Во Франции отмывание денег и сокрытие реальных бенефициаров наказывается лишением свободы сроком на 10 лет и окончательной конфискацией имущества, если собственники не обосновывают финансовые и правовые регулирования.
48.82% акций банка владеет компания “Имаст Групп”, в которой доля Р.Варданяна передана в концессионное управление.