19 февраля Федеральный уголовный суд Швейцарии удовлетворил представленный в апреле 2020 года запрос о правовой помощи Генпрокуратуры Республики Армения. Об этом сообщила медиа-платформа Gotham City, представив некоторые детали уголовного дела, которое рассматривается в суде с апреля 2019 г. Обвиняемыми по данному делу являются бывшие высокопоставленные сотрудники Полиции – заместитель начальника Дорожной полиции Артур Тоноян и заместитель начальника экономического отдела Полиции Ара Котогян.  

Денежные переводы и участие Швейцарии 

Согласно судебным документам, правоохранители Армении попросили Швейцарию предоставить данные о финансовых сделках, заключенных между зарегистрированной в этой стране акционерной компанией “Атлас Интернационал Холдинг AG” (Atlas International Holding AG) и двумя армянскими компаниями. 

“Атлас Интернационал Холдинг AG” специализируется в сфере технологий дорожной безопасности, производстве дорожных знаков, камер видеонаблюдения и автомобильных номеров.  

Из судебных документов следует, что в 2011-2019 гг. “Атлас Интернационал Холдинг AG” перевел со своего счета в швейцарском банке 3.132.698 долларов США и 106.636 евро на расчетные счета ООО “Арт-Лар Финанс энд Экаутинг” и “Арт-Лар Финанс”.  

Связь армянских компаний с “Атлас Интернационал Холдинг AG”

Швейцарская компания “Атлас Интернационал Холдинг AG” владеет долями двух армянских компаний – ООО “Билл Стоун” и “Арт-Лар Финанс энд Экаутинг”. 

Армянское ООО “Билл Стоун” было основано в 2005 году Лианой Саакян и Ларисой Варданян. В 2008-2013 гг. компания полностью принадлежала гражданину Российской Федерации Андрею Игонину. 

С 26 декабря 2013 г. 70 процентов компании перешли к зарегистрированной в том же году в Швейцарии компании “Атлас Интернационал Холдинг AG”, 30% - зарегистрированному в Армении ООО “Арт-Лар Финанс энд Экаутинг”. Согласно представленной в 2024 году декларации реальных бенефициаров ООО “Билл Стоун”, 79,21% компании принадлежат гражданину Германии Артуру Конраду, 21,79% - Ларисе Ананян. 

ООО “Арт-Лар Финанс энд Экаутинг” было учреждено в мае 2006 г. Учредителями стали Лариса Ананян и Арман Варосян. С февраля 2018 г. 48% компании принадлежат “Атлас Интернационал Холдинг AG”, 52% - Ларисе Ананян. Согласно декларации реальных бенефициаров 2005-го года, собственником 52% ООО “Арт-Лар Финанс энд Экаутинг” является Артур Конрад, собственником 48% - Лариса Ананян. 

Связь между Артуром Тонояном и Артуром Конрадом 

В 2019 г. Специальная следственная служба предъявила заместителю начальника Дорожной полиции Артуру Тонояну обвинение по п.4 ч.2 ст.195 и ч.1 ст.308 УК РА – злоупотребление должностными полномочиями и препятствование конкурентной среде. 

Согласно обвинению, Тоноян способствовал тому, чтобы рынок номерных знаков транспортных средств в Армении стал монопольным, что ограничивало конкуренцию. В результате этих действий государству был причинен ущерб в размере 67 млн драмов. 

Специальная следственная служба установила, что Артур Тоноян имел дружеские связи с гражданином Германии Артуром Конрадом, который более 20 лет поставлял Дорожной полиции номерные знаки для транспортных средств, и с директором ООО “Билл стоун”, участие в котором имеет А.Конрад, Давидом Исраеляном.  

Вторым обвиняемым по данному судебному делу является заместитель начальника экономического управления Полиции Ара Котогян, возглавлявший также комиссию по госзакупкам. Котогян обвиняется по ч.2 ст.308 УК РА – злоупотребление должностными полномочиями. 

Согласно обвинению, Котогян, чтобы не портить отношения с руководством Службы дорожной полиции, вместо того, чтобы привести в соответствие требованиям законодательства заявку на закупку, подготовленную ДПП с грубым нарушением требований законодательства о закупках и представленную в экономическое управление Полиции РА, включил в процедуру закупки подготовленное заместителем начальника ДПП Артуром Тонояном описание предмета закупки, которое соответствовало техническим возможностям ООО “БИЛЛ-СТОУН”, тем самым, по сути, предопределив будущую победу этой компании в любом процессе закупок.

Третий обвиняемый – Артак Варосян, директор ООО “Арт-Лар Финанс энд Экаутинг” и ООО “Арт-Лар Финанс”. 

Согласно обвинению, в 2011-2019 гг. Варосян заключил с “Атлас Интернационал Холдинг AG” четыре поддельных договора, благодаря чему получил около 3,3 млн долларов, не отразив, однако, эти суммы в налоговых отчетах. В результате в госбюджет не поступил налог в размере 276 млн драмов (вместе со штрафами и пенями 577 млн драмов). Кроме того, как отмечается в обвинении, Варосян, представив фальшивые документы, пытался ввести в заблуждение следователей. 

Несмотря на проходящие судебные процессы, Артур Конрад в декабре 2024 г. основал в Армении еще одну компанию. Согласно декларации реальных бенефициаров компании под названием “Мотус продакшн энд трейд”, ее единственным участником является компания свободной зоны “Мотус Капитал”, имеющая пять акционеров. Доля Артура Конрада в этой компании составляет 60%. Конкретный вид ее деятельности не указан, однако в Комитете госдоходов записано “Оказание прочих услуг”. 

Пока неясно, как повлияет решение швейцарского суда на ход этого судебного дела, однако оно может предоставить правоохранителям РА дополнительные доказательства для раскрытия полной картины финансовых схем. 

На коллаже изображен замначальника ДП Артур Тоноян (автор: Наре Петросян)