В мае 2022 г. Hetq.am опубликовал расследование о принадлежащем гражданке Армении Нине Минасян счете на сумму 100 млн долларов в швейцарском банке Credit Suisse.  

Банковский счет на имя Н.Минасян был открыт в 1997 г., когда ей было всего 14 лет. По состоянию на 2013 г. на этом счете имелось несколько десятков миллионов швейцарских франков. 

История трудовой деятельности Минасян, отсутствие у нее какого-либо бизнеса и семейные обстоятельства вызвали ряд вопросов: в частности, как гражданке Армении удалось накопить такую сумму? кому в действительности принадлежат эти деньги? возможно ли, что реальный владелец этого богатства использует имя Нины Минасян для сокрытия своего состояния? 

Недавно мы попросили Антикоррупционный комитет сообщить, возбуждено ли уголовное производство по фактам, представленным в расследовании Hetq.am. Нас также интересовало, есть ли подозреваемые, задержанные или допрошенные лица. В полученном ответе говорилось, что “с целью проверки в установленном законом порядке обстоятельств, изложенных в нашей публикации, были проведены оперативно-розыскные мероприятия, однако никакой информации о наличии данных, указывающих на признаки возможного очевидного преступления, получено не было, в связи с чем в осуществляющие уголовное производство органы сообщение о преступлении не было представлено".

Получается, что спустя полтора года после нашего расследования правоохранительным органам не удалось установить реальный источник происхождения этих денег.  

До публикации этой статьи мы направили запрос также в Центральный банк Армении, отметив, что на банковском счете, открытом в Credit Suisse гражданкой  Республики Армения Ниной Минасян, имеется огромная сумма, и мы подозреваем, что данный счет мог быть открыт с целью отмывания денег. Мы интересовались, были ли осуществлены переводы из банков Армении на счет Н.Минасян в швейцарском банке и, наоборот, с ее счета в швейцарском банке в банки РА. 

В ответе Центробанка отмечалось, что запрошенная нами информация является банковской тайной. Мы и сами знали об этом, однако наше расследование позволяло предположить, что Нина Минасян не могла иметь столь огромную сумму. 

Центр финансового мониторинга ЦБ должен был проверить предоставленную банку информацию и в случае появления обоснованных подозрений проинформировать об этом правоохранительные органы. ЦФМ не информирует другие органы о результатах своего изучения. 

С учетом того, что уголовное производство не было возбуждено, ЦФМ, по всей видимости, не сообщил правоохранительным органам какие-либо сведения. 

Мы обратились также в банк Credit Suisse с просьбой сообщить, проверяли ли они источник происхождения этой суммы у Нины Минасян. Банк прислал нам стандартный ответ: при открытии счета источник происхождения денег проверяют, все остальное – банковская тайна. 

Отметим, что мать Нины Минасян Цохик Закарян была общественной служащей. Она 22 года проработала в Комитете госдоходов, а в 1996-1997 гг. работала в Центральном банке. 

Нина Минасян, ее мать и брат расценили полученные нами сведения как фальшивые и ложные. 

Напомним, что проведенное Hetq.am расследование было частью международного журналистского расследования Suisse Secrets в отношении одного из наиболее богатых и важных банков мира. Десяткам журналистов удалось выяснить, что Credit Suisse открывал банковские счета для многих  преступников и коррумпированных политиков. 

Результаты проведенного международного расследования и ряд скандалов, в которых оказался замешан Credit Suisse, нанесли ущерб банку. Чтобы предотвратить его краха, правительство Швейцарии провело переговоры с другим швейцарским гигантом - UBS Group, который в июне этого года завершил процесс покупки Credit Suisse, тем самым положив конец более чем 170-летнему независимому существованию этого банка. 

Главное фото: Fabrice Coffrini | AFP | Getty Images