Родственники и окружение азербайджанского президента Ильхама Алиева приобрели недвижимость в Великобритании стоимостью в сотни миллионов долларов. Контролируют ли они ее до сих пор? Несмотря на реформы в сфере прозрачности, эта информация по-прежнему недоступна — из-за специальных условий для офшорных трастов.

Отель рядом с Британским музеем. Пентхаусы напротив Гайд-парка. Особняк с видом на лесопарковую зону Хампстед-Хит. Это лишь верхушка айсберга.

В 2021 году OCCRP раскрыл, что родственники Ильхама Алиева и их окружение владеют элитной недвижимостью в Лондоне почти на 700 миллионов долларов. За двадцать лет, что Алиев возглавляет Азербайджан, эти люди накопили огромное состояние, которое вложили в один из финансовых центров демократического мира.

Чтобы скрыть причастность к недвижимости, они оформили ее на десятки офшорных компаний.  Связать активы с Алиевыми удалось лишь благодаря «Архиву Пандоры» — попавшей к Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) утечке из компаний, оказывающих корпоративные услуги в офшорных юрисдикциях.

В последние годы Великобритания провела ряд реформ в сфере прозрачности, чтобы помешать мировым богачам и власть имущим прятаться за офшорными структурами.

Принятый в 2022 году Закон об экономических преступлениях, Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act, обязывает все зарубежные компании, владеющие недвижимостью в Великобритании, регистрировать собственников в Реестре офшорных предприятий.

Теперь поиск владельца актива должен ограничиваться простым запросом через онлайн-базу Регистрационной палаты Великобритании. Что изменилось на самом деле? Может ли новый реестр ответить на вопрос: сохранили ли Алиевы обширное портфолио недвижимости в Лондоне?

Мы решили проверить. Журналисты OCCRP и исследователи британского отделения Transparency International изучили данные о 23 объектах, которые мы ранее связали с Алиевыми и их окружением. В теории в Реестре офшорных предприятий можно получить информацию о бенефициарах компаний, которые владеют недвижимостью.

В шести случаях нам удалось это сделать:  мы впервые документально подтвердили, что дочери Алиева, Лейла и Арзу, напрямую владеют шестью элитными квартирами в здании напротив Гайд-парка.

Тем не менее расследователи не нашли данных о собственниках десяти активов, которые Алиевы и их окружение купили за 160 миллионов долларов: особняк в Хампстед-Хит, два таунхауса, несколько квартир и пентхаусов, а также шестиэтажное здание в центре Лондона. В реестре указано лишь, что они оформлены на траст, зарегистрированный на Острове Мэн.

Трасты — это структуры, которые позволяют одному лицу управлять активами другого. Существует множество законных оснований для использования трастов: например, управление капиталом человека, который не может делать это самостоятельно в силу возрастных или физических ограничений.

Однако, как демонстрирует история Алиевых, иногда к трастам обращаются, чтобы скрыться от властей.

Эта проблема актуальна не только для Великобритании. Как показали исследования — в том числе Всемирного банка и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), — коррупционеры по всему миру используют трасты для сокрытия причастности к корпоративным структурам.

На фоне британских усилий по защите финансовой системы от грязных денег вопрос доступа к данным о бенефициарах трастов стал причиной разногласий между сторонниками прозрачности и защитниками конфиденциальности. По данным Transparency International за 2023 год, в Великобритании свыше 20 тысяч объектов недвижимости принадлежат более чем семи тысячам офшорных компаний (четверть от общего числа в реестре), которые контролируют трасты. Хотя Закон об экономических преступлениях обязывает трасты подавать данные о бенефициарах в Регистрационную палату и Налоговое управление, журналисты, правозащитники и общественность получить их не могут.

Анна Пауэлл-Смит, глава лондонского Центра общедоступных данных, говорит, что в Великобритании образовалась «двухуровневая система», в которой богачи могут скрыть факт владения недвижимостью за офшорными структурами.

«Для большинства действуют единые правила, и их данные доступны в реестре, — объясняет она. — Но те, кто может позволить себе трасты, по-прежнему скрыты от общественности. Необходима полная прозрачность, чтобы рынок недвижимости работал должным образом, а коррупции и отмыванию денег можно было положить конец».

С момента принятия Закона об экономических преступлениях правозащитники вроде Пауэлл-Смит требуют, чтобы власти предоставили доступ к информации о трастах и закрыли очевидную лазейку.

«Целью реформ, проведенных в 2022 году после начала полномасштабной войны в Украине, была защита лондонской недвижимости от использования в непрозрачных целях или в ущерб британской репутации, — говорит она. — Мы не добьемся желаемых результатов, пока остаются лазейки для трастов».

Представители индустрии с ней не согласны. По их словам, трастам нужна дополнительная защита, поскольку их зачастую используют для управления активами уязвимых лиц, в том числе несовершеннолетних.

В прошлом году власти представили еще один законопроект (его не одобрили), направленный на борьбу с грязными деньгами. Он разрешал Регистрационной палате публиковать в открытом доступе информацию, которая поступает в Реестр офшорных предприятий.

Ранее в этом месяце британское Министерство бизнеса и торговли предложило позволить представителям общественности запрашивать в Регистрационной палате данные о трастах. Однако для запроса необходимо знать точное название структуры, а это бывает непросто.

Пауэлл-Смит считает, что сфера защиты конфиденциальности не пострадает.

«Непонятно, почему бенефициары трастов должны быть защищены лучше, чем другие собственности недвижимости, — говорит она. — Не верю, что представители отрасли могут это обосновать. Существующие механизмы защиты уязвимых собственников недвижимости подойдут и бенефициарам трастов. Текущей лазейкой пользуются те, кто хочет скрыть причастность к активам».

По словам британского депутата-лейбориста Джо Пауэлла, который выступает за дополнительные реформы в сфере прозрачности и борьбы с грязными деньгами, факт того, что недвижимость Алиевых переписали на офшорный траст, выявил «очевидные пробелы в британском законодательстве».

«Отсутствие прозрачности заставляет жителей страны гадать, кому принадлежат активы, — говорит он. — Именно из-за таких пробелов мировые элиты превращают Великобританию в игровую площадку, где можно безнаказанно спрятать деньги».

В Администрации президента Азербайджана на запросы о комментарии не ответили, однако ранее президент Алиев обосновывал свое богатство успехами в бизнесе.

В интервью, опубликованном на официальном сайте президента в 2021 году, вскоре после выхода расследования OCCRP о лондонских активах семьи, он подтвердил, что «не был бедным человеком», когда стал президентом, благодаря предпринимательству. (В 2003 году Алиев сменил отца на посту главы государства, а до этого был вице-президентом азербайджанской государственной нефтяной компании.)

«В отличие от других людей на Западе, которые оставляют все свое наследство кошкам и собакам, мы в Италии и Азербайджане отдаем предпочтение семейным ценностям, — добавил он. — Поэтому я передал весь свой бизнес детям».

Новые откровения в «уголке ораторов»

В Реестре офшорных предприятий журналисты также нашли информацию касательно одного из первых объектов, когда-либо связанных с Алиевыми, — пятиэтажного дома напротив Гайд-парка.

 В 2015 году OCCRP раскрыл, что Лейла Алиева, дочь азербайджанского президента, которой тогда было 29 лет, числилась среди директоров британской компании, управлявшей объектом стоимостью свыше 33 миллионов долларов.

читать дальше