17 мая Служба национальной безопасности РА сообщила, что в Армению была доставлена одна тонна кокаина на общую сумму 250 млн евро. Эта новость вызвала широкий резонанс. Через несколько дней, 24 мая, СНБ заявила, что по делу об одной тонне кокаина возбуждено уголовное преследование в отношении начальника отдела импорта и закупок компании “Мргени”.  

В тот же день премьер-министр Никол Пашинян намекнул на то, что адресатом получения кокаина был бывший начальник Службы принудительного исполнения судебных актов Мигран Погосян:  “Адресатом кокаина является компания по импорту бананов, принадлежащая объявленному в розыск бывшему депутату”. 

В свою очередь Мигран Погосян 27 мая распространил видеозапись о доставке в Армению тонны кокаина. “…Вынужден коснуться вызвавшего в последнее время большой шум ООО “Мргени”, реальным бенефициаром и собственником которого являюсь я”,- заявил Погосян, добавив, что попросил своего друга Левона Атаджаняна открыть на его имя организацию, лично стать ее директором, поскольку сам он физически не в состоянии организовать все это на свое имя.

“Хочу отметить, что Левон Атадажанян не имел и не выполнял в организации какую-либо функциональную обязанность. Деятельность организации “Мргени” полностью организована и контролируется мной в каждодневном режиме”.  

Это заявление М.Погосяна противоречит представленной в Государственный реестр юридических лиц декларации о реальных бенефициарах ООО “Мргени”, в которой реальным бенефициаром указан именно Левон Атаджанян. 

Hetq.am обратился к министру юстиции Григору Минасяну с вопросом о том, инициировано ли какое-либо производство по данному заявлению и проведена ли проверка. 

В ответ на наш запрос нам прислали решение начальника Агентства госреестра юридических лиц Минюста Татев Мкртчян о возбуждении административного производства. 

По закону Агентство может по своей инициативе или на основании заявления возбудить производство с целью проверки выполнения предусмотренных законом требований декларирования реальных бенефициаров, а в случае выявления нарушения – применить установленные законом меры административной ответственности. 

Указание по неосторожности неправильных или неполных данных в декларации реальных бенефициаров вызывает наказание в виде штрафа в размере 30-100 тысяч драмов. А представление ложных данных или сокрытие подлежащих представлению данных наказывается штрафом, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо лишением свободы на срок до одного года или краткосрочным лишением свободы до двух месяцев”. 

Агентству госреестра юридических лиц надлежит выяснить, представило ли ООО “Мргени” неправильную декларацию РБ по ошибке или указало ложные данные.  

Отметим, что государственный орган не имеет полномочий проверять подлинность деклараций реальных бенефициаров компании до их публикации. 

Во время состоявшегося недавно панельного обсуждения, организованного Армянским форумом демократии, директор фонда “Центр развития законодательства” Министерства юстиции Тигран Дадунц отметил, что в стадии разработки находится новая антикоррупционная стратегия Минюста, в которой предусмотрены стратегические направления, связанные с усилением функций реестра как в законодательном, так и в ресурсном плане, что позволит Агентству госреестра юридических лиц проверять достоверность представленных компаниями данных (о реальных бенефициарах – ред.) 

Несмотря на то, что представление декларации о реальных бенефициарах является обязательным условием, есть компании, которые не соблюдают установленные сроки и пока не предоставили эти декларации. 

Мы также просили Министерство юстиции сообщить, были ли случаи наказания компаний, представивших ложные декларации РБ. Этот вопрос Минюст оставил без ответа. 

30 мая СНБ сообщила о возбуждении общественного уголовного преследования в отношении фактического собственника ООО “Мргени”, бывшего депутата Национального Собрания, бывшего начальника Службы принудительного исполнения судебных актов Миграна Погосяна, директора той же компании Левона Атаджаняна и заведующего складом С.Г. Мерой пресечения в отношении указанных лиц применен арест, а Мигран Погосян объявлен в розыск. 

ООО “Мргени” основано 27 июля 2018 г. Единственным собственником и директором компании является гражданин РФ Левон Атаджанян. В 2019-2020 гг. ООО “Мргени” было прописано в доме по улице Рубинянц в Ееване. По этому же адресу прописана и аффилированная с М.Погосяном компания “Кетрин Групп”, которой в свое время принадлежала монополия на импорт бананов.