В международном журналистском расследовании #SuisseSecrets фигурирует имя первого президента Республики Армения Армена Саргсяна 

SuisseSecrets – международное журналистское расследование, основанное на утечке данных о банковских счетах. 

Эти данные предоставил нашему партнеру – немецкой газете Süddeutsche Zeitung – анонимный источник. Полученную информацию газета передала OCCRP и 47 другим медиа-партнерам в различных странах мира. 

Сведения касаются около 30 тысяч лиц и более 18 тысяч банковских счетов. Последние были открыты начиная с 1940-х годов и до последнего десятилетия. На этих счетах имелось свыше 100 млрд долларов. 

В рамках #SuisseSecrets более 160 журналистов-расследователей изучили тысячи банковских счетов, уголовных и судебных дел, взяли интервью у различных должностных лиц и экспертов. 

“Я считаю, что швейцарские законы о банковской тайне аморальны. Предлог защиты финансовой конфиденциальности — всего лишь завеса, прикрывающая позорную роль швейцарских банков как пособников лиц, уклоняющихся от уплаты налогов… Эта ситуация способствует коррупции и лишает развивающиеся страны столь необходимых налоговых поступлений. Следовательно, именно эти страны больше всего страдают от процесса, противоположного трюку “швейцарского Робин Гуда”,- отметил раскрывший информацию анонимный осведомитель.   

Несмотря на неоднократные обещания ликвидировать сомнительные средства, банк Credit Suisse на протяжении десятилетий обслуживал богатейших преступников, диктаторов, находящихся под санкциями политических деятелей и партии. 

Во многих случаях Credit Suisse следовало выяснить историю клиентов, которые занимались незаконной деятельностью и имели сомнительное прошлое. Достаточно было простого поиска в Google, чтобы получить информацию о таких клиентах и отказаться от их обслуживания. Тем не менее, банк открывал для них счета.

Что представляет из себя Credit Suisse 

В полученных анонимно сведениях число граждан Армении или взаимосвязанных с ней лиц доходит до 500, число банковских счетов – до 400. В число этих лиц входит также бывший президент Армении Армен Саргсян и члены его семьи.  

Так, на счете А.Саргсяна и его сестры Карине Саргсян в швейцарском банке Credit Suisse имелось свыше 10 млн швейцарских франков. Этот счет действовал с 2006 г. и обслуживался до 2016 г.  

Наличие счета в швейцарском банке не преступление, однако бывший президент не декларировал эти денежные средства. 

Напомним, что 23 января Армен Саргсян неожиданно подал в отставку. За несколько дней до этого мы направили г-ну Саргсяну вопросы о наличиии у него гражданства Сент-Китса и Невиса. Мы убеждены, что именно история с гражданством стала причиной его отставки с поста президента. 

27 сентября 2013 г. А.Саргсян был назначен послом Республики Армения в Великобритании. С момента назначения на эту должность он, согласно закону, стал лицом, обязанным представлять декларации об имуществе и доходах. 

Изучение деклараций Саргсяна, представленных в Комиссию по предупреждению коррупции, показало, что вышеуказанные денежные средства бывший президент не отразил ни в своей декларации 2013 года, когда занял должность посла, ни в последующих декларациях 2014-2016 гг.  

Согласно правовым регулированиям того периода, в частности закону “Об общественной службе”, принятому 26.05.2011, и решению правительства N1819 от 15 декабря 2011 г., А.Саргсян задекларировал 8 млн евро. В его последующих декларациях эта сумма постепенно уменьшалась. 

Hetq.am совместно со своими международными партнерами направил Армену Саргсяну запрос, в котором, в частности, просил экс-президента назвать источник происхождения этой суммы и причины, по которым он ее не декларировал.  

На наш запрос А.Саргсян прислал уклончивый ответ. По мнению экс-президента, информация о его банковском счете оказалась в нашем распоряжении незаконно и нарушает “тайну его личной жизни…”. Кроме того, Армен Саргсян считает, что “нет какого-либо общественного интереса, гарантирующего подобную неазконную деятельность”. 

Назвав вопросы неуместными, Саргсян, тем не менее, решил ответить на них. 

По его словам, обязанности посла в указанный период он выполнял на безвозмездной основе (pro-bono) и даже потратил деньги из собственного кармана на открытие посольства РА в Великобритании. “Для подобных ситуаций не было четких правил, обязывавших должностных лиц декларировать свои доходы. Декларации не представляли и другие служившие pro bono лица”,- отметил Саргсян, приведя в пример Шарля Азнавура. Несмотря на это, А.Саргсян решил представлять этот документ. 

“Тогда декларации не были электронными и не обязывали декларировать банковские счета, а только наличные суммы, которые я каждый год декларировал”,- написал в своем ответе экс-президент. 

Инаугурация президента РА Армена Саргсяна  

Отметим, что А.Саргсян имеет привычку не представлять декларации. Несмотря на утверждение о том, что он каждый год декларировал свое имущество, мы еще в 2016 году писали о том, что Саргсян несколько лет не представлял декларации. Только после получения извещений Комиссии по этике и появления публикаций в прессе он с опозданием на несколько лет – 20 апреля 2017 года – подал декларацию на момент своего вступления в должность в 2013 году, а также декларации в 2014, 2015, 2016 гг. 

В своем объяснении бывший президент отметил: “К декларациям я дважды прилагал письмо, в котором сообщал об отсутствии конкретного требования представлять ее. Но если Комиссия по этике считала, что я должен представлять, то они могли вскрыть приложенный к моему письму конверт”. 

Мы поинтересовались у Комиссии по предупреждению коррупции, были ли изучены декларации А.Саргсяна и задекларировал ли экс-президент 10 млн швейцарских франков. 

Нам ответили, что в декларации на момент вступления в должность посла Армен Саргсян задекларировал лишь 8 млн евро без указания того, как хранились эти деньги – наличными или на банковском счете. В последующих годовых декларациях Саргсян не указывал какие-либо денежные средства в швейцарских франках. 

Приведенное выше утверждение экс-президента о том, что он обязан был декларировать только наличные денежные средства, манипулятивно, поскольку в 2013-2018 гг. должностное лицо не обязано было указывать даже вид денежных средств (наличные, безналичные, банковский счет). 

Мы, в частности, не знаем, была ли заявленная им сумма в 8 млн евро наличной или какой-то еще, поскольку он не обязан был отражать в декларации эти данные, что и было сделано. Однако Саргсян обязан был декларировать свои денежные средства и указывать валюту. Напрашивается вопрос: основываясь на чем он решил задекларировать 8 млн евро, но не указал известную нам сумму в 10 млн швейцарских франков?  

В Credit Suisse у Армена Саргсяна, помимо вышеупомянутого счета, имелись еще три счета. Мы пока не будем их касаться, поскольку два из них были закрыты за несколько месяцев до вступления Саргсяна в должность публичной службы, третий был закрыт гораздо раньше.  

В своем объяснении Саргсян также отметил, что счета были закрыты до того, как у него появилось обязательства предоставлять соответствующую информацию. Однако счет, который был открыт экс-президентом совместно с его сестрой Карине Саргсян, был закрыт только в 2016 году. В то время закон обязывал Армена Саргсяна декларировать свои активы, что он и сделал лишь несколько лет спустя, а в дальнейшем уже в качестве президента.

Комиссия по предупреждению коррупции также сообщила, что А.Саргсян должен предоставить и декларацию на момент своей отставки (в новом формате, включающем виды денежных средств). В результате сопоставления всех данных Комиссия сможет получить окончательные результаты своего исследования.  

В ближайшее время Hetq.am опубликует материалы о некоторых владельцах счетов, чьи имена фигурируют в данных #SuisseSecrets.

Над проектом Suisse Secrets работали: 

Africa Uncensored (Kenya) | Alqatiba.com (Tunisia) | Armando.info (Venezuela) | Center for Investigative Reporting (Bosnia and Herzegovina) | Confluence Media (India) | Depeches du Mali (Mali) | Diario Rombe (Equatorial Guinea) | Efecto Cocuyo (Venezuela) | L'Evénement (Niger) | Expresso (Portugal) | Fact Focus (Pakistan) | The Guardian (United Kingdom) | Hetq (Armenia) | Impact.sn (Senegal) | Infobae (Argentina) | Infolibre (Spain) | Interferencia de Radioemisoras UCR (Costa Rica) | Investico (Netherlands) | Investigative Reporting Lab (North Macedonia) | IrpiMedia (Italy) | Kloop (Kyrgyzstan) | KRIK (Serbia) | La Nación (Argentina) | The Namibian (Namibia) | Miami Herald (United States)| Le Monde (France) | The New York Times (United States) | The News (Pakistan) | NewsHawks (Zimbabwe) | Norddeutscher Rundfunk (Germany) | OCCRP (Global) | Piaui (Brazil) | Prachatai (Thailand) | Premium Times (Nigeria) | Profil (Austria) | Reporter.lu (Luxembourg) | Shomrim (Israel) | Slidstvo.info (Ukraine) | Le Soir (Belgium) | La Stampa (Italy) | Süddeutsche Zeitung (Germany) | Sveriges Television (Sweden) | Trece Costa Rica Noticias (Costa Rica) | Turkmen News (Turkmenistan) | Twala.info (Algeria) | Verdade (Mozambique) | Vlast (Kazakhstan) | Westdeutscher Rundfunk (Germany)