Предварительное следствие по уголовному делу бывшего заместителя министра финансов Артура Африкяна до сих пор не завершено. Оно было возбуждено на основании опубликованной в июле 2023 года статьи Hetq.am. 

При этом бывший высокопоставленный чиновник, который с 1980-х годов работал в таможенных и налоговых органах, в 2014-2016 гг. занимал должность замминистра финансов, а в марте-октябре 2016-го – должность заместителя председателя Комитета госдоходов, проходит сразу по трем уголовным делам, одно из которых, как уже было сказано выше, инициировано на основании публикации Hetq.am.

В ноябре 2018 года мы рассказали о высокопоставленных армянских чиновниках и предпринимателях, купивших недвижимость в Дубае. Среди них был и Артур Африкян. В статье отмечалось, что он приобрел в Дубае семь единиц недвижимости, две из которых в дальнейшем продал.

• Квартиры богатых армян и высокопоставленных чиновников в роскошных жилых комплексах Дубая

В дальнейшем выяснилось, что в Дубае у Африкяна гораздо больше имущества: у него было не 5, а 9 квартир (не включая проданные). Более того, после нашей первой публикации выяснилось, что все девять квартир зарегистрированы на имя его жены Алвард Мовсесян, которая и осуществила сделку по продаже недвижимости.

В июле 2023 г. мы сообщили, что на момент отчуждения 9 квартир их общая рыночная стоимость составляла около 4 млн долларов.

• Жена бывшего замминистра финансов отчуждила в Дубае девять квартир на общую сумму 4 млн долларов

Примечательно, что две из этих квартир были зарегистрированы на имя Ованнеса Кобаляна, который работает в сфере недвижимости в Дубае и тесно связан с супругами. Достаточно сказать, что, согласно оказавшимся в нашем распоряжении данным, в контактах и Артура Африкяна, и Алвард Мовсесян указан именно электронный адрес Кобаляна.

Можно предположить, что Кобалян причастен к сделкам по продаже недвижимости Артура Африкяна и управлению его имуществом.

Летом 2023 года мы рассказали о том, что на имя Алвард Мовсесян, помимо 9 отчужденных квартир, зарегистрированы еще две квартиры на искусственном острове Palm Jumeirah, а также два магазина в районе Дубай Марина.

Генпрокуратура, изучив данную публикацию Hetq.am, направила ее в Следственный комитет, где в том же месяце было инициировано уголовное дело по статье об отмывании денег в особо крупном размере путем использования властных или иных служебных полномочий (пп. 2 и 3 ч.3 ст.296 УК РА). Данное преступление предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 12 лет.

• На основании статьи Hetq.am возбуждено уголовное производство по признакам отмывания денег

В дальнейшем производство дела было передано из СК в Антикоррупционный комитет. Заметим, что, согласно информации Генпрокуратуры, никому не предъявлено обвинение.

В августе прошлого года А.Африкян, его жена Алвард Мовсесян и дочь Диана Африкян были приглашены в управление по делам о конфискации имущества незаконного происхождения Генпрокуратуры РА для ознакомления с делом о конфискации принадлежащего им имущества, имеющего предположительно незаконное происхождение. Другие подробности Генпрокуратура не сообщила.

Как уже было сказано, Артур Африкян проходит обвиняемым еще по двум уголовным делам. Одно из них было возбуждено в апреле 2017 года и в настоящее время находится в производстве Антикоррупционного комитета, второе –  в феврале 2019 г. в Службе национальной безопасности, после чего было передано в Следственный комитет (речь идет об уголовном деле об электронных замках, о котором можно прочитать здесь). Оба дела касаются злоупотребления должностными полномочиями, повлекшего по неосторожности тяжкие последствия.   

Однако после смены власти в Армении в июне 2018 года Артур Африкян, по сведениям Hetq.am, уехал в США. На основании двух вышеупомянутых уголовных дел бывший высокопоставленный чиновник объявлен в международный розыск. В отношении него мерой пресечения избран арест.

Коллаж: Арен Назарян