24 июня мы направили запрос председателю Комитета госдоходов Гагику Хачатряну, однако КГД не хочет отвечать. В чем причина, мы пока сказать не можем.

Армянский предприниматель из США Эдмонд Худян написал письмо президенту РА Сержу Саргсяну и генпрокурору Агвану Овсепяну, в котором рассказал о судьбе своих инвестиций в Армении.

В ноябре 2005 г. Худян основал в Армении ЗАО "Арин Капитал". В декабре 2007 г. принадлежащее ему 10,5-этажное здание, расположенное в Ереване на земельном участке площадью 1.923,6 кв.метров по адресам пр.Маштоца, 33а и 33/1., он вложил качестве инвестиций в компанию, после чего компания приступала к строительным работам. Основным партнером Худяна стал владелец нескольких строительных компаний Владислав Мангасарян.

Генпрокурор РА в ответ на наш запрос сообщил, что, согласно ст.188 УК РА, письмо Эдмонда Худяна от 3 июня 2011 г. Генпрокуратура направила в находящееся в ее ведении следственное управление КГД с тем, чтобы материалам был дан ход. "Просим сообщить, какой ход получило дело, возбуждено ли уголовное дело по фактам, представленным Эдмондом Худяном, если да, то по каким статьям",- говорилось в адресованном Гагику Хачатряну нашем запросе, ответ на который мы до сих пор не получили, а разговоры по телефону с сотрудниками пресс-службы КГД не внушают надежды, что получим в ближайшее время.

Почему КГД скрывает факт возбуждения уголовного дела

Еще 3 марта 2011 г. Комитет госдоходов принял решение о возбуждении уголовного дела, в котором говорилось: "В ходе подготовки материалов в 1-ом отделе следственного управления КГД выяснилось,что инвестиционное ЗАО "Арин Капитал" является застройщиком многоквартирного здания по адресам 33а и 33/1, и оно же осуществляет продажу квартир.

Директором компании является Эдуард Есаян. В процессе подготовки материалов выяснилось,что с апреля по июнь 2010 г. упомянутая компания продавала квартиры, но не выполнила по этим сделкам свои налоговые обязательства перед госбюджетом. Поступившие в компанию суммы не были отражены в бухгалтерской книге, а были направлены на другие цели.

Выяснилось также, что решением суда общей юрисдикции столичных общин Кентрон и Норк-Мараш номер ԵԿԴ0061/04/10 компания "Арин Капитал" была признана банкротом. Решением того же суда от 23.03.2011 г. был утвержден окончательный список кредиторов.

Стало известно, что многие граждане, заключив с компанией предварительные договоры о купле-продаже, а также о праве на собственность, не получили квартиры. Исходя из вышеизложенного, а также с учетом того, что директор инвестиционной компании "Арин Капитал" Эдуард Есаян, имея возможность выполнить налоговые обязательства компании, не выплатил в госбюджет предусмотренные законом налоги, образовавшиеся от продажи квартир, а направил суммы на осуществление других целей, тем самым умышленно создав признаки банкротства, вследствие чего государству был причинен ущерб в крупном размере – 139 млн 300 тысяч драмов.

В действиях Есаяна имеют место признаки преступления, предусмотренного ст.193 УК РА. Именно по признакам данной статьи УК РА против директора инвестиционной компании "Арин Капитал" Эдуарда Есаяан было возбуждено уголовное дело по факту умышленного создания признаков банкротства.

Председатель КГД Гагик Хачатрян отказывается предоставить сведения о возбуждении уголовного дела. Попытаемся понять, почему г-н Хачатрян не хочет сообщать об этом. Во-первых, мы предполагаем, что дело решено закрыть, поскольку если будут разоблачены сделки, связанные с этим зданием, то всплывут многие имена. Напомнми, что в этом здании квартиры имеют многие высокопоставленные чиновники Армении, и трудно сказать, как каждый чиновник приобрел эту квартиру. Между тем следователи КГД не могут задавать им вопросы.

Почему сменился следователь

Вначале дело находилось в производстве старшего следователя следственного управления КГД Норика Казаряна. Однако на прошлой неделе следователь сменился, дело поручили следователю по особо важным желам того же управления Тиграну Арутюняну. Однако опыт показывает, что когда дело передается другому следователю, это означает, что в нем должны произойти поворотные изменения. Источник "Hetq"-а в КГД сообщил, что "Норик Казарян достаточно углубился в это дело, провел многостороннее расследование". А это означает, что он пересек опасную черту.

В Генпрокуратуре Эдмонду Худяну сказали, что дело передано другому следователю из-за занятости Норика Казаряна. Естественно, возникает вопрос: неужели есть дела первичной и вторичной важности или почему дело передано молодому следователю другого отдела, имеющему меньший опыт работы, Тиграну Арутюняну и не будет ли через некоторое время "загружен делами" и этот следователь?

"Hetq" следит за ходом расследования, встречается с людьми, которые были допрошены, собирает различные материалы, связанные с этим делом. Поэтому, сопоставляя наши сведения, мы можем "предсказать", что уже сегодня материалы этого дела составляют как минимум 5 томов.

Для нас также очевидно, что уголовное дело должно было быть возбуждено не по одному, а по шести разным основаниям. Из материалов дела однозначно следует, что управляющим допущены нарушения по делу о банкротстве, по многим эпизодам он злоупотреблял своим должностным положением.

Согласно закону, в рамках производства банкротства управлящий находится под защитой, однако понятно, что он не мог самостоятельно допустить подобные нарушения – как бы управляющий ни был защищен законом, его бы сразу задержали. Эти нарушения он однозначно выполнял по указанию, и следователь наверняка выяснил, откуда поступали эти указания.

В этом деле налицо злостное уклонение от выплаты налогов, умышленное банкротство, отмывание денег (по данному эпизоду следствие должна проводить Служба национальной безопасности). Имеют место и факты явного мошенничества, присвоения имущества и денежных средств компании, осуществления действий против компании со стороны управляющего по делу о банкротстве инвестиционного ЗАО "Арин Капитал" Гранта Гамбаряна. Одним словом, в распоряжении КГД оказался целый "букет" преступлений, "цветочки" которого там как будто не хотят замечать.

У КГД два пути: либо возбудить уголовные дела по всем этим фактам, либо закрыть дело. Но как его закрыть при наличии всех этих фактов? Это возможно при наличии распоряжения, причем из самых верхов.

А что может сделать армянский предприниматель из Америки Эдмонд Худян? По большому счету, ничего. Он всего лишь может обжаловать решение следователя в суде общей юрисдикции столичных админинстративных районов Кентрон и Норк-Мараш, многие решения которого свидетельствуют о пристрастном отношении к предпринимателю. Эдмонду Худяну остается по всем эпизодам исчерпать внутригосударственное "правосудие" и обратиться в Европейский суд.

К сожалению, наши власти, отправляющие правосудие органы делают все, чтобы никто не искал правосудия в Армении. По сей день ни один судья не понес наказания за незаконное решение или незаконный приговор. Вместо этого наказывают нас, налогоплательщиков Армении, поскольку установленные решениями Евросуда суммы выплачиваются из госбюджета.