Эдик Багдасарян
Кристине Агаларян
Арарат Давтян

Начало 

По поручению коммерческой организации “Дзорагюх”, принадлежащей семье Ашота Сукиасяна, 9 млн 370 тыс. 450 долларов США из полученной в “Америабанке” кредитной суммы были переведены на расчетные счета нескольких кипрских оффшорных компаний в “HELLENIC BANK PUBLIK COMPANY”:  

ООО “A.B.S. GLOBAL LIMITED” – 7 млн 20 тыс. 450 долларов,

ООО “WLISPERA HOLDINGS LIMITED” – 350 тыс. долларов,

ООО “STR EMERALD LIMITED” – 2 млн долларов.

Кто акционеры этих компаний? Ключевую роль среди них играет “A.B.S. GLOBAL LIMITED”, которой была перечислена самая крупная сумма. По данным официального сайта Регистра кипрских компаний, акционерами “A.B.S. GLOBAL LIMITED” являются чтерые другие компании:

“A.K. HOLDINGS LIMITED” - 1000 акций

“BCB HOLDINGS LIMITED” - 1000 акций

“STR EMERALD LIMITED” - 1400 акций

“WLISPERA HOLDINGS LIMITED” - 6600 акций.

Компании-акционеры компании “A.B.S. GLOBAL LIMITED” 

На этой схеме видно, что держателем 66 процентов акций “A.B.S. GLOBAL LIMITED ” является “WLISPERA HOLDINGS LIMITED”. Согласно официальному сайту Регистра Кипра, в качестве акционеров “WLISPERA HOLDINGS LIMITED” указаны Ашот Сукиасян, Тигран Саркисян и Самвел Кчоян.

Акционеры компаний-акционеров компании “A.B.S. GLOBAL LIMITED”

Премьер-министр Тигран Саркисян заявил, что не имеет отношения к зарегистрированной на Кипре компании, и обратился в Генпрокуратуру с целью выяснить, кто и как зарегистрировал компанию. Предводитель Араратской епархии Навасард Кчоян тоже заявил, что не имеет отношения к этой зарегистрированной в оффшоре компании. Полиция объявила Ашота Сукиасяна в розыск. После этого Сукиасян написал письмо генпрокурору, отправив копию “Hetq”, в котором отметил, что компанию зарегистрировал он. 

“Хочу коснуться оффшорной организации “WLISPERA HOLDINGS LIMITED”. Прежде всего отмечу, что учредителем этой организации являюсь я, и я же записал акции на имя Т.Саркисяна и Н.Кчояна без их ведома и без их согласия. Я это сделал, чтобы обезопасить свой бизнес от различного рода посягательств. Я не осознавал, что это может иметь последствия”,- написал в письме Ашот Сукиасян.

Сейчас он находится в судебном споре с зарегистрированной в Сьерра-Леоне компанией “GMC GLOBAL (SL) LIMITED”. Ее владельцы по приглашению Ашота Сукиасяна дважды приезжали в Армению для встречи с премьер-министром Тиграном Саркисяном. В одной из этих встреч участвовал и директор компании Рубен Мкртчян.   

Ниже представляем отрывок из нашего интервью с Р.Мкртчяном.

Когда Вы были в Армении и как состоялась Ваша встреча с премьер-министром Тиграном Саркисяном? Кто присутствовал на этой встрече? Пожалуйста, назовите имена. Кто организовал встречу и когда она состоялась?

В Армении я был дважды. Точную дату назвать не могу. В первый раз я приехал с моими партнерами, во второй раз привез Ашоту бриллианты. Первая встреча состоялась в середине июля 2010 г. Мне показалось, что эту встречу организовал Ашот Сукиасян. На встрече присутствовали с одной стороны премьер-министр, Навасард Кчоян и Ашот Сукиасян, с другой – я и мои партнеры Сергей Трюказюк и Александр Вальчиковский. Мы беседовали о Сьерра-Леоне и проектах, об инвестициях. После этого вечером мы все вместе пошли в ресторан “Ноян Тапан”. И как мы понимали Ашот имеет полную поддержку и финансирование. И все это внушило нам уверенность, что инвестиции действительно будут. А когда приехал во второй раз тогда они улетали на Кипр. Я провожал их в аэропорту. Ашот не имеет компании в Сьерра Леоне. Он должен был получить долю в компании после внесения обещанных инвестиций. Но он никаких долей не получил так как не внес даже половину обещанного.   

Как начиналась история развития производства бриллиантов

На сайте правительства размещена информация, которую мы приводим полностью:

“Пятница, 7 ноября 2008. Премьер-министр РА Тигран Саркисян сегодня имел встречу с директором специализирующейся в области производства бриллиантов и златоделия компании “Western mines company” Шермоном Сиси. Компания намерена осуществить в Армении взаимовыгодные инвестиции в сфере ювелирного дела и златоделия, развивая сотрудничество с армянскими партнерами.

Премьер здоровается с Шермоном Сиси. Справа – Ашот Сукиасян Акционеры

Шермон Сиси проинформировал главу правительства РА, что перед прибытием в Армению имел встречу с президентом своей страны – расположенной в Западной Африке Республики Сьерра-Леоне, который также приветствовал намерение компании “Western mines company” установить деловые связи с Арменией и отметил, что правительство Республики Сьерра-Леоне готово по возможности содействовать реализации этой программы. Директор вышеупомянутой компании, являющейся собственником месторождений золота и алмазов в Сьерра-Леоне, счел налоговое законодательство и инвестиционное поле Армении, особенно в отраслях производства бриллиантов и златоделия, благоприятными для того, чтобы развернуть деятельность.

Премьер-министр Тигран Саркисян заверил, что правительство РА, придавая важное значение содействию частному сектору и имея в виду намерения продолжать и развивать имеющиеся в указанных отраслях традиции, окажет всяческое содействие для укрепления деловых связей, которые, по словам премьер-министра, могут существенно стимулировать и установление политических отношений между двумя странами”.

На сайте правительства информация об этой встрече не была сопровождена фотографией. А вот в газете “Айастани Анрапетутюн” информация была опубликована вместе со снимком, на котором видно, что на встрече с делегацией присутствовал также Ашот Сукиасян. Этому  же лицу, Шермону Сиси, Ашот Сукиасян выдал доверенность, в соответствии с которой тот мог заниматься делами “A.B.S. GLOBAL LIMITED” в качестве полномочного представителя. В связи с этим в нашем распоряжении имеется заверенный нотариусом документ.

Фактически Ашот Сукиасян начал привозить делегации в Армению и организовывать встречи через несколько месяцев после назначения Тиграна Саркисяна премьер-министром. Именно после этой встречи министр экономики Нерсер Ерицян решил развивать производство бриллиантов и превратить Армению в региональный центр. Именно об этом говорится в составленной “Америабанком” бизнес-программе.  

Непонятно, как при наличии такой бизнес-программы “Америабанк” согласился предоставить кредит в 12 млн долларов. “Америабанк” молчит: ни генеральный директор Артак Анесян, ни председатель совета Рубен Вартанян не отвечают на наши вопросы. Вместо этого банк в спешном порядке пытается реализовать заложенное Пайлаком Айрапетяном имущество. Банку кажется, что таким путем эта кредитная история будет закрыта. 

Непонятно также, почему адвокаты Пайлака Арйапетяна до сих пор не подали судебный иск против банка, ведь фальсификация имеется даже в составленной банком бизнес-программе. Очевидно, что кто-то ходатайствовал перед банком за этот кредит.

Ответы на эти и многие другие вопросы могут получить правоохранители. Ашот Сукиасян взял кредит не только в “Америабанке”. 4,5 млн долларов он получил также в банке “Прометей”. Переводы от оффшорных компаний осуществлялись и в этот банк.

Продолжение следует