*Гамбит в шахматах и шашках: общее название дебютов, в которых одна из сторон (в большинстве случаев белые) в интересах быстрейшего развития, захвата центра или просто для обострения игры жертвует материал (обычно пешку или шашку, но иногда и лёгкую фигуру).

Команда журналистов OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) собрала обширную информацию о многомиллионном букмекерском бизнесе турецкого предпринимателя Халила Фалялы (Halil Falyalı). Бывший финансовый директор Фалялы Джемиль Онал сообщил журналистам, что в Армении его партнером был Виген Бадалян, один из акционеров компании “Софт Констракт”, гиганта в сфере онлайн-игр и ставок. 

По словам Онала, компания Бадаляна разработала программное обеспечение для многих сайтов, принимающих в Турции игорные ставки, а Фалялы был спонсором и помощником армянского бизнесмена в его деятельности в этой стране. 

Юридическая команда Бадаляна опровергла утверждения Онала

ООО “Софт Констракт” было создано в 2014 году. Его 100-процентным акционером является зарегистрированная на острове Мен компания Soft Construct Limited. В свою очередь ее единственный акционер – зарегистрированная там же компания Boston Nominees Limited. В последнем годовом отчете Soft Construct Limited в числе директоров был указан Виген Бадалян. 

В 2020 г. пайщиками ООО “Софт Констракт” в равных долях – 50%/50% - стали братья Виген и Ваге Бадаляны. В 2021 г. компания была преобразована в ЗАО “Софт Констракт”. 

Помимо приема ставок, “Софт Констракт” предлагает услуги по созданию игровых сайтов и игр, инновационные технологические решения для более успешной организации игровой индустрии. 

Бренд Vbet компании “Софт Констракт” в Армении знают практически все. На своем сайте Виген Бадалян представляет созданные ими бренды. Однако Vbet давно перешагнул пределы Армении и представлен во всем мире через офисы, открытые в различных странах. Реклама Vbet часто появляется на футбольных матчах, концертах, соревнованиях. 

Сайт vbet.com осуществляет деятельность посредством компании Radon B.V., зарегистрированной в островном государстве Карибского бассейна Кюрасао и получившей там лицензию на организацию игр с выигрышем (Кюрасао, являющееся офшорной зоной, имеет автономию в составе Королевства Нидерландов), а оператором-оганизатором vbet.am является армянское ЗАО “Софт Констракт”. 

Бадаляны отрицают свою связь с Фалялы 

Халил Фалялы – турецкий бизнесмен с Кипра. 8 февраля 2022 г. группа вооруженных лиц обстреляла его автомобиль, в результате чего водитель Мурат Демирташ был убит на месте, а Фалялы, получивший 16 огнестрельных ранений, скончался в больнице Никосии. 

Фалялы был известной личностью, имел связи с должностными лицами как в Турции, так и на Кипре, благодаря чему возглавил игорный бизнес в Турции. В 2015 году в США Фалялы и его брату Хусну (Hüsnü Falyalı) было предъявлено обвинение в отмывании денег, полученных от незаконного оборота наркотиков. Однако Фалялы так и не был арестован, да и на Северном Кипре у него, по всей видимости, не возникли какие-либо серьезные проблемы (для получения более подробной информации можно прочитать расследование OCCRP). 

OCCRP побеседовал с Джемилем Оналом (Cemil Önal), который с конца 2013 г. по ноябрь 2021 года был финансовым директором Фалялы. Спустя несколько месяцев после его убийства Онал ушел с работы и сейчас отбывает срок в нидерландской тюрьме. Он рассказал, что Халил Фалялы и Виген Бадалян познакомились в 2016 году. Бадалян предложил Фалялы 30% от получаемой им в Турции прибыли за то, чтобы его людей в этой стране “не обижали”. По словам Онала, компания Бадаляна BetConstruct, которая занимается созданием и обслуживанием сайтов игорных ставок и игр с выигрышем, ежемесячно получала  от этих сайтов 18 процентов прибыли, которую затем в соотношении 70/30 делили между собой Виген и Халил. В Турции число сайтов BetConstruct доходило до 150-200, сообщил Онал. “Этот парень из Армении продавал всему миру инфраструктуры. Около 5000 сайтов во всем мире получают свои инфраструктуры от BetConstruct. Почему из Армении? Потому что там очень дешевая рабочая сила… Этот человек, Виген Бадалян, является крестным отцом сферы”,- сказал Онал о Бадаляне 

В ответ на запрос OCCRP юридическая команда “Софт Констракт” отметила, что ни Виген Бадалян, ни компания не имели бизнес-связей и не заключали финансовые сделки с Халилом Фалялы, его семьей или аффилированными с ним лицами. “Утверждение о том, что Фалялы “покровительствовал” клиентам BetConstruct, за что  удостаивался благосклонного финансового отношения (имеется в виду 30-процентная доля Онала – авт.), абсолютно лживы и безосновательны”,- сообщили из “Софт Констракт”, добавив, что не были осведомлены об утверждениях Джемиля Онала относительно финансовых договоренностей и оспаривают их достоверность.  

Онал также сказал, что Виген Бадалян общался с ним, Халилом, его братом Хусну только по телефону и Skype. Он утверждал, что Бадалян и Хусну Фалялы сфотографировались вместе на выставке игровой индустрии в Лондоне в 2015 году.

В ответ юридическая команда “Софт Констракт” сообщила OCCRP, что коммерческие мероприятия – это отраслевые публичные собрания, в которых принимают участие многие лица. “Само по себе присутствие человека на мероприятии не подразумевает наличие деловых отношений, и любые подобные намеки являются вводящими в заблуждение и спекулятивными. SoftConstruct не имеет деловых отношений с Хусну Фалялы. Нам неизвестно о каких-либо прямых или косвенных профессиональных отношениях с ним”,- говорилось в ответе “Софт Констракт”. 

Турецкий “двойник” Vbet 

В 2019 г. был создан двуязычный (на английском и турецком) сайт vbettr.com, дизайн которого представляет собой копию дизайна vbet.am и vbet.com. Однако оператором и создателем этого сайта, адресованного тюркоязычным гражданам и, пожалуй, населению Турции, является не зарегистрированная/лицензированная в этой стране компания, как в случае с vbet.com, а зарегистрированная в Кюрасао и получившая там лицензию на игры с выигрышем организация IT Management Santora B.V. (на момент публикации этого материала vbettr.com был недоступен на территории Турции). 

В 2021 году компания “Софт Констракт” в ответ на наш запрос сообщила, что никто из их партнеров не лицензирован в Турции. “Некоторые из лицензированных в других странах компаний (IT Management Santora B.V., возможно, одна из них – авт.) обслуживают рассеянное по всему миру тюркоязычное население. Для обслуживания этих партнеров и их клиентов в Soft Construct Armenia работают тюркоязычные специалисты, в том числе граждане Турции, имеющие право жить и работать в Армении”. 

В настоящее время большая часть информации о домене vbettr.com заблокирована, однако при его создании в 2019 году в качестве регистранта был указан Виген Бадалян, а в качестве адреса электронной почты – [email protected] 

“Vbettr.com не принадлежит SoftConstruct или Вигену Бадаляну, не управляется и не эксплуатируется ими. По нашим сведениям, данный веб-сайт не был зарегистрирован по адресу электронной почты [email protected]. У нас нет никаких данных о том, что этот адрес электронной почты использовался для такой регистрации, и мы не знаем о какой-либо связи между нашими системами и этим доменом”,-  сообщила юридическая команда Soft Construct OCCRP, добавив: “Если имеются конкретные выводы или официальные решения турецких властей относительно регулирования лицензирования, то просим передать их нам для рассмотрения”.

У нас есть доказательство (см.верхний снимок) не только того, что в 2019 г. регистрантом сайта vbettr.com был Виген Бадалян, но и того, что сегодня его IP адрес находится на острове Мен и зарегистрирован на Soft Construct Limited. В 2021 году “Софт Констракт” сообщила нам, что хотя их компания создана в Армении, она является международной компанией, офис которой находится в Великобритании (речь идет о зарегистрированной на острове Мен Soft Construct Limited) и которая имеет филиалы в более чем 15 странах. 

Этот же адрес IP используют 666 сайтов, в том числе принимающие ставки (например, betsensationtr.com), а также сайт arleam.love армянского ООО “Сортстор”, принадлежащего Вигену Бадаляну. 

Кроме того, важным обстоятельством является то, что должность директора компании IT Management Santora B.V., управляющей тюркоязычным сайтом vbettr.com, занимает аффилированное с Бадалянами лицо – Евгения Асирян. 

Асирян и Рудольф Погосян имеют отношение к бизнес-деятельности Бадалянов. Так, в 2016 г, на Британских Виргинских островах была учреждена компания IT Technology Solutions Limited, единственным акционером которой был Рудольф Погосян, а директором – Евгения Асирян. О том, что эта компания имеет отношения к бренду BetConstruct Бадалянов, стало известно из рассекреченных документов Pandora Papers. 

Рудольф Погосян является также представителем зарегистрированной на БВО компании Fasttoken (BVI) Inc., а fasttoken-ը (FTN) – это созданная Бадалянами криптовалюта. Кроме того, Погосян через зарегистрированную на Кипре UCR Holding Limited является владельцем зарегистрированной украинской компании Vbet Ukraine (в прошлом одним из ее собственников была принадлежащая Бадалянам Soft Construct Limited). Более того, Погосян занимает должность исполнительного директора зарегистрированной в Литве компании “Фастекс Европа” (FastEX Europe, UAB.), акционером которой является Виген Бадалян. 

Рудольф Погосян и Евгения Асирян не ответили на запросы журналистов. 

Кто посетившие “Софт Констракт” граждане Турции? 

Команда журналистов OCCRP также выяснила, что граждане Турции Зеки Демирдеш, Эгемен Мустафа Шенер и Толга Алпаслан неоднократно бывали в  Армении, где посещали компанию “Софт Констракт”. Ее юридическая команда сообщила OCCRP, что Демирдеш и Шенер никогда не были ее сотрудниками, но Алпаслан в прошлом работал в компании. 

Зеки Демирдеш, Эгемен Мустафа Шанер, Толга Алпаслан 

Кто эти граждане Турции? Кого они представляют? Какие связи имеют? Чем занимаются в странах своего проживания? Двое из них – Демирдеш и Шенер – участвуют в семейном бизнесе Халила Фалялы. 

Зеки Демирдеш 

Зеки Демирдеш (Zeki Demirdeş) в 2017-2023 гг. регулярно бывал в Армении. Согласно документам, полученным нашими коллегами, Демирдеш официально работал в компании Cetin Kursat, которой принадлежат основанные Фалялы отель и казино Les Ambassadeurs на Северном Кипре.

Бывший финансовый директор Фалялы Джемиль Онал рассказал OCCRP, что Демирдеш приезжал в Армению с целью передать Вигену Бадаляну его прибыль от деятельности BetConstruct в Турции. 

Запись Зеки Демирдеша в Фейсбуке о его приезде в Ереван

По утверждению Онала, Демирдеш передавал деньги в криптовалюте, используя холодный кошелек (кошелек для криптовалюты, не подключенный к Интернету), что делало невозможным отслеживание сделок. “Когда Зеки отправляется в Армению, Фалялы групп от имени армян собирает деньги – платежи, полагающиеся армянам, BetCo (имеется в виду прибыль BetConstruct от турецких сайтов – авт.). После того, как Фалялы групп собирает деньги (то есть полагающиеся армянской стороне 70 процентов, остальные 30 процентов – доля Фалялы – авт.), их надо каким-то образом отправлять в Армению.  

Эгемен Мустафа Шенер  

Эгемен Мустафа Шенер (Egemen Mustafa Şener) тоже много раз бывал в Армении. Точная цель его визитов в нашу страну нам не ясна, но он также занимался в Турции букмекерским и игорным бизнесом.

Журналисты выяснили, что свою основную деятельность Эгемен ведет в Беларуси, где управляет казино в отелях President и DoubleTree by Hilton в Минске, а также четырьмя другими небольшими казино в разных городах страны. В 2018 году Эгемен Мустафа Шенер создал две компании в Грузии — Egemen LLC и Ege Bay LLC. 

С расследованием наших белорусских коллег можно ознакомиться здесь. 

Толга Алпаслан 

Толга Алпаслан, известный в Турции спортивный дилер, работал в Soft Construct в 2021 году.

Тогда мы поинтересовались у компании, есть ли у них партнерские отношения с Алпасланом. Из Soft Construct ответили: “Да, мы знаем Толгу Алпаслана. Нет, у нас нет партнерских отношений с Толгой Алпасланом. Он имеет право жить и работать в Армении и законно работает в Soft Construct Armenia в качестве менеджера по дилерству”. Известный в Турции спортивный дилер Толга Алпаслан (Tolga Alpaslan) в 2021 году работал в компании ”Софт Констракт”. Тогда мы обратились в компанию с вопросом о том, знают ли они Алпаслана и поддерживают ли с ним партнерские отношения. Нам ответили: “Да, Толгу Алпаслана знаем, но партнерских отношений с ним не имеем. У него есть право жить и работать в Армении, и он на законных основаниях работает дилером-менджером в компании Soft Construct Armenia”. 

Джемиль Онал тоже знаком с Алпасланом. По его словам, в Турции Толга был собственником принимавшего ставки сайта GrandBet. В 2016 году турецкая полиция провела рейд против организаторов нелегальных азартных игр, после чего Алпаслан покинул Северный Кипр. После этого рейда и бегства Алпаслана его долю на турецком рынке взял под свой контроль Халил Фалялы. 

В апреле 2024 года Толга Алпаслан основал в Армении ООО “Гранд Вижн Сервисиз”. 51% компании принадлежит Алпаслану, 49% - Пинару Онуку (Pınar Onuk). Оба граждане Турции. По данным Комитета госдоходов, компания, имеющая 31 работника, предоставляет консалтинговые услуги. 

В телефонном разговоре с Hetq.am юрисконсульт компании Карен Мануков сообщил, что основным направлением деятельности ООО является оказание консалтинговых, образовательных и тренинговых услуг. На вопрос, управляют ли они казино, Мануков ответил отрицательно, добавив, что они проводят онлайн-обучение для дилеров казино и готовят рекламные материалы. По словам Манукова, услуги предоставляются только иностранным компаниям на основании соответствующих контрактов. Он также сказал, что в Grand Vision Services работают в основном армяне, но привлекаются также иностранцы.

Примечательный факт: в августе 2024 года Алпаслан основал на Мальте компанию с тем же названием Grand Vision Services Limited, которая получила от Кюрасао лицензию на организацию игр с выигрышем. 

Вторая “родина” Бадалянов 

Особое место в жизни и бизнесе братьев Бадалянов, являющихся гражданами Республики Армения, занимает Мальта. В 2016 году Ваге и Виген Бадаляны стали гражданами Мальты. Гражданство получили еще десять членов их семьи. “Для получения гражданства Мальты наша семья из 12 человек осуществила в экономику страны инвестиции на сумму почти 2 млн евро”,- сообщили в ответ на наш письменный запрос Ваге и Виген Бадаляны. 

На Мальте они основали четыре компании, которые осуществляют деятельность в различных странах. Это Soft Construct (Malta) Limited (акционер – зарегистрированная на острове Мен Soft Construct Limited), V Venture Limited (в прошлом FC Capital (Malta) Limited, акционеры – братья Бадаляны, имеющие равные доли акций – 50/50), SCGO Limited (в прошлом Vivaro Ltd, акционер – зарегистрированная на острове Мен компания Soft Construct Limited), Fast Shift Limited (в прошлом Fasttoken Limited, акционеры – братья Бадаляны с 50-ю процентами акций каждый). 

Отношения Бадалянов с властями РА

Братья Бадаляны имеют теплые отношения с властями Армении. Компанию “Софт Констракт” посещали бывший президент страны Армен Саргсян, действующий президент Ваагн Хачатурян, занимавший тогда должность министра высокотехнологической промышленности, вице-премьер Тигран Хачатрян, ряд министров. 

В 2024 году принадлежащее Вигену Бадаляну ООО” Фанфрут”, занимающееся сельскохояйственной деятельностью, посетил премьер-министр Никол Пашинян. 

Очень теплые отношения связывают Вигена Бадаляна с председателем Национального Собраниия Аленом Симоняном. В сентябре 2021 года Симонян, его жена, властные депутаты Эдуард Агаджанян и Грачья Акопян (шурин премьера) вместе с Вигеном Бадаляном провели отдых на греческом острове Миконос. 

Братья Бадаляны осуществляют различные благотворительные проекты, делают пожертвования. Вигена Бадаляна можно видеть на организуемых им мероприятиях, на которых он лично представляет свои бренды. Он проводит встречи с деятелями искусств, часто награждает спортсменов криптовалютой собственного производства – FTN. 

С 2020 года по сей день Виген Бадалян является почетным консулом Колумбии в Армении. Консульство располагается в принадлежащем братьям Бадалянам гостинично-ресторанном комплексе “Кавказ”. 

Из действующих в Армении четырех букмекерских компаний самым крупным налогоплательщиком является ЗАО “Софт Констракт”. По последним данным КГД, за первые 9 месяцев 2024 года (с  января по сентябрь) объем уплаченных компанией налогов составил 13,9 млрд драмов, что на 60 процентов превышает аналогичный показатель 2023 года. В январе-сентябре 2024 г. “Софт Констракт” заняла 11-е место в списке крупных налогоплательщиков РА. 

Согласно последнему финансовому отчету компании, в 2023 году ее прибыль составила около 61 млрд драмов, из которых 43 млрд поступили от ставок. 

В ответ на запрос OCCRP юридическая команда Soft Construct заявила, что во всех юрисдикциях, где Виген Бадалян и компания ведут бизнес, они действуют в рамках закона. “Мы категорически отвергаем любые предположения об участии в незаконной деятельности или связях с преступными организациями”, — заявила юридическая команда Бадалянов, добавив, что Soft Construct “поставляет игровые программные решения, но не управляет и не контролирует бизнес третьих сторон, которые используют ее продукты”.

Оформление первого снимка: Тирайр Мурадян