Центральный банк и Комитет госдоходов не предоставляют информацию о том, изучались ли когда-либо бизнес-деятельность, доходы и денежные переводы в Армении и за ее пределами акционера крупнейшей в стране компании по организации игр с выигрышем “Софт Констракт”. 

Обе структуры явно избегают давать конкретные ответы на этот вопрос. Для нас подобное поведение в частности КГД не является новостью, так как мы часто не получаем конкретные ответы на отправляемые нами запросы.  

Расследование бизнес-связей Вигена Бадаляна 

В феврале этого года Hetq.am рассказал о том, что акционер компании “Софт Констракт”, гиганта в сфере онлайн-игр и ставок, Виген Бадалян сотрудничал с турецким предпринимателем Халилом Фалялы, у которого был многомиллионный букмекерский бизнес и который занимал в Турции лидирующие позиции в сфере игр с выигрышем. 

Бывший финансовый директор Фалялы Джемиль Онал сообщил журналистам OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности), что компания Бадаляна осуществила в Турции программное обеспечение многочисленных сайтов букмекерских контор, а Фалялы был спонсором и консультантом армянского предпринимателя в его деятельности в Турции. По словам Онала, BetConstruct осуществляет программное обеспечение 150-200 турецких сайтов. Юридическая команда Бааляна опровергла утверждения Онала. 

В расследовании приводились имена граждан Турции, которые посещали действующую в Армении компанию “Софт Констракт”. 

Один из них, Зеки Демирдеш (Zeki Demirdeş), в 2017-2023 гг. регулярно бывал в Армении. Бывший финансовый директор Фалялы Джемиль Онал рассказал OCCRP, что Демирдеш приезжал в Армению для передачи Бадаляну прибыли от деятельности BetConstruct в Турции. По словам Онала, сумма передавалась в виде криптовалюты с использованием холодного кошелька (кошелек для криптовалюты, не подключенный к Сети), что исключало возможность следить за сделками. 

ЦБ дал неопределенный ответ, а Генпрокуратура до сих пор изучает 

С 2005 года в Центробанке РА действует национальный орган финансовой разведки – Центр финансового мониторинга. Задача ЦФМ – борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма.   

Мы направили в ЦФМ запрос, которым просили сообщить, проводилось ли когда-либо изучение бизнес-деятельности Вигена Бадаляна, его доходов, денежных переводов в Армении и за ее пределами, знаком ли ЦБ с вышеупомянутым журналистским расследованием Hetq.am, имеются ли эпизоды, которые могут стать предметом изучения со стороны ЦБ. 

В полученном нами ответе говорилось: “Предоставление затребованной Вами информации противоречит ч.1 ст.12 закона “О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма”. ЦБ также отметил, что, согласно закону, Центру финансового мониторинга запрещается публиковать, в том числе предоставлять СМИ, любую информацию, которую ЦФМ получает, анализирует и предоставляет. 

ЦБ также держит в секрете данные, которые могут прямо или косвенно давать возможность ознакомиться с данными Центра финансового мониторинга. 

В свою очередь Генпрокуратура сообщила нам, что  опубликованная статья отправлена на оперативную проверку для определения дальнейших действий.  

КГД вместо ответа на запрос прислал список законов без каких-либо комментариев 

Мы просили Комитет госдоходов сообщить, проводилось ли изучение бизнес-деятельности Вигена Бадаляна и получаемых им доходов в Армении и за ее пределами, были ли выявлены сомнительные эпизоды, касающиеся доходов компаний Бадаляна и уплачиваемых ими налогов. 

После долгих раздумий (с 14 апреля по 21 мая) сотрудники КГД прислали нам тексты ряда статей Налогового кодекса РА. 

Чтобы понять суть ответа КГД, нам пришлось несколько раз перечитать его. Таким образом, ни ЦБ, ни КГД не дали четких ответов на заданные нами конкретные вопросы. 

Примечательно, что обе структуры в своих ответах ни разу не упомянули имя  Вигена Бадаляна. 

В своем ответе на наши вопросы КГД, ссылаясь на ст.36 Налогового кодекса РА о полномочиях налогового органа, отметил, что в рамках этих полномочий регулярно осуществляется налоговый контроль в отношении всех налогоплательщиков. Между тем осталось непонятным, были ли изучены бизнес-деятельность и доходы Вигена Бадаляна. Что касается его компаний, то, согласно КГД, “если данная организация или организации в результате какого-либо риска оказались или окажутся в списке подлежащих проверке, то налоговый орган проведет комплексные налоговые проверки в рамках приписываемых ему полномочий”.  

Нас также интересовало, ознакомился ли Комитет госдоходов с вышеупомянутым расследованием Hetq.am, есть ли эпизоды, которые могут стать или уже стали предметом изучения в КГД. 

Комитет госдоходов, ссылаясь на ч.1 ст.350 Налогового кодекса, отметил, что при осуществлении контроля налоговый орган в числе прочих использует также сведения из публичных источников. 

В ответе был приведен пространный текст о сути вышеуказанной статьи НК, однако конкретный ответ на наш вопрос отсутствовал. 

Даже на простые вопросы, требовавшие односложных ответов “да” или “нет”, КГД ответил уклончиво. Надо сказать, что в последнее время эта структура часто отвечает на наши запросы в подобном духе. Так, недавно весь текст нашего запроса, адресованного председателю КГД Эдуард Акопяну, оказался в распоряжении третьих лиц. Этим запросом мы хотели выяснить, соответствуют ли действительности сведения о том, что в начале года КГД заказал акцизные марки у ООО” ЭйЭмПиДжи Групп” и только после их фактического получения объявил тендер, что может свидетельствовать о фальсификации тендера на госзакупки. 

Можно только догадываться, почему и с какой целью адресованный Э.Акопяну наш запрос стал достоянием других лиц. 

На главном снимке: Виген Бадалян 

Фото со страницы В.Бадаляна в Инстраграме