Играющий ключевую роль в оффшорном скандале “Америабанк” ставит точку в этой истории. 

Руководители “Америабанка”, зарегистрированного на Кипре, то есть в оффшоре, так и не откликнулись на наши публикации. Изменения не произошли и в составе непосредственного руководства банка, если, конечно, не считать того обстоятельства, что с 27 ноября 2013 г. Рубен Варданян больше не является председателем Совета директором ЗАО “Америабанк” (этот пост он занимал со дня основания банка). Рубена Варданяна сменил Андрей Мкртчян. Последний является одновременно генеральным исполнительным директором группы компаний “Америа”.

“Америабанк” продолжает реализовать заложеннное имущество Пайлака Айрапетяна стоимостью около 30 миллионов долларов и пытается до судебного процесса по делу Ашота Сукиасяна завершить заключение сделок, чтобы исключить “возвращение” к “исходной точке”. Объявления о проведении аукциона по продаже этого имущества не было, банк имеет на это право. Однако все стало понятно, когда выяснилось, кто стали собственниками заложенного в банке имущества Пайлака Айрапетяна. При этом все сделки держатся в строжайшем секрете. Представим две из них, по которым нам удалось получить любопытные сведения. 

Итак, 27.12.2012 г. недвижимость, зарегистрированная по адресу: Ереван, ул.Грачья Кочара, 4, корпус 4.9, получила регистриацию на имя ограниченной ассоциации “Лимасол Проджект Эл Пи” (Limassol Project LP).

В регистре данных Армении эта компания отсутствует, а это означает, что она зарегистрирована не в нашей стране. При поиске в интернете на армянском языке появляется только одна ссылка –  на сайт правительства РА. Здесь компания числится в списке под названием “Закупки, осуществляемые у одного лица”. Оказалось, что от имени Государственной миграционной службы Министерства территориального управления РА был заключен договор об аренде с ассоциацией “Лимасол Поджект Эл Пи”. Возникли вопросы: кто заключил договор от имени этой компании? где зарегистрирована компания и кто ее владельцы? С целью подписания договора об аренде директор ассоциации “Лимасол Проджект Эл Пи” Стелла Г.Порт-Луис (Stella G. Port- Louis) выдала доверенность некоему Араму Хачатряну. Доверенность была подтверждена нотариусом Д.Р.Эли в столице Республики Сейшельские Острова городе Виктории. Кто такой Арам Хачатрян, пока неизвестно, однако учитывая то, что банковский счет этой компании находится в “Америабанке”, можно сделать вывод, что он связан с рукводителями банка. Стелла Г.Порт-Луис – небезызвестная личность. Она является директором 338 компаний, при этом две из них были вовлечены в скандальные истории, в незаконную торговлю оружием. Каким образом эта компания приобрела имущество Пайлака Айрапетяна? По всей видимости, собственниками компании являются представители “Америабанка” или связанные с ними лица. Не знаю, есть здесь элемент криминала или нет, но необходимо учесть следующее: правительство перечисляет деньги компании, директор которой причастна к незаконной торговле оружием. Ничего неизвестно также о собственниках компании “Лимасол Поджект Эл Пи” ее деятельности.

В отношении недвижимости, находящейся по ул. Шаумяна, 9-3 в городе Джермуке, зарегистрировано право на собственность ООО “Ибица Групп”. Это армянская компания, которая числится в госрегистре. Она была зарегистрирована 6 мая 2013 г. Очевидно, что эта компания была основана с тем, чтобы приобрести находящуюся в центре Джермука территорию (земельный участок площадью 9700 кв.м, бывший спортивно-культурный комплекс). ООО “Ибица Групп” была основана Айком Амбарцумяном, который являлся 100-процентным держателем акций компании. Однако 27 ноября 2013 г. собственник изменился – им стала компания “Ностон Кэпитл Эс Си”, зарегистрированная опять-таки в оффшоре: Виргинские острова (Британия , Блэкборн Хайуэй Роад таун Тортола, Си Мидоу Хауз).   

На снимках: Андрей Мкртчян и Пайлак Айрапетян