Опубликованную 28 марта статью Hetq.am “Граждане Армении были вовлечены в схемы отмывания денег за границей: их использовали олигархи” Генпрокуратура направила в соответствующий компетентный орган для проведения проверки в соответствии с законом РА “Об оперативно-розыскной деятельности”. В ответном письме Генпрокуратуры не уточнялось, о каком компетентном органе идет речь.

В прошлом месяце Hetq.am и Forensic News провели совместное расследование, в ходе которого установили, что около 100 граждан Армении были вовлечены за рубежом в схемы отмывания денег. В разные годы эти люди, приезжая в ту или иную европейскую страну, открывали на свое имя банковские счета и регистрировали компании. Последние в дальнейшем заключали многочисленные сомнительные сделки – в частности, выделяли крупные суммы на спонсирование предвыборных кампаний политических деятелей, например, Юлии Тимошенко.

Многие из втянутых в эти схемы граждан Армении хотя и знали о том, что на их имена регистрируются компании, однако не имели полного представления об их дальнейшей деятельности. Во время встреч с нами некоторые из этих людей отрицали связь с подобными компаниями, другие рассказали, что отправились за границу по просьбе друзей, знакомых, открыли там банковские счета и зарегистрировали компании.