларян заполнил свою последнюю декларацию в феврале 2017 г.

Мы направили письмо бывшему должностному лицу, в котором спрашивали, почему он никогда не декларировал свою недвижимость в Дубае. Нас также интересовало, когда он купил квартиру и в чем причина осуществления инвестиций (покупка недвижимости) именно в Дубае. Несмотря на то, что Бегларян получил наше письмо, он на него не ответил. Тем не менее Hetq.am встретился с бывшим высокопоставленным чиновником и попытался получить ответы на эти вопросы, однако Г.Бегларян никаких комментариев не дал.

Бывший мэр и бывший министр не единственный в семье Бегларянов, кто приобрел недвижимость в Дубае.

Квартиру на Пальма Джумейра купил и брат Г.Бегларяна

Младший брат Гагика Бегларяна Акоп Бегларян также купил квартиру в Дубае. Недвижимость он приобрел в период с 2007 по 2017 гг. А.Бегларян занимал государственную должность в 2005-2012 гг., когда был начальником ГНКО “Агентство госзакупок”, затем ГНКО “Центр содействия закупкам”. В 2014-2017 гг. он занимал должность заместителя министра градостроительства, потом заместителя председателя Госкомитета градостроительства, а в 2017-2019 гг. был депутатом Национального Собрания.

Недвижимость Акоп Бегларян приобрел в “The Residences North”, северном корпусе жилого комплекса “Fairmont Palm Residence” на острове Пальма Джумейра. Квартира А.Бегларяна находится на 8-ом этаже, ее площадь – 160 кв.м. В квартире две спальни и балкон площадью 18 кв.м. Бывший чиновник имеет также парковку. По оценке кадастра Дубая, на Пальма Джумейра годовая аренда квартиры с двумя спальнями может составлять 134.000-164.000 арабских дирхамов (36-45 тыс.долларов). Эта сумма не включает платежи за коммунальные услуги. Тем не менее, на данный момент квартира не сдается в аренду. Подчеркнем, что по сей день ее собственником является именно Акоп Бегларян.

В настоящее время квартиру с двумя спальнями в вышеупомянутом корпусе “Fairmont Palm Residence” можно приобрести начиная с 3,3 млн арабских дирхамов (900 тыс.долларов).

Мы направили бывшему должностному лицу те же вопросы, что и его брату. Но если Гагик Бегларян получил наше письмо, но не ответил на него, то вручить письмо Акопу Бегларяну почтальону так и не удалось. Мы позвонили на мобильный телефон бывшего депутата. Уточнив, что звонит журналист, человек с голосом, похожим на голос Бегларяна, ответил: “Его нет, он не в городе”. И отключил телефон.

Акоп Бегларян не представил подлежащие декларированию данные

Согласно Комиссии по предупреждению коррупции (КПК) РА, Акоп Бегларян никогда не декларировал свою недвижимость в Дубае. Данные об этой квартире он не указал и в декларации, которую представил в Центризбирком РА в феврале 2017 г. как кандидат в депутаты Национального Собрания.

Дело в том, что начиная с июля 2017 г. сокрытие подлежащих декларированию данных в Армении считается уголовным преступлением. После криминализации Акоп Бегларян в силу занимаемой должности представил в КПК 3 декларации, последнюю – на момент прекращения выполнения им должностных полномочий. Последняя декларация должна была содержать все данные о его недвижимости по состоянию на 14 января 2019 г. Но, как мы уже отметили, квартиру в Дубае он нигде не упоминал. В феврале 2019 г., когда А.Бегларян представил свою последнюю декларацию, действовал прежний Уголовный кодекс, по которому сокрытие особо крупного имущества (стоимостью более 1 млн драмов) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 4 лет без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение максимум трех лет или без этого.

Две дубайские квартиры бывшего депутата

Грант Давтян – один из тех армян, которые сравнительно рано приобрели недвижимость в Дубае. Напомним, что в 2012-2017 и 2018-2019 гг. Давтян был депутатом парламента. О его арабской недвижимости мы писали осенью 2018 г., однако коснулись только одной квартиры выполнявшего на тот момент депутатские полномочия Г.Давтяна, поскольку не располагали сведениями о принадлежащей ему второй квартире.

Одну из квартир Давтян задекларировал после вопросов Hetq.am

Основываясь на наших данных, мы сообщили, что у Гранта Давтяна есть квартира в Дубай Марина (или Марса Дубай), который представляет собой довольно быстро развивающийся и застраивающийся суперсовременными зданиями престижный жилой район города. Квартира Давтяна находится в первой из двух башен “Al Sahab”. В 2018 г. мы рассказали о том, что Давтян купил квартиру на 7-ом этаже 24-этажной башни “Al Sahab 1”, а его друг, бывший депутат парламента Акоп Акопян по кличке Чойт, – на 6-ом этаже 44-этажной башни “Al Sahab 2”. Акопян еще тогда сообщил нам, что продал квартиру для выполнения своих налоговых обязательств. Куда интереснее ситуация с Грантом Давтяном.

Так, недвижимость в “Al Sahab” Давтян приобрел в 1997-2007 гг. Однако, став депутатом, он не задекларировал свою дубайскую квартиру, что обязан был сделать. В любом случае, как мы уже отметили выше, до июля 2017 г. сокрытие подлежащих декларированию данных не считалось преступлением, что очень устраивало армянских должностных лиц, не проявлявших добросовестность при выполнении своих обязательств. О том, что Давтян до 2018 г. не декларировал свою квартиру в “Al Sahab”, нам сообщили также в Комиссии по предупреждению коррупции. А в 2018 г. этому невольно способствовал запрос журналиста Hetq.am.

По окончании срока депутатства в 2012-2017 гг. Грант Давтян был выдвинут кандидатом и на парламентских выборах 2017 г. В феврале того же года он как кандидат в депутаты представил в ЦИК декларацию об имуществе и доходах, в которой указал лишь имевшиеся в Армении 5 единиц недвижимости. Давтян прошел в парламент, но не в 2017-ом, а летом 2018 года, когда один из его однопартийцев отказался от мандата. После этого журналист Hetq.am задал ему несколько вопросов о приобретенной им в Дубае недвижимости. Г.Давтян признался, что у него там есть квартира площадью 86 кв.метров, которая записана на имя одного из членов его семьи, поэтому он до сих пор ее не декларировал. В то же время Давтян отметил, что приобрел ее около 15 лет назад, когда основал в Дубае туристический бизнес. “Тогда жилье стоило дешевле, чем проживание в гостинице, потому и купил”,- сказал Грант Давтян.

После этого разговора, в сентябре 2018 г., он представил в ЦИК декларацию на момент вступления в должность, в которой, спустя годы, впервые указал свою дубайскую квартиру. Недавно из Комиссии по предупреждению коррупции нам сообщили, что задекларированная квартира является совместной собственностью.

Сопоставив слова Гранта Давтяна с фактами, мы убедились, что он очень хорошо помнил все детали, в том числе то, что недвижимость не была задекларирована, что собственником был также один из членов семьи и даже площадь квартиры. Итак, в период с 1997 по 2007 гг. Грант Давтян и его жена Анна Давтянц купили на 7-ом этаже башни “Al Sahab 1” квартиру площадью 85 кв.м, где была одна спальня и балкон площадью 5 кв.м. У супругов есть также парковка. Фактически, как утверждает Давтян, квартиру они приобрели приблизительно в 2003 г. (примерно за 15 лет до беседы с журналистом Hetq.am, что также не противоречит имеющимся у нас сведениям).

По данным кадастра Дубая, супруги сдают недвижимость в аренду. На данный момент там проживает квартиросъемщик. Согласно кадастру, годовая плата за аренду квартиры с одной спальней в Дубай Марине может составлять 71.000-87.000 арабских дирхамов (20-24 тыс.долларов). С другой стороны, сегодня квартиру с одной спальней в ЖК “Al Sahab” можно купить начиная с 1,4 млн арабских дирхамов (380 тыс.долларов).

В связи со вступлением в должность в 2018 г. и уходом в 2019 г. Г.Давтян представил декларации, в которых эта квартира указана. То есть в этом отношении он не допустил нарушений. Но это не все. Грант Давтян приобрел в Дубае еще одну квартиру, о которой не сообщил ни журналисту Hetq.am, ни Комиссии по предупреждению коррупции.

Вторая квартира Давтяна

В период с 2011-го по 2015-й годы Г.Давтян купил недвижимость в многоквартирном здании “Trident Grand Residence” в престижном жилом районе Дубай Марина. Эта недвижимость является его единоличной собственностью. Площадь квартиры, которая находится на 6-ом этаже небоскреба, составляет 136 кв.м. В ней две спальни и балкон площадью 12 кв.м. Здесь же у Давтяна имеется парковка. Квартира сдана в аренду. По данным кадастра Дубая, ежегодная плата за аренду квартиры с двумя спальнями может составлять 103.000-125.000 арабских дирхамов (28-34 тыс.долларов). А вот в “Trident Grand Residence” стоимость апартаментов с двумя спальнями площадью 135 кв.м на сегодняшний день начинается с 2,1 млн арабских дирхамов (570 тыс.долларов).

Тем не менее, как свидетельствуют данные кадастра, начиная с августа 2022 г. вокруг недвижимости Г.Давтяна идет спор, и на действия, связанные с квартирой (продажа, новая аренда) наложен арест.

Тот факт, что Грант Давтян не декларировал квартиру в 2018-2019 гг., когда второй раз был избран депутатом парламента, должно привлечь внимание армянских правоохранителей, поскольку эти действия подпадают под соответствующие статьи Уголовного кодекса.

Hetq.am направил запросы как братьям Бегларянам, так и Гранту Давтяну, являющемуся жителем города Эчмиадзин. Бывший депутат не ответил на наши вопросы, однако в телефонном разговоре предложил встретиться. Во время нашей беседы Давтян сказал, что забыл задекларировать вторую дубайскую квартиру.

В “Trident Grand Residence” у Давтяна есть соседи-армяне, которые хорошо известны в Армении. Непосредственно по соседству с ним квартиру имеют бывший депутат парламента, крупный предприниматель Самвел Алексанян и его жена Шогерина Мкртчян. О них мы расскажем чуть ниже.

А пока напомним, что после публикации в 2018 г. нашего предыдущего расследования приведенными нами фактами заинтересовались Служба национальной безопасности и Полиция. Вскоре из Генпрокуратуры нам сообщили, что Полиция изучает изложенные в статье факты.

В феврале 2020 г. в отношении упоминавшегося в расследовании Гранта Давтяна было возбуждено уголовное дело. Дело направили в Специальную следственную службу (сейчас Антикоррупционный комитет), которая в сентябре 2020 г. предъявила обвинение бывшему должностному лицу и его сыну. В процессе изучения нашей публикации правоохранители проверили декларации Давтянов и выяснили, что они представили не все свое имущество в Армении. Некоторое время дело рассматривалось в ереванском суде общей юрисдикции, после чего было передано в Антикоррупционный суд.

Недвижимость в Дубае приобрел также брат Гранта Давтяна

Брат Гранта Давтяна Ованнес Давтян купил квартиру в Дубае в период с 2009 по 2013 гг. (в Эчмиадзине Давтяны зарегистрированы по одному и тому же адресу). Недвижимость находится в жилом комплексе “Seasons Community” в районе Jumeirah Village Circle. ЖК состоит из двух кластеров – “Лето” (“Seasons Community Summer”) и “Осень” (“Seasons Community Autumn”). Квартира Ованнеса Давтяна находится в кластере “Лето”. Ее площадь составляет 56 кв.м, в ней одна спальня и балкон (9 кв.м). О.Давтяну также принадлежит парковка.

По данным кадастра Дубая, квартира сдана в аренду. Согласно тому же источнику, годовая аренда квартиры с одной спальней в Jumeirah Village Circle может составлять 50.000-61.000 арабских дирхамов (14-17 тыс.долларов). С другой стороны, в настоящее время квартиру с одной спальней в жилом комплексе “Seasons Community” можно купить от 425.000 арабских дирхамов (116 тыс.долларов).

Несмотря на то, что по официальным кадастровым данным нынешним владельцем квартиры является именно Ованнес Давтян, во время нашей встречи Грант Давтян сообщил, что его брат продал эту недвижимость.

Соседи Г.Давтяна Самвел Алексанян и Шогерина Мкртчян

Крупный предприниматель Самвел Алексанян был депутатом Национального Собрания в 2003-2019 гг. Он и его жена Шогерина Мкртчян приобрели квартиру в жилом комплексе “Trident Grand Residence” в период с 2012-го по 2014-й гг. Супруги – непосредственные соседи Гранта Давтяна.

Площадь квартиры Алексаняна и Мкртчян составляет 202 кв.м. В ней три спальни, балкон (34 кв.м). У супругов также две парковки. Квартира сдана в аренду. По данным кадастра Дубая, годовая аренда квартиры с тремя спальнями в жилом районе Дубай Марина может составлять 147.000-179.000 арабских дирхамов (40-49 тыс.долларов). Что касается продажи, то на сегодняшний день стоимость квартиры площадью около 200 кв.м с тремя спальнями в ЖК “Trident Grand Residence” начинается от 4,2 млн арабских дирхамов (1,1 млн долларов).

В Комиссии по предупреждению коррупции нам сообщили, что ни С.Алексанян, ни его жена никогда не декларировали недвижимость в Дубае. Это, по сути, вызовет для них правовые проблемы, поскольку начиная по меньшей мере с 2014 года супруги уже были собственниками этой квартиры, которую, однако, не декларировали до января 2019 г., когда Алексанян сложил депутатский мандат.

Как и в случае с другими должностными лицами, Hetq.am направил запрос и Самвелу Алексаняну. Письмо было отправлено по почте его регистрации. Однако почтальону не удалось передать письмо бывшему депутату. Тем не менее, мы встретились с Алексаняном, который сообщил, что в прошлом забыл задекларировать свою недвижимость в Дубае.

Прокуратура не сообщает, проводится ли изучение имущества Алексаняна, Бегларяна и Давтяна

Hetq.am поинтересовался в Генпрокуратуре, проводится ли изучение имущества Самвела Алексаняна, Акопа Бегларяна, Гранта Давтяна в рамках производства о конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение. Мы просили при возможности предоставить список подлежащего конфискации имущества или хотя бы сообщить, числится ли в том списке недвижимость в Дубае.

Из прокуратуры сообщили, что согласно закону “О конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение”, сведения о наличии или отсутствии изучения принадлежащего лицу имущества носят конфиденциальный характер и не могут быть предоставлены. В действительности же, исходя из закона, Генпрокуратура теоретически могла предоставить нам затребованную информацию, но поступила иначе.

В любом случае наша публикация может послужить основанием для изучения (а если оно уже начато, то для расширения его рамок) правоохранителями имущества и доходов должностных лиц и аффилированных с ними лиц за пределами Армении, включая упомянутую выше незадекларированную недвижимость.

Коллаж фотоснимков: Тирайр Мурадян