HY RU EN
Asset 3

Загрузка

Нет материалов Нет больше страниц

Не найдено ни одного докуметна по Вашему запросу

Ваге Саруханян

Роскошная вилла Хачатрянов оказалась в поле зрения армянских и американских правоохранителей: кто владелец дома по документам, и в какую сумму он оценен?

Роскошная американская вилла, принадлежащая семье бывшего председателя Комитета госдоходов РА (2008-2014 гг․), бывшего министра финансов (2014-2016 гг․) Гагика Хачатряна вновь оказалась в центре внимания общественности. Поводом для этого стал инициированный американскими властями процесс ее конфискации. Министерство юстиции США заявило, что решительное содействие в этом вопросе им оказали Генпрокуратура и Служба национальной безопасности Армении.

На днях заместитель генпрокурора РА Србуи Галян, выступая в Национальном Собрании, заявила, что обсуждения с американскими коллегами дела семьи Хачатрян начались в 2018-2019 гг., когда в Генпрокуратуре еще не было создано управление по делам конфискации имущества незаконного происхождения. По словам С.Галян, в рамках уголовного дела соответствующие запросы были направлены в различные страны, в том числе США, и зарубежные коллеги выразили готовность помочь правоохранителям Армении. “В основе инициированного Соединенными Штатами производства лежит комплекс действий прокуратуры”,- отметила заместитель генпрокурора РА.

В действительности Генпрокуратура и СНБ знали об имуществе Хачатрянов по меньшей мере с 2016 года. Но что они тогда сделали? Ровным счетом ничего. Вернее, СНБ решила не возбуждать уголовное дело на основании отсутствия состава преступления. Поэтому сейчас это ведомство должно объяснить, чем было обусловлено принятое тогда решение – выполнением политического заказа или непрофессиональными действиями следственного управления (в настоящее время следственный департамент) СНБ?

Между тем все началось с публикации Hetq.am, в которой рассказывалось о том, что сыновья Гагика Хачатряна Гурген и Артем в 2010 и 2011 гг. купили два особняка в одном из самых роскошных районов Лос-Анджелеса. На тот момент Гургену Хачатряну было 27-28 лет, Артему Хачатряну – 24-25 лет. Правда, в те годы их отец еще не приобрел славу “суперминистра”, но уже владел огромным состоянием.

Дом номер 355 Хачатряны отчуждили офшорному покупателю

В 2010 году братья купили дом в очень дорогом квартале Холмби Хиллз (Holmby Hills) в лос-анджелесском районе Вествуд (Westwood), заплатив за него 11 млн долларов (адрес: 355 South Mapleton Drive). Продавцом была семья Бэрндорф (Birndorf). По документам общая площадь недвижимости составляла 6721 кв.м, жилая площадь особняка, построенного в 1939 году, - 563 кв.м. В двухэтажном доме были 6 спален, 5 ванных комнат, просторное фойе, шикарная гостиная, столовая, хозяйственный блок, кухня, отдельная комната для ужина, гараж. Во дворе имелись бассейн, большой павильон и теннисный корт.

Соседями Хачатрянов были учредитель “Плейбоя” Хью Хефнер и его жена, миллиардер Эрик Шмидт, бизнесмен- миллиардер Шон Паркер, дочь бывшего руководителя “Формулы-1”, модель Петра Экклстоун, другие известные лица.

Спустя 9 месяцев после покупки недвижимости, в мае 2011 г., Гурген и Артем Хачатряны передали ее в концессионное управление «Veto Trust» и ее управляющему Абрахаму Степаняну.

Траст (trust, в переводе с английского буквально означает доверие) – форма правовых отношений, при которых собственник имущества передает ее попечителю или управляющему (trustee), кто обязуется производить с имуществом такие действия, которые принесут максимальную пользу бенефициару (бенефициарам). Особенность траста заключается в том, что с момента его создания и до окончания предусмотренного договором срока учредитель имущества теряет право собственности в отношении него. В то же время управляющий и бенефициар тоже не обладают подобным правом. Это хорошо тем, что, скажем, учредитель, передавая часть своего имущества трасту, показывает, что не владеет достаточными активами, благодаря чему получает налоговые льготы или государственную помощь. С другой стороны, зарегистрированное на траст имущество становится недосягаемым для потенциальных кредиторов учредителя. Управляющих и бенефициаров траста может быть больше одного.

Об Абрахаме Степаняна и его связи с Хачатрянами мы писали еще в 2016 году.

В июне 2016 г. «Veto Trust» и один из ее управляющих, Тед Тадевос Хачатрян, который, как и А.Степанян, был одним из близких людей братьев Хачатрянов, передали дом номер 355 зарегистрированной в Лос-Анджелесе компании Теда Хачатряна «Westside Residential Holdings LLC» (последняя в 2019-ом была ликвидирована). Но, как следует из документов, это не была классическая продажа за определенную сумму. В действительности реальными владельцами виллы остались Гурген и Артем Хачатряны.

Тем не менее, в апреле 2017 г. «Westside Residential Holdings» продала дом сыновей Гагика Хачатряна за 18,8 млн долларов зарегистрированной на офшорных Британских Виргинских островах компании «Kykl Bh S.A.». Мы тогда написали об этой сделке. Заметим, что еще в июне 2016 г. дом был выставлен на продажу за 35 млн долларов. Постепенно Хачатряны снизили цену и в конце концов нашли покупателя.

Следующая сделка по этому дому состоялась в октябре 2017 г., когда зарегистрированная в американском штате Делавэр (этот штат, как и офшоры, считается налоговым раем) компания «Dobacor Mezzanine LLC» передала его компании «355 S Mapleton LLC», тоже зарегистрированной в Делавэре. Из документов не ясно, каким образом дом перешел от виргинской компании «Kykl Bh» к компании «Dobacor Mezzanine». Но, по всей видимости, за этим стоит один и тот же собственник. Можно утверждать, что ему принадлежит также «355 S Mapleton LLC», поскольку калифорнийские филиалы как этой компании, так и «Dobacor Mezzanine», имеют один и тот же адрес. Тем не менее, не совсем понятно, кто реальный собственник всех трех компаний, купивших, а затем передавших друг другу дом Хачатрянов.

Однако факт, что их всех связывает юрист Уильям Пак (William Pak). Также факт, что в декабре 2018 г. компания «355 S Mapleton LLC» взяла в американском банке «First Credit Bank» кредит на строительство в размере 28,3 млн долларов. Дело в том, что в начале 2018 года новый владелец снес особняк 1939 года, и сейчас на этом месте ведется строительство.

Фото со спутника показывают, что вместе с домом номер 355 был снесен и соседний дом (333 South Mapleton Drive, владельцем зарегистрирована компания «333 S Mapleton LLC»). Это фактически означает, что новый владелец приобрел два соседних дома, объединил их территории и сейчас строит на этом месте новый особняк.

В 2021 году дом номер 355 был оценен в 21,2 млн доллров, из которых 19,8 млн составляла стоимость земли, а 1,4 млн – стоимость постройки. Такая относительно низкая цена обусловлена тем, что строительство дома пока не завершено. В 2021 г. налог на эту недвижимость составил около 250 тыс. долларов.

По словам Гургена Хачатряна, дома они купили за счет сэкомленных доходов от бизнеса, займов и кредитов

Из последних заявлений американских и армянских правоохранителей следует, что с их стороны никаких претензий к дому номер 355 нет. Хотя до сих пор неясно, откуда у сыновей Гагика Хачатряна, которым в 2010 г. было 27 лет и 24 года, оказалось 11 млн долларов на покупку такой роскошной виллы.

После публикации в 2016 году нашей первой статьи Гурген Хачатрян рассказал Hetq.am, что дом номер 355 и расположенный в двухстах метрах от него дом номер 530 (530 South Mapleton Drive) они с братом купили за счет различных средств. Сделки были заключены благодаря сэкономленным доходам от бизнеса, займам и кредитным средствам. Однако в документах на оба дома нет указаний на то, что недвижимость братья приобрели за счет кредитных средств, между тем бывшие и нынешние владельцы оформили аж несколько кредитов.

“Представленные в статье сделки составляют часть нашей с братом экономической деятельности,- пояснил, комментируя нашу публикацию 2016 года Гурген Хачатрян. – Факты, которые изложены в статье, свидетельствуют о том, что это всего лишь деятельность с целью получения дохода от купли-продажи недвижимости. Никакой другой цели, кроме получения прибыли, эти сделки не преследуют”. Иными словами, Хачатрян утверждает, что они решили купить дом, а затем продать его. Продажу за 18.8 млн особняка, купленного семь лет назад (то есть в 2010 году) за 11 млн долларов, разумеется, можно считать удачной сделкой. Однако для покупки дома за такую цену в первую очередь нужно иметь деньги. Другой вопрос, откуда они взялись.

Шесть лет назад прокуратура и СНБ не усмотрели состав преступления в сделках Хачатрянов

1 июля, то есть после публикации нашего первого материала в июне 2016 г., занимавший в то время должность генпрокурора РА Геворк Костанян передал статью в Службу национальной безопасности, чтобы дать ей ход в установленном порядке. В тот период СНБ возглавлял Георгий Кутоян.

“В результате состоявшегося обсуждения в следственном управлении СНБ 16.07.2016 г. было принято решение отказать в возбуждении уголовного дела на основании отсутствия преступного деяния”,- сообщили нам из прокуратуры. В свою очередь СНБ отметила, что поскольку принято решение не возбуждать уголовное дело, то Служба не стала обращаться к американским коллегам с просьбой об оказании правовой помощи. Генпрокуратура и СНБ не предоставили Hetq.am копию решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

Однако сейчас из слов заместителя генпрокурора РА следует, что в 2018-2019 гг. армянские правоохранители вместе с коллегами из США начали изучать американскую недвижимость Хачатрянов. В их поле зрения оказался дом номер 530 (530 South Mapleton Drive), который до сих пор принадлежит родственникам бывшего должностного лица.

Вилла жилплощадью более 3000 кв.м оценена примерно в 34 млн долларов. Хачатряны вынесли ее на продажу за 63,5 млн.

Дом номер 530 приобрели в 2011 г. Гурген Хачатрян и «Veto Trust» (мы уже отмечали, что траст может иметь несколько управляющих). Недвижимость за 14,4 млн долларов продали  Роберт Арабедян (Robert A. Harabedian), Лесли Клингер и их «Mapleton Trust». Общая площадь недвижимости – около 5220 кв.м, жилая площадь – 594 кв.м. Вилла (см.ниже) была построена в 1927 г. В ней было 5 спален, 6 ванных комнат, столовая, семейная комната, хозблок, гараж, бассейн.

Через несколько лет после покупки дома Хачатряны снесли его. Сделанные в феврале 2016 г. спутниковые снимки показывают, что на месте дома номер 530 ведется строительство. О том, что сыновья бывшего высокопоставленного чиновника строят новую виллу, Hetq.am писал в 2016-2017 гг. Согласно документам, новый дом был построен в 2017-ом, хотя снимки со спутника подсказывают, что строительство велось как минимум до августа 2019 г.

Если в предыдущем доме жилплощадь составляла 594 кв.м, то в новом – уже 3126 (!) кв.м, а общая площадь – 5224 кв.м.

В новой 2-этажной вилле имеется 11 спален, 27 ванных комнат и туалетов, столовая, семейная комната, комната для прислуги, домашний кинотеатр, библиотека, музыкальная комната, комната отдыха, кабинет, винный погреб, подвал, гараж, прачечная, бассейн.

В июне 2016 г., спустя пять лет после покупки дома номер 530, «Veto Trust» и один из его управляющих Тед Хачатрян передали его компании «WRH LLC» Т. Хачатряна.

Она была основана в феврале 2016-го в Лос-Анджелесе. В мае 2019-го компания была преобразована в «WRH Inc.». Ее исполнительным и финансовым директором, а также секретарем был Тед Хачатрян, директорами – Артем и Гурген Хачатряны.

В документах компании все они указали один и тот же адрес: Лос-Анджелес, район Вест Толука Лейк (4241 Cahuenga Boulevard, Suite 209, West Toluca Lake, California, USA). На самом деле это адрес Теда Хачатряна.

В 2021 г. вилла Хачатрянов была оценена в 33,8 млн долларов, 16,7 млн из которых составила стоимость земли, а 17,1 млн – стоимость построек. В 2021 году имущественный налог на эту недвижимость составил 400 тыс. долларов. Отметим, что в штате Калифорния оценочная стоимость недвижимости (property’s assessed value) обычно равна стоимости ее приобретения, которая каждый год возрастает на 2 процента. То есть недвижимость каждый год дорожает.

7 апреля этого года вилла была выставлена на продажу за 63,5 млн долларов. Продажей занимается агентство «Hilton and Hyland».

Но, как было сказано выше, американские правоохранители уже начали процесс изъятия этой недвижимости.

Американские прокуроры должны обосновать, что вилла Хачатрянов подлежит конфискации

2 мая Министерство юстиции США подало иск в Центральный окружной суд Калифорнии. Сторона обвинения (в США руководителем министерства или департамента юстиции является генпрокурор страны) утверждает, что армянский предприниматель Седрак Арустамян дал бывшему должностному лицу Гагику Хачатряну взятку на сумму более 20 млн долларов с целью формирования благоприятного налогового режима для своего бизнеса. Американские правоохранители считают, что эта взятка предположительно была использована на покупку недвижимости в Холмби Хиллз (мы уже отмечали, что дом номер 530 был куплен в 2011 г. за 14,4 млн долларов, а недавно выставлен на продажу за 63,5 млн долларов).

Согласно официальному сообщению, дело расследуют Евразийская группа по борьбе с организованной преступностью Федерального бюро расследований США и Служба маршалов США, а содействие им оказали Генпрокуратура и СНБ Армении. Министерство юстиции США напоминает, что прокуроры подали в суд гражданский иск, и американское правительство обязано обосновать, что имущество подлежит изъятию.

Об упомянутом американской стороной деле касательно предполагаемой взятки СНБ РА сообщила в мае 2020 г. Согласно материалам дела, сыновья Гагика Хачатряна, зная о достигнутом между их отцом и рядом хозяйствующих субъектов, в том числе гендиректором концерна из списка крупных налогоплательщиков (СНБ имела в виду Седрака Арустамяна, гендиректора концерна “Мульти Групп”, принадлежащего лидеру партии “Процветающая Армения” Гагику Царукяну) согласии дать взятку в особо крупном размере для общей протекции, встретились с предпринимателем (Арустамяном) и обсудили варианты передачи предмета преступления. По инициативе Хачатрянов Арустамян с целью сокрытия преступного происхождения указанной суммы и ее реальной принадлежности в 2011 г. перевел 22.401.000 долларов на счета ряда взаимосвязанных с ними организаций, не являющихся резидентами в РА. Более того, с целью сокрытия преступного характера этой сделки были заключены два формальных договора займа. По этому эпизоду СНБ выдвинула обвинение как Седраку Арустамяну, так и Гургену Хачатряну.

С.Арустамян какое-то время находился под арестом, однако в декабре 2020 г. был освобожден под залог в 50 млн драмов. Обвинение в даче взятки он не признает, отмечая, что договоры займа реальные. Что касается Гургена Хачатряна, то СНБ еще весной 2020 года заявила, что он, “будучи надлежащим образом извещен о необходимости явки в осуществляющий производство орган, нарушил избранную к нему меру пресечения в виде подписки о невыезде и не явился в орган предварительного следствия, скрывшись от следствия, после чего был объявлен в розыск, а суд в качестве меры пресечения избрал арест”. Гурген Хачатрян находится в розыске по сей день.

В мае 2020 г., за несколько часов до появления сообщения СНБ о Хачатрянах и Арустамяне, когда уже было известно, что суд удовлетворил ходатайство об аресте Гургена Хачатряна, последний распространил заявление, в котором говорилось: “Предъявленное мне обвинение является грубым вмешательством государства в свободную экономическую деятельность и личную жизнь человека. Я не стану давать нравственных оценок – люди все видят и анализируют. Констатируя незаконный характер этих процессов, управляемость решений следственного органа и судов, я не считаю целесообразным вовлекаться в эти процессы и получать статус арестованного, тем самым способствуя развитию указанных беззаконий”.

После того, как американская сторона заявила о подаче иска об изъятии имущества, с заявлением выступили адвокаты Хачатрянов. Они, в частности, отметили, что расценивают этот процесс как очередной случай препятствования свободной экономической деятельности бизнесменов, которое не подтверждается каким-либо обоснованным доказательством. По словам адвокатов, имеются все правовые основания для оспаривания законности иска во всех инстанциях, в связи с чем уже принимаются меры. Они также отметили, что Хачатряны заключили несколько международных сделок в сфере развития недвижимости, которые соответствовали всем законодательным требованиям.

Параллельно этому в Армении многие задаются вопросом о том, что если даже американский суд удовлетворит иск, сможет ли Армения получить эти деньги, учитывая существующую в данной сфере армяно-американскую правовую базу.

На днях заместитель генпрокурора РА Србуи Галян заявила в парламенте, что с учетом осуществляющегося в США правового процесса говорить о возвращении имущества Хачатрянов пока рано. Вместе с тем Галян сообщила, что Генпрокуратура РА участвует в этом деле.

Написать комментарий

Комментарии, написанные на латыни, не будут опубликованы редакцией.
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter