Статья Hetq.am об отчуждении женой бывшего заместителя министра финансов, бывшего заместителя председателя Комитета госдоходов Артура Африкяна около одного десятка квартир в Дубае была изучена в Генпрокуратуре, после чего направлена в Следственный комитет для возбуждения уголовного производства.

• Жена бывшего замминистра финансов отчуждила в Дубае девять квартир на общую сумму 4 млн долларов

Впервые об арабской недвижимости А.Африкяна мы написали в ноябре 2018 г. Потом нам удалось выяснить, что собственником зарегистрированного на имя Африкяна недвижимости стала его жена Алвард Мовсесян.

По имеющимся у нас данным, на имя А.Мовсесян в Дубае было зарегистрировано 13 единиц надвижимости: 11 квартир и два магазина. Девять квартир женщина отчуждила в последние годы. Собственником двух из них стал аффилированный с супругами Ованнес Кобалян, который как раньше, так и сейчас, по сути, имеет отношение к сделкам, а также к управлению недвижимостью бывшего выскопоставленного чиновника. Отметим, что, помимо 13 единиц недвижимости, в 2014 г. Артур Африкян отчуждил еще две квартиры в Дубае.

Таким образом, согласно полученным нами данным, в общей сложности Африкяны имели в Дубае как минимум 15 единиц недвижимости, в том числе 13 квартир, 11 из которых они отчуждили в разные годы.

Общая рыночная стоимость проданных Алвард Мовсесян девяти квартир в настоящее время составляет 4 млн долларов.

Артур Африкян привлечен в качестве обвиняемого к двум уголовным производствам, которые находятся на этапе предварительного следствия. Одно из них было инициировано в апреле 2017 г. и в настоящее время расследуется в Антикоррупционном комитете, второе было инициировано в феврале 2019 г. Службой национальной безопасности. Ко второму уголовному производству Африкян был привлечен в качестве обвиняемого в январе 2020 г. Однако после произошедшей в июне 2018 г. смены власти в Армении он покинул страну и, по сведениям Hetq.am, уехал в США. Артур Африкян объявлен в международный розыск, мерой пресечения в отношении него избран арест.

Генпрокуратура в ответ на запрос Hetq.am сообщила, что после изучения нашей статьи она была передана в Главное управление по экономическим преступлениям и контрабанде Следственного комитета, где инициировано уголовное производство по пп.2 и 3 ч.3 ст.296 УК РА  - отмывание денег с использованием служебных полномочий или в особо крупном размере. Наказание за это преступление предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 12 лет.

По сообщению Генпрокуратуры, на данный момент лиц, подвергающихся уголовному преследованию в рамках уголовного производства, нет.

Напомним, что еще одно уголовное производство по признакам отмывания денег в особо крупном размере было инициировано в СК после публикации нашей статьи о нескольких бывших высокопоставленных должностных лицах, купивших квартиры в Дубае. Речь идет о бывшем мэре Еревана, бывшем министре транспорта и связи Гагике Бегларяне, его брате, бывшем депутате Национального Собрания Акопе Бегларяне, бывших депутатах НС, ставших соседями в Дубае, Самвеле Алексаняне и Гранте Давтяне.