HY RU EN

Кристине Агаларян

Завоевавший Панаму армянский генерал: офшорные компании Миграна Погосяна и его счета в швейцарских банках

Кристине Агаларян, Эдик Багдасарян

Главный принудительный исполнитель РА, генерал-майор юстиции Мигран Погосян пустил глубокие корни в офшорных зонах. Через зарегистрированные там компании он занимается бизнесом, для развития которого использует свою должность, при этом скрывая получаемые доходы. 

Hetq.am принял участие в совместном проекте Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). На этот раз были рассекречены документы миллионов офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, Сейшелах, Багамских островах, Мальте, Кипре, в Панаме, Неваде, Гонконге, Объединенном Королевстве, Бельгии, Коста-Рике, Новой Зеландии, Сингапуре и некоторых других  местах. В этой базе данных есть и граждане Армении. В список включены имена начальника Службы принудительного исполнения судебных актов Министерства юстиции РА Миграна Погосяна и членов семей двух его дядей по матери – Григория и Михаила Арутюнянов.  

Данные ICIJ содержат 11,5 млн документов о 214,488 юридических лицах (компаниях, доверенных лицах, фондах) и 14,153 клиентах/посредниках. В этих документах указаны имена руководителей 12 стран, 29 миллиардеров, включенных в список журнала “Форбс”. Документы касаются более 200 стран и территорий. В проекте участвовали 376 журналистов и 109 медиа-организаций из 76 стран. Расследование длилось год. Анонимный источник передал документы немецкому изданию Süddeutsche Zeitung, которое предоставило их ICIJ, а последнее уже организовало сотрудничество. Рассекречен документооборот посредника/регистратора Mossack Fonseca & Co.

Генерал-майор юстиции лжет

Этот 40-летний чиновник занимает пост главного принудительного исполнителя с 2008 г. Свою профессиональную карьеру он начал в Службе национальной безопасности РА. В те годы заместителем начальника СНБ РА по финансовой линии был Григорий (Гриша) Арутюнян, дядя Миграна Погосяна.

Согласно рассекреченным документам, главный принудительный исполнитель РА является акционером зарегистрированных в Панаме трех компаний:

“Сигтем реал истейтс инкорпорейтид” (Sigtem Real Estates Incorporated)

“Хопкинтен трейдинг инкорпорейтид” (Hopkinten Trading Incorporated)

“Банджио инвест” (BANGIO INVEST S.A.).  

Mihran Poghosyan on Linkurious.

Экономист по специальности Мигран Погосян владеет секретами офшора. Он выступает в качестве собственника Bearer Share. Это означает, что в госреестре компаний регистрируется не реальный акционер компании, а его уполномоченным является регистрирующая организация, которая и предоставляет акционеру сертификат на владение акциями (см.нижнее фото). Получается, что этой информацией, кроме регистрирующей компании, владеет только тот, кто распоряжается сертификатом. Этим методом обычно пользуются лица, которые хотят сохранить анонимность. Акции первых двух компаний Мигран Погосян получил в марте 2011 г., то есть когда уже занимал пост главного принудительного исполнителя РА. Ну а к “Банджио инвест” он имел отношение еще с 2005 г. Отметим, что в документах рассекреченным лицом является не некий гражданин Армении Мигран Погосян, а именно начальник Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА), адрес регистрации и паспортные данные которого были предоставлены регистрирующей компанией-посредником для регистрации вышеупомянутых компаний, распоряжениями акциями и открытия банковских счетов. 

А теперь остановимся на вышеуказанных компаниях. 

Компании “Сигтем реал истейтс инкорпорейтид” и “Хопкинтен трейдинг инкорпорейтид” поровну делят между собой акции зарегистрированного в Армении ООО ”Бест реалти”. Именно эта организация провела в рамках производства СПИСА оценку Спортивно-концертного комплекса им.С.Демирчяна, оценив его всего лишь в 25,8 млрд драмов и не приняв во внимание то обстоятельство, что комплекс является государственным памятником. Если бы руководители СКК знали, кому принадлежит эта компания, они бы не стали удивляться тому, что в тот день вместе с оценщиком в их здании постоянно находились представители СПИСА.  

Кроме того, ООО “Бест реалти” “прикреплено” к СПИСА и осуществляет оценку движимого и недвижимого имущества в рамках производств этого органа. Так, например, в отношении недвижимости по адресу Ереван, Норагавит, 11-я улица, д.9/1 была назначена товароведческая экспертиза, проведение которой было поручено ООО “Бест Реалти”. Эта же компания оценила земельный участок в районе Давидашен в Ереване, принадлежащий на правах собственности Асмик Стамболцян.    

Согласно рассекреченным документам, компании “Сигтем реал истейт инкорпорейтид” и “Хопкинтен трейдинг инкорпорейтид” открыли счета в швейцарском банке LGT Bank (Suise) SA, при этом единственным лицом, уполномоченным управлять/подписывать все их документы и банковские счета является Мигран Погосян.  

Решение совета директоров об открытии банковского счета компании “Хопкинтен трейдинг инкорпорейтид”  

Решение совета директоров об открытии банковского счета компании
“Сигтем реал истейтс инкорпорейтид”

   
Документ об открытии банковского счета компании “Банджо инвест”

Директором и президентом компании «Сигтем реал истейтс инкорпорейтид» является депутат Национального Собрания РА Артур Степанян (член Республиканской партии Армении). Напомним, что армянское законодательство не разрешает депутатам заниматься предпринимательской деятельностью и управлять каким-либо бизнесом. 

ОАО «Банджио инвест» является владельцем 100% ООО «Фреш». Последнему принадлежит сеть одноименных супермаркетов. В настоящее время деятельность этой компании временно прекращена, а супермаркет «Фреш» действует только по одному адресу – Комитаса, 1. Этот филиал эксплуатирует «Кетрин групп».

ОАО «Банджио инвест» отрыло расчетный счет в швейцарском банке DRESDNER BANK (SWITZERLAND) LTD, для чего потребовалась подпись Миграна Погосяна, а управлять счетом в дальнейшем были уполномочены Мигран Погосян и его дядя Михаил Арутюнян. 

«Я неоднократно говорил о том, что до того, как стать госчиновником, я занимался бизнесом, который работал эффективно. В настоящее время имеются некоторые здания и постройки, которые сданы в аренду различным хозяйствующим субъектам. Я как госчиновник не имею бизнеса. Что касается членов семьи, то у моей жены тоже нет бизнеса, а детям четырнадцать, пятнадцать лет и четыре года. Почему-то, когда родственник в третьем или четвертом колене имеет бизнес, наше общество связывает этот бизнес с приходящимся ему родственником госчиновником»,- сказал Мигран Погосян газете «Айкакан жаманак».   

В ответ на запрос Hetq.am относительно принадлежности Миграну Погосяну акций офшорных компаний возглавляемое им ведомство ответило лаконично:

«Главный исполнитель РА, генерал-майор юстиции Мигран Погосян не имеет отношения к указанным в Вашем запросе компаниям». 

Однако этот «не имеющий бизнеса» высокопоставленный чиновник предоставляет крупные займы. В 2013-2014 гг. Погосян подал четыре судебных иска с требованием взыскать долги в судебном порядке. 4 апреля 2013 г. он обратился в суд общей юрисдикции административных округов Кентрон и Норк-Мараш с судебным иском о взыскании 53 млн драмов с ЗАО «Стар Дивайд». Однако на этапе судебного следствия Погосян отказался от иска, сославшись на то, что «отвечающая компания полностью вернула затребованную иском сумму». В тот же день в суд общей юрисдикии Шенгавитского округа столицы был подан другой иск. На этот раз Мигран Погосян требовал 4,7 млн драмов от ООО «Бюракн». Это дело также было прекращено, поскольку чиновник отказался от иска, сообщив, что компания выполнила свое обязательство.  

В ноябре 2013 г. Мигран Погосян подал судебный иск против гражданина Геворка Афандяна, требуя от него 5 млн 147 тыс. долларов. Во время судебного заседания стороны заключили мировое соглашение. Геворк Афандян обязался в месячный срок с момента вступления в законную силу судебного решения выплатить Миграну Погосяну из суммы займа 499 млн драмов, а также проценты по этой сумме начиная с 11.11.2011 г. до фактического выполнения обязательства. Последний судебный иск о взыскании суммы Мигран Погосян подал в суд общей юрисдикции административных округов Арабкир и Канакер-Зейтун в августе 2014 г. против ООО «Бизнес лидер холдинг», принадлежавшего сыну бывшего начальника полиции Еревана Нерсеса Назаряна Армену Назаряну. От этой компании главный принудительный исполнитель требовал 11 млн драмов. В этом случае также Погосян отказался от иска, поскольку в ходе рассмотрения дела в суде ответчик выполнил свое обязательство.

Вместе с тем в 2015 г. Мигран Погосян задекларировал очень скромные доходы и денежные средства: его доход составил всего 22 млн 359 тыс. драмов, из которых около 12,5 млн образовалисьза счет зарплаты, остальная сумма – за счет платежей за арендованные помещения.  У него было также 200 тыс. долларов и 12 тыс. евро.

Жена начальника СПИСА ни в 2014, ни в 2015 годах не получала доходов, однако в 2014 г. задекларировала 15 млн драмов. Отсутствие дохода не помешало госпоже Мхитарян купить автомобиль RANGE ROVER SPORT-HSE стоимостью 70 000 долларов.

Почему «Кетрини Мигран»?

Главного принудительного исполнителя часто называют «Кетрини Мигран» (Мигран из компании «Кетрин»). Дело в том, что ООО «Кетрин групп», являющееся монополистом в сфере поставки цитрусов и тропических фруктов, имеет непосредственно отношение к Миграну Погосяну. Во-первых, в своей автобиографии Мигран Погосян пишет, что является учредителем компании. Кроме того, согласно данным госреестра Минюста РА, до 2008 г. ему принадлежала часть акций этой компании. Помимо Миграна Погосяна акциями компании до 2015 г. владела его жена Карине Мхитарян. Однако в 2012 г. эти акции были постепенно переведены в офшор – опять-таки в Панаму. Сейчас единственным акционером «Кетрин групп» является зарегистрированная в Панаме компания «Сендолине корп.».   К радости Миграна Погосяна, в рассекреченных документах данные этой компании пока отсутствуют. Однако, учитывая его большой панамский опыт, можно предположить, что «Сендолине корп.» тоже принадлежит главному принудительному исполнителю.  

В 2008 г. Мигран Погосян оказался замешан в скандале с импортом бананов. В 2005-2007 гг. «Кетрин групп» импортировала в таможенном режиме «Импорт для свободного оборота» около 6500 тонн бананов. Благодаря этому компания была освобождена от уплаты таможенных платежей, таможенной пошлины и НДС, что предусмотрено законом. Однако в этом случае ООО обязано было получить переработанную продукцию и экспортировать ее из Армении. Но поскольку переработка не была проведена, компания сфабриковала ложные документы о том, что якобы было изготовлено банановое масло, которое экспортировали на Багамские острова. В ходе следствия выяснилось, что реэкспортировали не банановое, а подсолнечное масло. Вследствие этой сделки ООО «Кетрин» не выплатило государству 443 711 516 драмов (около 1 млн 479 тыс.долларов). Правоохранители посчитали, что в этом случае следует говорить не о контрабанде, а о попытке уклонения от налогов.

Тем не менее, в последние годы «Кетрин групп» входит в список крупных налогоплательщиков. В 2015 г. компания оказалась на сотой горизонтали, уплатив в госбюджет 1,2 млрд драмов, а в 2014-ом она с суммой налогов 1,6 млрд драмов заняла 81-ю горизонталь. 

Помимо импорта бананов, цитрусов и тропических фруктов ООО «Кетрин групп» занимается и другой деятельностью. С 2009 г. компания начала расширяться в сфере агробизнеса. Импортирует удобрения и ядохимикаты. Занимается также животноводством. В сферу деятельности компании входит и автобизнес. «Кетрин групп» без каких-либо тендеров заключает с госструктурами договоры о госзакупках. Более того, эти договоры Мигран Погосян заключает со своей компанией для руководимой им службы. В 2015 г. с «Кетрин групп» был заключен договор об оказании услуг по ремонту автомобилей на сумму 3 млн драмов.    

Все утверждения Миграна Погосяна об отсутствии бизнеса фактически не соответствуют действительности. Что касается наличия помещений, то этот факт он не отрицает. Hetq.am получил из Госкомитета кадастра недвижимости РА список собственников, имеющих помещения в центре Еревана, по адресу Амиряна, 4/6. В нем числятся 32 человека. Согласно документу Госкомитета кадастра, 143-е помещение в здании 4/6 принадлежит Миграну Погосяну, а 19 помещений по тому же адресу зарегистрированы на его дядю Григория Арутюняна и его дочерей. В здании 4/6 размещаются ресторан «Кавказская пленница», ЗАО «Гриар», гостиница «Париж» и другие объекты. 

С именем Миграна Погосяна связывают также гостиничный комплекс «Кечарис» в Цахкадзоре. Этот объект он, естественно, зарегистрировал не на свое имя, а доверил одному из представителей клана Арутюнянов. Согласно госреестру юридических лиц, акционером гостиницы официально является Эдуард Арутюнян, он же является директором ООО «Бест Реалти».

Совсем недавно, 3 марта, компания «Кетрин групп» представила в Министерство экологии РА проект строительства рядом с гостиничным комплексом «Кечарис» (Цахкадзор, улица братьев Орбели, 18/1) коттеджей, бани, бассейна и кафе. Цель предусматриваемой деятельности – организация отдыха и оказание услуг. Общая площадь строений должна составить 5060 кв.м. Строительство планируется осуществить на соседних с гостиницей земельных участках. А это означает, что собственником двух различных проектов является одно и то же лицо. 

Родственники Миграна Погосяна «в третьем или четвертом колене» и их бизнес

Семьи Михалиа и Григория Арутюнянов, которые приходятся Миграну Погосяну дядями по матери, тоже имеют компании в различных офшорах. Совсем недавно, в сентябре 2015-го, Михаил Арутюнян стал акционером зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании GAITSKELL HOLDINGS CORP. Ее директором является грузин по национальности Коба Тагуши. По всей видимости, через эту компанию Арутюнян занимается бизнесом в Грузии.

Сын Михаила Арутюняна Ваан Арутюнян тоже владеет зарегистрированной в Панаме компанией. Ему принадлежит «Фарлен реал истейт корп.» (FARLEN REAL ESTATES CORP.). Ваан Арутюнян распоряжается и счетом этой компании, который открыт в швейцарском банке LGB Bank (Suise) SA. 

Мигран Погосян и члены его семьи не остаются в стороне и от осуществляемых в Армении важных бизнес-проектов. Они кормятся из госбюджета и вовлечены в скандальные проекты. 

В Ереване автопарковка стала платной с 1 сентября 2013 г. Организацией автостоянок занимается ЗАО «Паркинг сити сервис», выигравшее объявленный мэрией тендер. Акционером этой  скандально известной компании (она эксплуатирует в Ереване автопарковки и красные линии) является Тигран Арутюнян, сын дяди Миграна Погосяна Михаила Арутюняна.

Т.Арутюняну принадлежат также 100% акций ООО «Микшин». В мае 2014 г. по поручению правительства эта компания получила в первом полугодии бюджетный кредит на сумму 800 млн драмов с целью строительства квартир для госслужащих. ООО «Микшин» осуществило также строительство квартала «Ераз», которое началось в 2008 г.

ООО «Метэксим» экспортирует металлолом, имеет пункты приема на всей территории Армении, открытый таможенный склад, предоставляет крупную строительную технику, организует деятельность железнодорожного транспорта, автобусные перевозки. Крупным акицонером ООО «Метэксим», уставной капитал которого 100 млн драмов, является Михаил Арутюнян. Ему принадлежат 98% акций этой компании. Двумя процентами акций владеет Нарине Грдзелян, сестра бывшего пресс-секретаря СПИСА, ныне пресс-секретаря Главного управления гражданской авиации Рубена Грдзеляна.

С именем Миграна Погосяна связывают и ЗАО «Микиметалл». 25% акций этой компании, уставной капитал которой 718 млн драмов, принадлежат Михаилу Арутюняну, 75% запутаны в кипрском офшоре. Владельцем этих акций фактически является ООО «Морако холдингс». Согласно документам, полученным нами в реестре компаний Кипра, акциями ООО «Морако холдингс» постоянно владеют зарегистрированные на Кипре другие компании – ООО «Кипронавус» (Cypronavus Limited), «Кипропублико» (Cypropublico Limited) и «Кипросервус ко.» (Cyproservus Co. Limited). Окончательными акционерами являются зарегистрированные на Кипре лица. Обычно это представители юридической компании, которые и занимаются регистрацией подобных компаний. Как и в случае с Beare share, они тоже предстают в качестве акционеров, имея соглашение с реальным акционером о принадлежности акций. Исходя из панамского опыта Миграна Погосяна, не исключено, что 75% «Микиметалл» тоже принадлежат ему. В потивном случае не было смысла запутывать их в кипрских офшорах, просто Михаил Арутюнян записал бы их на чье-либо имя.   

Жена Михаила Арутюняна Нарине Агасарян руководит туристической компанией «Еркир Наири». Ей принадлежат 100% акций этой компании.

Акциями ООО «Кага Кредо» распряжается Ваан Арутюнян. Однако до 2011 г. этой компанией руководила жена Миграна Погосяна Карине Мхитарян, а компания называлась ООО «Лика-Мигран».

В 2012-2016 гг. Мигран Погосян лично заключил договор с ООО «Гриар Телеком» об оказании общественных телефонных и междугородних телефонных услуг. Стоимость договора составила 11,5 млн драмов. 

«Гриар Телеком» принадлежит к числу компаний, связанных с ЗАО «Гриар». В 2004 г. она получила львиную долю объема работ по застройке Главного проспекта Еревана на площади 8000 кв.м (от улицы Амиряна до улицы Бюзанда). Здесь должно было быть построено шесть 14-этажных зданий.  

Председателем совета ЗАО «Гриар» является Гриша Арутюнян, директором – его зять Артур Иорданян. Участие в этой компании имели также бывший вице-губернатор Сюника, республиканец Ара Долунц, Артур Иорданян и имеющее российскую регистрацию ЗАО «Чес тор». «Дочками» компании «Гриар» являются филиалы «Гриар-строитель», «Гриар проект», «Гриар рудник» и «Гриар обслуживание». 

Бизнес Арутюнянов этим не ограничивается. Повод коснуться этой темы дал Мигран Погосян, который вовлечен в предпринимательскую деятельность своих родственников, однако умело пытается скрыть этот факт, а также получение прибыли от предпринимательства. Судя по тому, что на все вопросы о своем бизнесе Погосян дает один и тот же ответ – «у меня нет бизнеса», главный принудительный исполнитель даже после публикации этих документов скажет, что он бизнесом не занимается. При этом ни одна госструктура не станет изучать представленные факты, и все эти документы ничего не будут значить, поскольку принято считать, что у Миграна Погосяна есть покровитель – президент Серж Саргсян.