Государственное бюро Швеции по надзору за финансовыми рынками наложило штраф в размере 4,7 миллиона долларов на Nordea Bank, крупнейшее финансовое учреждение Северной Европы, за нарушение норм, касающихся практики отмывания денег. Об этом сообщается в официальном заявлении ведомства, размещенном на его сайте.

Банк привлек к себе повышенное внимание в связи с той ролью, которую он сыграл в скандале вокруг шведского телекоммуникационного гиганта TeliaSonera. Последний обвиняется в подкупе и отмывании денег в ходе коммерческих сделок с правящим в Узбекистане семейным кланом.

В 2007 году, стремясь расширить свой профильный бизнес в Узбекистане, шведский мобильный оператор приобрел лицензии, необходимые для работы в сетях стандарта 3G, у зарегистрированной в Гибралтаре узбекской компании Takilant, заплатив за них «лишь» 320 миллионов долларов. Поскольку по закону только правительство вправе выдавать подобные лицензии, а также с учетом того, что во главе Takilant стоит человек, очень близкий к правящему узбекскому семейству, данный платеж, возможно, явился формой взятки. Существуют подозрения, что эти деньги были отмыты через компанию Takilant и в конечном итоге оказались на личных счетах членов президентской семьи.

Уже после того как стало известно о подобных обвинениях, в Nordea Bank гражданами Узбекистана был размещен депозит в размере 31 миллиона долларов, причем деньги эти были зачислены на счет, владельцем которого является руководитель фирмы Takilant Гаянэ Авакян.

Как заявили в Государственном бюро Швеции по надзору за финансовыми рынками, действия Nordea Bank свидетельствуют о неэффективности существующих в нем механизмов внутреннего управления и контроля в том, что касается соблюдения требований ЕС о применении санкций. Помимо этого банк поставил себя в рискованное положение, предоставив лицам, в отношении которых действует соответствующий запрет, доступ к финансовым средствам и экономическим ресурсам без должного уведомления.

https://reportingproject.net